Code du titre: Offcn Education Technology Co.Ltd(002607) titre abrégé: Offcn Education Technology Co.Ltd(002607) annonce No: 2022 – 048
Offcn Education Technology Co.Ltd(002607)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Offcn Education Technology Co.Ltd(002607) La société a décidé de convoquer l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 le 27 juin 2022. Les questions pertinentes de l’Assemblée générale sont annoncées comme suit:
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: Assemblée générale annuelle 2021
2. Organisateur de la réunion: Conseil d’administration de la société
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la convocation de l’Assemblée des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et dispositions pertinentes des statuts.
4. Date et heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: lundi 27 juin 2022 à 14 h
Heure du vote en ligne: l’heure spécifique du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est: 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h le lundi 27 juin 2022; Les heures de vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen sont de 9 h 15 à 15 h le lundi 27 juin 2022.
5. Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires adopte la combinaison du vote sur place et du vote en ligne. Le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet seront adoptés à ce moment – là. http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires de la société, qui peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne.
Les actionnaires de la société choisissent l’une des méthodes de vote sur place et de vote en ligne. En cas de vote répété avec le même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut.
6. Date d’enregistrement des capitaux propres: 20 juin 2022
7. Participants à la réunion:
Les actionnaires de la société inscrits au registre de la succursale ou leurs mandataires autorisés.
L’actionnaire Li Yongxin et sa personne agissant à l’unanimité, Mme Lu Zhongfang, Beijing zhonggong Future Information Consulting Center (Limited Partnership), se sont abstenus de voter sur la proposition 6. Pour plus de détails, voir l’annonce sur l’estimation de la limite quotidienne des opérations entre apparentés en 2022 (annonce no 2022 – 035) publiée par la société le 29 avril 2022.
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
Témoin avocat engagé par la société.
8. Lieu de la réunion: salle de conférence 2, rez – de – chaussée, bloc B, hanhua Century Building, No 23 Xueqing Road, Haidian District, Beijing Offcn Education Technology Co.Ltd(002607)
1. Codage des propositions de l’Assemblée générale
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 proposition générale: toutes les propositions √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 rapport annuel 2021 et résumé √
2.00 rapport de travail du Conseil d’administration 2021 √
3.00 rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
4.00 rapport financier final 2021 √
5.00 proposition de distribution des bénéfices de la société en 2021 √
6.00 proposition concernant le montant estimatif des transactions quotidiennes entre apparentés en 2022 √
7.00 proposition relative à l’utilisation des fonds propres par la société et ses filiales pour la gestion de la trésorerie √
8.00 détermination des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société √
Proposition de régime de rémunération annuel 2022
9.00 proposition de renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2022 √
10.00 proposition relative à la demande de lignes de crédit globales de la société et de ses filiales à la Banque √
2. La proposition ci – dessus a été examinée et adoptée à la deuxième réunion du sixième Conseil d’administration et à la deuxième réunion du sixième Conseil des autorités de surveillance de la société. Pour plus de détails, voir le contenu détaillé publié dans le Securities Times, China Securities Journal, Shanghai Securities journal et Giant Tides Information Network le 29 avril 2022. http://www.cn.info.com.cn. ) sur les annonces pertinentes.
Inscription à la Conférence et autres questions
1. Si le représentant légal de l’actionnaire de la personne morale est présent, l’enregistrement doit être effectué sur la base de sa carte d’identité, de son certificat d’identité ou de sa procuration, de la copie de la licence d’exploitation de l’unit é de la personne morale (estampillée du sceau officiel) et de La carte de compte de titres; Lorsque l’actionnaire de la personne morale confie à l’agent d’assister à la réunion, l’enregistrement est effectué sur la base de la carte d’identité de l’agent, de la procuration, de la copie de la licence d’exploitation de l’unit é de la personne morale (estampillée du sceau officiel) et de la carte de compte de titres; Les participants apportent l’original des documents susmentionnés à l’Assemblée générale des actionnaires.
2. Si l’actionnaire d’une personne physique est présent en personne, l’enregistrement est effectué sur la base de sa carte d’identité et de sa carte de compte de titres; Lorsque l’agent mandaté assiste à la réunion, l’enregistrement est effectué sur la base de la carte d’identité de l’agent, de la procuration et de la carte de compte de titres de l’agent; Les participants apportent l’original des documents susmentionnés à l’Assemblée générale des actionnaires.
3. Les actionnaires ou leurs mandataires présents à l’Assemblée s’inscrivent à l’avance avant l’Assemblée. L’inscription peut être faite sur place, par télécopieur ou par lettre. La télécopie ou la lettre est soumise à l’heure d’arrivée à la société.
4. Heure d’inscription: 9: 00 – 12: 00, 14: 00 – 17: 00 le 21 juin 2022.
5. Registered place: Securities Department, Block B, hanhua Century Building, No. 23 Xueqing Road, Haidian District, Beijing Offcn Education Technology Co.Ltd(002607)
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
La société fournit une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires à l’Assemblée générale des actionnaires. Les actionnaires de la société peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen ou le système Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. ) participer au vote en ligne. Voir l’annexe I pour le déroulement détaillé du vote en ligne.
V. Questions diverses
1. Département de contact: Département des valeurs mobilières de la société
Adresse: Block B, hanhua Century Building, No. 23 Xueqing Road, Haidian District, Beijing
Adresse électronique de contact: [email protected].
Code Postal: 100089
Tel: 010 – 83433677
Contact: look forward
2. La durée de la réunion est d’une demi – journée et les frais d’hébergement, de transport et autres frais des actionnaires participants sont à leurs propres frais.
Documents à consulter
1. Résolution de la deuxième réunion du sixième Conseil d’administration de Offcn Education Technology Co.Ltd(002607) ;
2. Résolution de la deuxième réunion du sixième Conseil des autorités de surveillance.
Annonce faite par la présente
Offcn Education Technology Co.Ltd(002607) Conseil d’administration 2 juin 2002
Annexe I:
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote: 362607
2. Abréviation du vote: « vote du Gouvernement chinois»
3. Remplir les avis de vote
Le projet de loi de l’Assemblée générale des actionnaires est une proposition de vote non cumulative et les avis de vote sont remplis: d’accord, d’opposition et d’abstention.
4. Les actionnaires qui votent sur la proposition générale sont réputés avoir exprimé le même avis sur toutes les propositions.
En cas de double vote des actionnaires sur la même proposition, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur les sous – propositions, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur les sous – propositions qui ont déjà été mises aux voix l’emporte, et les autres propositions qui n’ont pas été mises aux voix l’emportent sur l’avis de vote sur la proposition générale; Si la proposition générale est mise aux voix en premier, puis les sous – propositions sont mises aux voix, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 27 juin 2022, à savoir 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commence à 9 h 15 le 27 juin 2022 et se termine à 15 h le 27 juin 2022.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « Code secret des services aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Annexe II:
Procuration
M. / Mme est par la présente autorisée à assister à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 en mon nom et à voter en mon nom sur les propositions suivantes conformément aux instructions suivantes. Si le mandant ne donne pas d’instructions précises sur la façon d’exercer le droit de vote, il peut voter à sa discrétion.
Commentaires d’accord contre la renonciation Code de la proposition nom de la proposition
Colonne cochée
– Oui.
Vote
100 proposition générale: toutes les propositions √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 rapport annuel 2021 et résumé √
2.00 rapport de travail du Conseil d’administration 2021 √
3.00 rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
4.00 rapport financier final 2021 √
5.00 proposition de distribution des bénéfices de la société en 2021 √
6.00 proposition concernant le montant estimatif des transactions quotidiennes entre apparentés en 2022 √
7.00 proposition relative à l’utilisation des fonds propres par la société et ses filiales pour la gestion de la trésorerie √
8.00 détermination des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société √
Proposition de régime de rémunération annuel 2022
