Qumei Home Furnishings Group Co.Ltd(603818)
Règles de fonctionnement du Comité de nomination du Conseil d’administration
(entrée en vigueur après délibération et approbation à la 12e réunion du 4e Conseil d’administration le 2 juin 2022)
Chapitre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier afin de normaliser la formation des administrateurs et des cadres supérieurs de Qumei Home Furnishings Group Co.Ltd(603818) (ci – après dénommée « la société»), d’optimiser la composition du Conseil d’administration et d’améliorer la structure de gouvernance d’entreprise de la société, conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai, aux lignes directrices sur l’autorégulation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai No La société crée par la présente un Comité de nomination du Conseil d’administration (ci – après dénommé « Comité de nomination») et formule les présentes règles de fonctionnement. Article 2 Le Comité de nomination est un organe de travail spécial relevant du Conseil d’administration, qui est principalement chargé d’étudier et de formuler des critères et des procédures de sélection des administrateurs et des cadres supérieurs de la société, d’examiner les candidats aux postes d’administrateur et de cadre supérieur de la société et de formuler des recommandations.
Chapitre II composition du personnel
Article 3 Le Comité de nomination se compose de trois administrateurs, dont la majorité sont des administrateurs indépendants. Article 4 les membres du Comité de nomination sont nommés par le Président, plus de la moitié des administrateurs indépendants ou plus du tiers de tous les administrateurs et élus par le Conseil d’administration.
Article 5 le Comité de nomination est composé d’un coordonnateur, composé de membres indépendants du Conseil d’administration, qui est chargé de présider les travaux du Comité; Le Coordonnateur est élu parmi les membres du Comité et fait rapport au Conseil d’administration pour approbation.
Article 6 le mandat du Comité de nomination est le même que celui du Conseil d’administration. À l’expiration du mandat des membres, ils peuvent être réélus. Si un membre cesse d’occuper le poste d’administrateur de la société au cours de cette période, il perd automatiquement sa qualification de membre et le Conseil d’administration complète le nombre de membres conformément aux dispositions des articles 3 à 5 du présent règlement.
Article 7 Le Comité de nomination est composé d’un groupe de travail chargé de la liaison et de la réunion quotidiennes.
Organisation, etc. Les membres du Groupe de travail sont le personnel du Bureau du Conseil d’administration, du Département des ressources humaines et d’autres départements et bureaux concernés.
Chapitre III responsabilités et pouvoirs
Article 8 principales fonctions et pouvoirs du Comité de nomination:
Faire des recommandations au Conseil d’administration sur la taille et la composition du Conseil d’administration en fonction de la stratégie de développement, des activités commerciales, de l’échelle des actifs et de la structure des fonds propres de la société;
Étudier et formuler des critères et des procédures de sélection des administrateurs et des cadres supérieurs et les soumettre au Conseil d’administration pour approbation et mise en œuvre;
Rechercher largement des candidats qualifiés pour les administrateurs et les cadres supérieurs;
Examiner les candidats aux postes d’administrateur et de cadre supérieur et formuler des recommandations; Examiner et proposer d’autres cadres supérieurs qui doivent être nommés par le Conseil d’administration;
Autres questions autorisées par le Conseil d’administration.
Article 9 Le Comité de nomination est responsable devant le Conseil d’administration et ses propositions sont soumises au Conseil d’administration pour examen et décision. Chapitre IV processus décisionnel
Article 10 le Comité de nomination étudie les conditions d’emploi, les procédures de sélection et la durée du mandat des administrateurs et des cadres supérieurs de la société conformément aux dispositions des lois, règlements et statuts pertinents, compte tenu de la situation réelle de la société, et les soumet au Conseil d’administration pour examen et adoption après avoir pris une résolution, et les met en oeuvre.
Article 11 Procédure de sélection des administrateurs et des cadres supérieurs:
Le Comité de nomination communique activement avec les services compétents de la société, étudie la demande de nouveaux administrateurs et cadres supérieurs de la société et forme des documents écrits;
Le Comité de nomination peut rechercher largement des candidats aux postes d’administrateur et de cadre supérieur au sein de la société, de l’entreprise Holding (actionnaire) et du marché des talents;
Recueillir des renseignements de base sur la profession, l’éducation, le titre professionnel, l’expérience de travail détaillée, tous les emplois à temps partiel, le rendement au travail et la capacité de travail du personnel sélectionné pour la première fois et produire des documents écrits; Solliciter le consentement du candidat à la nomination, sinon il ne peut pas être candidat à un poste d’administrateur ou de cadre supérieur;
Convoquer une réunion du Comité de nomination pour examiner les qualifications des candidats primaires en fonction des conditions d’emploi des administrateurs et des cadres supérieurs;
Présenter au Conseil d’administration, un à deux mois avant l’élection des nouveaux administrateurs et la nomination de nouveaux cadres supérieurs, des propositions et des documents pertinents concernant les candidats aux postes d’administrateur et de nouveau cadre supérieur;
Effectuer d’autres travaux de suivi conformément aux décisions et aux commentaires du Conseil d’administration.
Chapitre V RÈGLEMENT INTÉRIEUR
Article 12 le Comité de nomination se réunit au moins une fois par an. Plus de la moitié des membres du Comité de nomination peuvent proposer la tenue d’une réunion intérimaire. L’Assemblée est notifiée à tous les membres trois jours avant la tenue de l’Assemblée. L’Assemblée est présidée par l’organisateur. Si l’organisateur n’est pas en mesure d’assister à l’Assemblée, il peut confier la présidence à un autre membre indépendant du Conseil d’administration.
Article 13 les réunions du Comité de nomination ne peuvent avoir lieu qu’en présence de plus des deux tiers des membres; Chaque membre dispose d’une voix; Les résolutions adoptées par la Conférence doivent être adoptées à la majorité de tous les membres. Article 14 le vote à la réunion du Comité de nomination se fait à main levée ou par vote. Une réunion intérimaire peut être convoquée par voie de vote par correspondance.
Article 15 lors de la réunion du Comité de nomination, d’autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société peuvent être invités à assister à la réunion sans droit de vote, selon les besoins.
Article 16 si les questions examinées ou examinées par le Comité de nomination concernent les membres eux – mêmes ou leurs intérêts, un système de récusation est mis en place.
Article 17 Le Comité de nomination peut, le cas échéant, engager des organismes intermédiaires pour fournir des conseils professionnels à ses décisions aux frais de la société.
Article 18 les procédures de convocation, les modalités de vote et les propositions adoptées par la réunion du Comité de nomination sont conformes aux lois, règlements, statuts et règles de travail pertinents.
Article 19 le procès – verbal de la réunion du Comité de nomination est établi et signé par les membres présents; Le procès – verbal de la réunion est conservé par le Secrétaire du Conseil d’administration de la société pour une période d’au moins dix ans. Article 20 les propositions et les résultats du vote adoptés à la réunion du Comité de nomination sont communiqués par écrit au Conseil d’administration de la société.
Article 21 les membres présents à la réunion et les participants sans droit de vote sont tenus de garder confidentiels les délibérations de la réunion et ne divulguent pas les informations pertinentes sans autorisation.
Chapitre VI Dispositions complémentaires
Article 22 en l’absence de dispositions dans les présentes règles de fonctionnement, les dispositions des lois, règlements, documents normatifs et statuts pertinents s’appliquent.
Article 23 les présentes Règles entrent en vigueur à la date d’approbation par le Conseil d’administration de la société. Article 24 le Conseil d’administration de la société est chargé de l’interprétation et de la modification des présentes règles.
