Code du titre: Suzhou Douson Drilling&Production Equipment Co.Ltd(603800) titre abrégé: Suzhou Douson Drilling&Production Equipment Co.Ltd(603800) numéro d’annonce: 2022 – 025
Suzhou Douson Drilling&Production Equipment Co.Ltd(603800)
Annonce concernant l’élection du Président du Conseil d’administration, des membres des comités spéciaux du Conseil d’administration, du Président du Conseil des autorités de surveillance et la nomination de cadres supérieurs et de représentants des affaires de valeurs mobilières
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Suzhou Douson Drilling&Production Equipment Co.Ltd(603800) La proposition relative à l’élection du Président du cinquième Conseil d’administration de la société, la proposition relative à l’élection du personnel de chaque comité spécial du cinquième Conseil d’administration de la société, la proposition relative à l’emploi du Directeur général de la société, la proposition relative à l’emploi des cadres supérieurs de la société, La proposition relative à l’emploi du représentant des affaires de valeurs mobilières de la société et la proposition relative à l’élection du Président du cinquième Conseil des autorités de surveillance de la société ont été examinées et adoptées, comme suit:
Élection du Président du cinquième Conseil d’administration de la société
Les membres du cinquième Conseil d’administration de la société ont été élus à la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022. Conformément au droit des sociétés, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes, M. Zhao Weibin a été élu Président du cinquième Conseil d’administration de la société pour un mandat allant de la date de délibération et d’adoption du présent Conseil d’administration à la date d’expiration du mandat du cinquième Conseil d’administration.
Voir le curriculum vitae de M. Zhao Weibin sur le site Web de la Bourse de Shanghai le 18 mai 2022 (www.sse.com.cn.) Documents de la première Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 divulgués.
Élection du personnel des comités spéciaux du cinquième Conseil d’administration de la société
1. Comité stratégique: Zhao Weibin (Président), Chen miaocai et Shu Zhigao.
2. Comité de vérification: Gao Wenjin (Président), Chen miaocai et Yu Xingshi.
3. Comité de nomination: Chen miaocai (Président), Chen xuanxian et Zou LiMing.
4. Comité de rémunération et d’évaluation: Chen xuanxian (Président), Gao Wenjin et Shu Zhigao.
Parmi eux, le Comité d’audit, le Comité de nomination et le Comité de rémunération et d’évaluation comptent tous plus de la moitié d’administrateurs indépendants, dont les membres sont des administrateurs indépendants, et M. Gao Wenjin, Président du Comité d’audit, est un professionnel de la comptabilité. Le mandat des comités spéciaux du cinquième Conseil d’administration commence à la date de délibération et d’adoption du présent Conseil d’administration et expire à la date d’expiration du mandat du cinquième Conseil d’administration.
Les curriculum vitae des membres susmentionnés sont disponibles sur le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le 18 mai 2022. Documents de la première Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 divulgués.
Élection du Président du cinquième Conseil des autorités de surveillance de la société
Les membres du cinquième Conseil des autorités de surveillance de la société ont été élus lors de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires et du Congrès du personnel de la société en 2022. Conformément au droit des sociétés, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes, M. Chen Ming est élu Président du cinquième Conseil des autorités de surveillance de la société pour un mandat allant de la date de délibération et d’adoption du présent Conseil des autorités de surveillance à la date d’expiration du mandat du cinquième Conseil des autorités de surveillance.
Pour plus de détails sur le curriculum vitae de M. Chen Ming, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le 18 mai 2022. Documents de la première Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 divulgués.
Nomination de cadres supérieurs de l’entreprise
Conformément au droit des sociétés, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes, après examen par le Comité de nomination, le Conseil d’administration accepte d’employer des cadres supérieurs de la société, dont la liste détaillée est la suivante:
1. Directeur général et Directeur financier: M. Liu anlai
2. Deputy General managers: Mr. Li Shulin and Mr. Wang Cheng
3. Secrétaire du Conseil d’administration: M. Wang Cheng
Le mandat des cadres supérieurs susmentionnés commence à la date de délibération et d’adoption du présent Conseil d’administration et expire à la date d’expiration du mandat du cinquième Conseil d’administration. M. Wang Cheng a obtenu le certificat de Secrétaire du Conseil d’administration de la Bourse de Shanghai.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la nomination des cadres supérieurs susmentionnés par le Conseil d’administration.
Les curriculum vitae des personnes susmentionnées sont présentés en annexe.
Nomination du représentant de la société pour les questions de sécurité
Le Conseil d’administration de la société a approuvé Mme Xu Jing comme représentante des affaires de valeurs mobilières de la société pour un mandat allant de la date de délibération et d’adoption du présent Conseil d’administration à la date d’expiration du mandat du cinquième Conseil d’administration. Mme Xu Jing a obtenu le certificat de Secrétaire du Conseil d’administration de la Bourse de Shanghai, dont le curriculum vitae est joint en annexe.
Avis est par les présentes donné.
Suzhou Douson Drilling&Production Equipment Co.Ltd(603800) Board of Directors
M. Liu anlai: de nationalité chinoise, sans droit de résidence permanente à l’étranger. Né en 1983, il a obtenu un baccalauréat en comptabilité de l’Université de technologie Hefei en 2007. A été Byd Company Limited(002594) Ocean’S King Lighting Science & Technology Co.Ltd(002724) gestionnaire financier Shenzhen Capol International&Associatesco.Ltd(002949) Financial Manager Directeur, Directeur général adjoint et Directeur financier de Shenzhen United Factoring Co., Ltd.
M. Li Shulin: nationalité chinoise, pas de résidence permanente à l’étranger. Né en 1974, il est diplômé du Département de génie mécanique de l’Institut central de technologie (maintenant l’Université de Nanhua) en juin 1996 avec un baccalauréat. Il a été ingénieur de conception du Département d’ingénierie et de technologie de l’usine de vannes Suzhou; Il est entré dans l’entreprise en mars 2002 et a été Directeur du Département de conception, ingénieur en chef et Directeur général adjoint exécutif.
M. Wang Cheng: nationalité chinoise, pas de résidence permanente à l’étranger. Né en 1974, il est diplômé de l’Université Xiangtan en juillet 1997 avec un baccalauréat en conception et fabrication de machines. Il a travaillé pour Sufa Technology Industry Co.Ltd.Cnnc(000777)
Mme Xu Jing: nationalité chinoise, pas de résidence permanente à l’étranger. Né en 1982, professeur d’informatique comptable, comptable intermédiaire et comptable en gestion, Inner Mongolia Institute of Finance and Economics (maintenant Inner Mongolia University of Finance and Economics). Depuis octobre 2005, il a rejoint la société, a occupé un poste au Département des finances de la société et est actuellement le représentant de la société en matière de valeurs mobilières.
