Qumei Home Furnishings Group Co.Ltd(603818)
Règles de fonctionnement du Comité stratégique du Conseil d’administration
(entrée en vigueur après délibération et approbation à la 12e réunion du 4e Conseil d’administration le 2 juin 2022)
Chapitre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier afin de répondre aux besoins de développement stratégique du Qumei Home Furnishings Group Co.Ltd(603818) (ci – après dénommé « la société»), de renforcer la science de la prise de décisions stratégiques et d’améliorer encore la structure de gouvernance d’entreprise de la société, conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai, aux lignes directrices pour la surveillance de l’autorégulation des sociétés cotées de la Bourse de Shanghai No La société crée par la présente un Comité de stratégie du Conseil d’administration (ci – après dénommé « Comité de Stratégie») et formule les présentes règles de travail.
Article 2 Le Comité stratégique est un organe de travail spécial relevant du Conseil d’administration, qui est principalement chargé d’étudier la stratégie de développement à long terme de l’entreprise et les principales décisions d’investissement et de formuler des recommandations.
Chapitre II composition du personnel
Article 3 Le Comité de stratégie se compose de trois administrateurs. Article 4 les membres du Comité stratégique sont nommés par le Président, plus de la moitié des administrateurs indépendants ou plus du tiers de tous les administrateurs et élus par le Conseil d’administration.
Article 5 le Comité stratégique a un coordonnateur chargé de présider les travaux du Comité; Le Coordonnateur est élu parmi les membres du Comité et fait rapport au Conseil d’administration pour approbation.
Article 6 le mandat du Comité stratégique est le même que celui du Conseil d’administration. À l’expiration du mandat des membres, ils peuvent être réélus. Si un membre cesse d’occuper le poste d’administrateur de la société au cours de cette période, il perd automatiquement sa qualification de membre et le Conseil d’administration complète le nombre de membres conformément aux dispositions des articles 3 à 5 du présent règlement.
Article 7 Le Groupe de travail du Comité stratégique est le Bureau quotidien chargé de la liaison et des réunions quotidiennes.
Organisation, etc. Les membres du Groupe de travail sont le personnel du Bureau du Conseil d’administration et d’autres départements et bureaux concernés.
Chapitre III responsabilités et pouvoirs
Article 8 principales responsabilités et pouvoirs du Comité stratégique:
Effectuer des recherches sur le plan stratégique de développement à long terme de l’entreprise et formuler des suggestions;
Effectuer des recherches et faire des suggestions sur les grands plans d’investissement et de financement qui doivent être approuvés par le Conseil d’administration conformément aux statuts;
Effectuer des recherches et faire des suggestions sur les grands projets d’exploitation des immobilisations et des actifs qui doivent être approuvés par le Conseil d’administration conformément aux statuts;
Effectuer des recherches et faire des suggestions sur d’autres questions importantes qui ont une incidence sur le développement de l’entreprise;
Organiser une réunion d’examen d’experts sur les questions susmentionnées;
Vérifier la mise en œuvre des éléments ci – dessus;
Autres questions autorisées par le Conseil d’administration.
Article 9 Le Comité stratégique est responsable devant le Conseil d’administration et ses propositions sont soumises au Conseil d’administration pour examen et décision. Chapitre IV processus décisionnel
Article 10 le Groupe de travail du Comité de la stratégie est chargé de préparer la prise de décisions du Comité de la stratégie à un stade précoce.
Recueillir des informations sur les plans de développement, les investissements importants et les projets d’exploitation des immobilisations signalés par les services compétents de la société ou les entreprises Holdings (actionnaires), participer à l’étude de faisabilité et à la préparation et à la négociation des rapports, plans, accords, contrats et statuts pertinents, et exhorter les services ou entreprises concernés à préparer les documents justificatifs nécessaires à la prise de décisions;
Aider les ministères ou les entreprises concernés à soumettre les questions de prise de décisions à la direction de l’entreprise pour étude et examen préliminaire, et préparer des documents de prise de décisions de la direction tels que le procès – verbal de la réunion du Bureau du Directeur général;
Soumettre des propositions officielles au Comité de stratégie conformément aux documents de décision de la direction et aux propositions formulées par les départements ou entreprises concernés.
Article 11 le Comité de la stratégie tient une réunion pour discuter de la proposition du Groupe de travail. Si nécessaire, il peut organiser une réunion d’experts pour effectuer un examen spécial et soumettre les avis d’examen ou les résultats de la discussion par écrit au Conseil d’administration.
Chapitre V RÈGLEMENT INTÉRIEUR
Article 12 le Comité stratégique se réunit au moins une fois par an et plus de la moitié des membres du Comité stratégique peuvent proposer la tenue d’une réunion intérimaire. L’Assemblée est notifiée à tous les membres trois jours avant sa convocation et est présidée par le Coordonnateur, qui peut confier la présidence à un autre membre si celui – ci n’est pas en mesure d’y assister. Article 13 les réunions du Comité stratégique ne peuvent avoir lieu qu’avec la participation de plus des deux tiers de ses membres; Chaque membre dispose d’une voix; Les résolutions adoptées par la Conférence doivent être adoptées à la majorité de tous les membres. Article 14 le mode de vote de la réunion du Comité stratégique est à main levée ou par vote; Une réunion intérimaire peut être convoquée par un vote par correspondance.
Article 15 lors de la réunion du Comité de stratégie, d’autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société peuvent être invités à assister à la réunion en tant que délégués sans droit de vote, selon les besoins.
Article 16 si nécessaire, le Comité de stratégie peut engager des organismes intermédiaires pour fournir des conseils professionnels à ses décisions aux frais de la société.
Article 17 les procédures de convocation, les modalités de vote et les propositions adoptées à la réunion du Comité de stratégie sont conformes aux lois, règlements, statuts et règles de travail pertinents.
Article 18 le procès – verbal de la réunion du Comité stratégique est établi et signé par les membres présents; Le procès – verbal de la réunion est conservé par le Secrétaire du Conseil d’administration de la société pour une période d’au moins dix ans. Article 19 les propositions et les résultats du vote adoptés à la réunion du Comité stratégique sont communiqués par écrit au Conseil d’administration de la société.
Article 20 les membres présents à la réunion et les participants sans droit de vote sont tenus de garder confidentiels les délibérations de la réunion et ne divulguent pas les informations pertinentes sans autorisation.
Chapitre VI Dispositions complémentaires
Article 21 en l’absence de dispositions dans les présentes règles de fonctionnement, les lois, règlements, documents normatifs pertinents et les règlements
Dispositions des statuts.
Article 22 les présentes Règles entrent en vigueur à la date d’approbation par le Conseil d’administration de la société et sont modifiées de la même manière. Article 23 le Conseil d’administration de la société est chargé de l’interprétation des présentes règles.
