Qumei Home Furnishings Group Co.Ltd(603818)
Règles de fonctionnement du Secrétaire du Conseil d’administration
(entrée en vigueur après délibération et approbation à la 12e réunion du 4e Conseil d’administration le 2 juin 2022)
Chapitre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier afin de promouvoir le fonctionnement normal du Qumei Home Furnishings Group Co.Ltd(603818) Ces règles sont formulées dans les règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai (ci – après dénommées « règles de cotation») et d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, ainsi que dans les dispositions et exigences pertinentes des Statuts du Qumei Home Furnishings Group Co.Ltd(603818) (ci – après dénommés « Statuts»).
Article 2 la société a un secrétaire du Conseil d’administration, qui est la haute direction de la société et la personne de contact désignée entre la société et la Bourse de Shanghai. Le Secrétaire du Conseil d’administration est responsable devant la société et le Conseil d’administration, assume les obligations imposées aux cadres supérieurs de la société par les lois, règlements et statuts, jouit des pouvoirs de travail correspondants et est rémunéré en conséquence.
Article 3 le Secrétaire du Conseil d’administration a l’obligation de bonne foi et de diligence à l’égard de la société et ne peut utiliser ses pouvoirs pour obtenir des avantages pour lui – même ou pour d’autres.
Article 4 en même temps que la nomination du Secrétaire du Conseil d’administration, le Conseil d’administration de la société nomme un représentant des valeurs mobilières pour aider le Secrétaire du Conseil d’administration à s’acquitter de ses fonctions.
Article 5 le Secrétaire du Conseil d’administration et le représentant des valeurs mobilières de la société se conforment aux dispositions du présent règlement.
Chapitre II qualification professionnelle
Article 6 le Secrétaire du Conseil d’administration de la société possède les connaissances professionnelles nécessaires en matière de finances, de gestion, de droit et autres pour s’acquitter de ses fonctions, ainsi qu’une bonne éthique professionnelle et des qualités personnelles. Aucune personne ne peut être Secrétaire du Conseil d’administration dans l’une des circonstances suivantes:
Les circonstances prévues à l’article 4.3.3 des règles d’inscription qui interdisent d’agir en tant qu’administrateur, superviseur ou cadre supérieur de la société;
Avoir été soumis à des sanctions administratives de la c
Avoir été publiquement réprimandé par la bourse au cours des trois dernières années ou avoir fait l’objet de plus de trois avis de critique; Le superviseur actuel de la société;
Autres circonstances jugées inappropriées par la Bourse de Shanghai pour agir en tant que Secrétaire du Conseil d’administration.
Article 7 Le représentant des valeurs mobilières assiste le Secrétaire du Conseil d’administration dans l’exercice de ses fonctions. Si le Secrétaire du Conseil d’administration n’est pas en mesure d’exercer ses fonctions ou si le Secrétaire du Conseil d’administration l’autorise, le représentant des valeurs mobilières exerce ses fonctions en son nom. Pendant cette période, le Secrétaire du Conseil n’est pas automatiquement déchargé de ses fonctions.
Les conditions d’emploi des représentants des services des valeurs mobilières sont régies par l’article 6 du présent règlement.
Chapitre III principales responsabilités
Article 8 le Secrétaire du Conseil d’administration est responsable devant la société et le Conseil d’administration et exerce les fonctions suivantes:
Responsable de la divulgation de l’information de l’entreprise, de la coordination de la divulgation de l’information de l’entreprise, de l’Organisation et de la formulation du système de gestion de la divulgation de l’information de l’entreprise, et de la supervision de l’entreprise et des obligations connexes de divulgation de l’information pour se conformer aux dispositions pertinentes en matière de divulgation de l’information;
Responsable de la gestion des relations avec les investisseurs de la société et de la coordination de la communication d’information entre la société et les organismes de réglementation des valeurs mobilières, les investisseurs et les contrôleurs effectifs, les intermédiaires et les médias;
Préparer et organiser l’Assemblée du Conseil d’administration et l’Assemblée générale des actionnaires, assister à l’Assemblée générale des actionnaires, à l’Assemblée du Conseil d’administration, à l’Assemblée du Conseil des autorités de surveillance et à l’Assemblée pertinente de la haute direction, prendre en charge le procès – verbal de l’Assemblée du Conseil d’Administration et le signer;
Être responsable de la confidentialité de la divulgation de l’information de la société et faire rapport et divulguer immédiatement à la Bourse de Shanghai si aucune divulgation importante de l’information n’est faite;
Prêter attention aux reportages des médias et prendre l’initiative de vérifier la situation réelle, et exhorter la société et d’autres entités concernées à répondre rapidement aux demandes de renseignements de la Bourse de Shanghai;
Organiser la formation des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société sur les lois et règlements pertinents et les dispositions pertinentes de la Bourse de Shanghai afin d’aider les personnes susmentionnées à comprendre leurs responsabilités respectives en matière de divulgation de l’information;
Exhorter les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs à se conformer aux lois et règlements et à la Bourse de Shanghai
Les dispositions pertinentes et les statuts de la société, afin de s’acquitter efficacement des engagements qu’ils ont pris; Lorsqu’il prend connaissance des résolutions prises ou susceptibles d’être prises par la société, les administrateurs, les autorités de surveillance et les cadres supérieurs en violation des dispositions pertinentes, il en informe immédiatement la Bourse de Shanghai;
être responsable de la gestion du changement des actions de la société et de ses dérivés;
Autres fonctions requises par la loi et la Bourse de Shanghai.
Chapitre IV système de travail
Article 9 le Secrétaire du Conseil d’administration est chargé des travaux suivants relatifs à l’Assemblée générale des actionnaires:
Achever en temps voulu les préparatifs de l’Assemblée générale des actionnaires conformément aux lois, règlements et statuts pertinents;
Aviser les actionnaires de la société 20 jours avant la tenue de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires et 15 jours avant la tenue de l’Assemblée générale extraordinaire des actionnaires et faire une annonce publique conformément aux lois et règlements pertinents et aux dispositions de la Bourse de Shanghai;
Avant la tenue de l’Assemblée, obtenir le registre des actionnaires ayant le droit d’assister à l’Assemblée et établir le registre d’inscription des participants; Vérifier si les qualifications des actionnaires (y compris les mandataires) présents à l’Assemblée sont légales et valides conformément au Registre des actionnaires susmentionné à la date de l’Assemblée; Les actionnaires (y compris les mandataires) qui ne sont pas légalement qualifiés ont le droit de refuser l’entrée et la participation à l’Assemblée;
Avant la tenue de l’Assemblée des actionnaires, les documents pertinents sont conservés à l’adresse indiquée dans l’avis d’Assemblée pour consultation par les actionnaires (y compris les mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée; Aider le Conseil d’administration à convoquer l’Assemblée générale des actionnaires conformément à la loi et à la date de l’annonce; Si l’Assemblée générale des actionnaires ne peut être convoquée normalement ou si aucune résolution n’est prise en raison d’un cas de force majeure ou d’autres raisons anormales, aider le Conseil d’administration à expliquer les raisons à la Bourse de Shanghai et à faire une annonce publique conformément aux dispositions pertinentes. Le Conseil d’administration de la société est tenu de prendre les mesures nécessaires pour reprendre l’Assemblée générale des actionnaires dès que possible; Aider le Conseil d’administration et le Conseil des autorités de surveillance à prendre les mesures nécessaires pour assurer le sérieux et l’ordre normal de l’Assemblée générale des actionnaires;
Tenir un procès – verbal de l’Assemblée générale conformément aux lois, règlements et statuts pertinents;
Publier en temps voulu les résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires conformément aux lois, règlements, statuts et dispositions de la Bourse de Shanghai;
Gérer et conserver soigneusement les documents et les procès – verbaux de l’Assemblée générale des actionnaires de la société, les lier en volumes et les archiver.
Article 10 le Secrétaire du Conseil d’administration est chargé des travaux suivants liés aux réunions du Conseil d’administration:
Achever en temps voulu les travaux préparatoires du Conseil d’administration conformément aux lois, règlements et statuts pertinents;
Signifier l’avis de réunion du Conseil d’administration et les documents de réunion aux administrateurs de la manière et au moment prescrits;
Assister à la réunion du Conseil d’administration sans droit de vote et prendre en charge le procès – verbal de la réunion, assurer l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du procès – verbal et signer le procès – verbal de la réunion;
Publier les résolutions du Conseil d’administration et les documents pertinents après la réunion du Conseil d’administration conformément aux lois, règlements, statuts et dispositions de la Bourse de Shanghai;
Conserver soigneusement les documents et les procès – verbaux des réunions du Conseil d’administration conformément aux statuts, les lier en volumes et les archiver.
Article 11 le Secrétaire du Conseil d’administration est chargé des travaux suivants liés aux réunions des comités spéciaux du Conseil d’administration: 1) achever en temps voulu les préparatifs des réunions des comités spéciaux conformément aux lois et règlements pertinents, aux statuts et au règlement intérieur des comités spéciaux;
Informer les membres des réunions des comités spéciaux et des documents de réunion de la manière et au moment prescrits;
Assister aux réunions des comités spéciaux du Conseil d’administration sans droit de vote et prendre en charge le procès – verbal de la réunion, assurer l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du procès – verbal et signer le procès – verbal de la réunion;
Informer le Conseil d’administration de la société des résolutions adoptées à l’issue de la réunion du Comité spécial conformément aux lois et règlements pertinents, aux statuts et au règlement intérieur de chaque comité spécial.
Article 12 le Secrétaire du Conseil d’administration est chargé de la divulgation des informations:
Coopérer avec la Bourse de Shanghai pour achever la vérification périodique de la divulgation de l’information conformément aux lois et règlements pertinents et aux dispositions de la Bourse de Shanghai;
La divulgation de l’information doit être fondée sur le principe de l’authenticité, de l’exactitude, de l’exhaustivité, de la rapidité et de l’équité et doit satisfaire aux exigences en matière de rapidité, d’exactitude, d’exhaustivité et de conformité;
Le Secrétaire du Conseil d’administration coopère à la surveillance de la divulgation d’informations conformément aux exigences de l’autorité de réglementation des valeurs mobilières.
Le Secrétaire du Conseil d’administration informe en temps utile le débiteur de la divulgation de l’information de la société et le personnel concerné des lois et règlements applicables de la société et des exigences du Département de la réglementation des valeurs mobilières en matière de divulgation de l’information de la société. Si le débiteur de la divulgation de l’information de la société et le personnel concerné ont des problèmes avec la divulgation de l’information, ils doivent consulter le Secrétaire du Conseil d’administration en temps opportun; Si le Secrétaire du Conseil d’administration n’est pas en mesure de le déterminer, il consulte activement la Bourse de Shanghai.
Article 13 la société fournit au Secrétaire du Conseil d’administration les facilités nécessaires à l’exercice de ses fonctions, et les administrateurs, les autorités de surveillance, les responsables financiers, les autres cadres supérieurs et le personnel concerné de la société soutiennent et coopèrent avec le Secrétaire du Conseil d’administration dans l’exercice de ses fonctions.
Dans l’exercice de ses fonctions, le Secrétaire du Conseil d’administration a le droit de connaître la situation financière et opérationnelle de la société, de participer aux réunions pertinentes concernant la divulgation d’informations, d’examiner les documents pertinents et d’exiger des services et du personnel compétents de la société qu’ils fournissent en temps voulu les documents et informations pertinents.
Le Secrétaire du Conseil d’administration peut faire rapport directement à la Bourse de Shanghai s’il est indûment entravé ou gravement entravé dans l’exercice de ses fonctions.
Chapitre V emploi et licenciement
Article 14 le Secrétaire du Conseil d’administration est nommé par le Président et nommé ou révoqué par le Conseil d’administration. Article 15 lorsqu’un administrateur exerce simultanément les fonctions de Secrétaire du Conseil d’administration et qu’un acte doit être accompli séparément par l’administrateur et le Secrétaire du Conseil d’administration, la personne qui exerce simultanément les fonctions d’administrateur et de Secrétaire du Conseil d’administration ne peut le faire à double titre.
Article 16 si le Secrétaire du Conseil d’administration de la société démissionne ou est licencié, la société nomme le Secrétaire du Conseil d’administration dans un délai de trois mois à compter de la démission du Secrétaire du Conseil d’administration initial.
Article 17 après la nomination officielle du Secrétaire du Conseil d’administration et du représentant des affaires boursières, le Conseil d’administration de la société fait une annonce publique en temps utile et soumet les documents suivants à la Bourse de Shanghai:
La lettre de recommandation du Conseil d’administration, y compris la description du Secrétaire du Conseil d’administration et du représentant des affaires de valeurs mobilières qui remplissent les conditions de qualification requises par les règles d’inscription, leurs fonctions actuelles, leur rendement au travail et leur moralité personnelle; (2)
