Code du titre: Suzhou Douson Drilling&Production Equipment Co.Ltd(603800) titre abrégé: Suzhou Douson Drilling&Production Equipment Co.Ltd(603800) numéro d’annonce: 2022023 Suzhou Douson Drilling&Production Equipment Co.Ltd(603800)
Annonce de la résolution de la première réunion du cinquième Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
La première réunion du Conseil d’administration de Suzhou Douson Drilling&Production Equipment Co.Ltd(603800) L’Assemblée est composée de sept administrateurs et de sept membres. La réunion était présidée par M. Zhao Weibin, Directeur. Les représentants des autorités de surveillance et des cadres supérieurs de la société assistent à la réunion sans droit de vote. La convocation et la convocation de la réunion sont conformes au droit des sociétés et aux statuts. Après un examen attentif par les administrateurs présents, les résolutions suivantes ont été adoptées par vote:
Examen et adoption de la proposition relative à l’élection du Président du cinquième Conseil d’administration de la société
Zhao Weibin a été élu Président de la société. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants convenus et la proposition prend effet à la date de délibération et d’adoption par le Conseil d’administration.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition relative à l’élection du personnel de chaque comité spécial du cinquième Conseil d’administration de la société. Le Comité stratégique est composé de Zhao Weibin, Chen miaocai et Shu Zhigao, dont Zhao Weibin est le Président du Comité stratégique.
Le Comité de rémunération et d’évaluation est composé de Chen xuanxian, Gao Wenjin et Shu Zhigao, dont Chen xuanxian est Président du Comité de rémunération et d’évaluation.
Le Comité de nomination est composé de Chen miaocai, Chen xuanxian et Zou LiMing, dont Chen miaocai est le Président du Comité de nomination.
Le Comité d’audit se compose de Gao Wenjin, Chen miaocai et Yu Xingshi, dont Gao Wenjin est le Président du Comité d’audit.
La proposition prend effet à la date de délibération et d’adoption par le Conseil d’administration.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
3. Examiner et adopter la proposition de nomination du Directeur général et du Directeur financier de la société.
Liu anlai est nommé Directeur général et Directeur financier de la société par nomination du Président. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants convenus et la proposition prend effet à la date de délibération et d’adoption par le Conseil d’administration.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition relative à l’emploi de cadres supérieurs de l’entreprise.
Li Shulin est nommé Directeur général adjoint et Wang Cheng est nommé Directeur général adjoint et Secrétaire du Conseil d’administration. La proposition prend effet à la date de délibération et d’adoption par le Conseil d’administration.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour la nomination ci – dessus, les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants convenus.
Examiner et adopter la proposition relative à l’emploi d’un représentant des affaires de valeurs mobilières de la société.
Nommer Xu Jing représentant des affaires de sécurité de la société. La proposition prend effet à la date de délibération et d’adoption par le Conseil d’administration.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition relative à l’autorisation de l’autorité d’examen et d’approbation du Président.
La proposition entre en vigueur dans un délai d’un an à compter de la date de délibération et d’adoption par le Conseil d’administration.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
7. Examiner et adopter la proposition relative au régime de rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants approuvés et la proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen. Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Suzhou Douson Drilling&Production Equipment Co.Ltd(603800) Board of Directors 3 June 2022
