Code des titres: Hpf Co.Ltd(300350) titre abrégé: Hpf Co.Ltd(300350)
Annonce de la résolution de la 27e réunion du quatrième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Hpf Co.Ltd(300350) La convocation de cette réunion a été notifiée à tous les administrateurs par courriel le 27 mai 2022. Sept administrateurs devraient assister à la réunion, dont M. Zhang Jingyu, M. Xu chuansheng, M. Zhang Guangming, M. Wen fujun, Mme Zheng Yanling, M. Sheng baojun et M. Gong kaisong. La réunion a été convoquée conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine et aux dispositions pertinentes des Statuts du Hpf Co.Ltd(300350)
Examiner et adopter la proposition relative à l’utilisation des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie
La société et ses filiales ont l’intention d’utiliser des fonds collectés temporairement inutilisés d’un montant maximal de 350 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie afin d’acheter des produits d’investissement à haute sécurité, à bonne liquidité, conformes au présent Accord et d’une durée maximale de 12 mois, à condition que la construction du Projet d’investissement des fonds collectés ne soit pas affectée, que la production et l’exploitation normales ne soient pas affectées et que la sécurité des fonds collectés ne soit pas assurée. Conformément aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM et aux dispositions pertinentes des statuts, la proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération, de sorte que la période de validité soit de 12 mois à compter de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires et qu’elle puisse être utilisée de façon circulaire et continue dans les limites du quota et de la période susmentionnés. Il est également demandé à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration et la direction à exercer le pouvoir de décision en matière d’investissement, et le Département des finances de la société est responsable de l’achat spécifique.
Les administrateurs indépendants et le Conseil des autorités de surveillance de la société ont émis des avis indépendants et des avis d’examen sur cette question, et l’organe de surveillance permanent China Greatwall Securities Co.Ltd(002939) Pour plus de détails sur le contenu des avis émis par l’organe de surveillance continue, veuillez consulter l’annonce pertinente publiée par la société le 2 juin 2022 sur le site Web de divulgation d’information du GEM désigné par la c
Résultat du vote: adopté par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à la troisième Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour délibération.
Examiner et adopter la proposition relative à l’aide financière et aux opérations entre apparentés fournies par les actionnaires contrôlants à la société
Afin de résoudre efficacement le problème du financement flexible et rapide de la société, d’élargir les sources de financement de la société, d’économiser les coûts financiers, de réduire les coûts de financement et d’améliorer l’efficacité du financement, et d’aider le développement des affaires de la société, il est convenu que M. Zhang Jingyu, actionnaire contrôlant, Contrôleur effectif et Président actuel de la société, fournira à la société une aide financière d’un montant total n’excédant pas 30 millions de RMB. Cette aide financière reflète le soutien des actionnaires contrôlants et des contrôleurs effectifs au développement de la société; Le taux d’intérêt du prêt ne doit pas dépasser le taux d’intérêt de référence du prêt de la Banque au cours de la même période, qui est conforme à la norme du taux d’intérêt du marché, qui ne porte pas atteinte aux intérêts de la société et d’autres actionnaires minoritaires, qui est conforme aux intérêts de la société et de tous les actionnaires et qui n’a pas d’incidence négative importante sur la situation financière, les résultats d’exploitation et l’indépendance de la société.
Les directeurs associés, M. Zhang Jingyu et M. Zhang Guangming, se sont abstenus de voter sur la proposition.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation préalable sur cette question et les administrateurs indépendants et le Conseil des autorités de surveillance ont émis des avis indépendants et des avis d’examen sur cette question.
Pour plus de détails sur l’annonce de la société concernant l’aide financière fournie à la société par les actionnaires contrôlants et les opérations connexes, ainsi que sur les opinions exprimées par les administrateurs indépendants et le Conseil des autorités de surveillance, veuillez consulter l’annonce pertinente publiée par la société le 2 juin 2022 sur le site Web de divulgation d’informations du GEM désigné par la c
Résultat du vote: adopté par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à la troisième Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour délibération.
Examen et adoption de la proposition d’augmentation du capital social et de modification des Statuts
La société a mis en œuvre le plan d’incitation au capital pour émettre des actions supplémentaires directionnelles. La société a demandé une augmentation du capital social de 851000 RMB. Le capital social de la société est passé de 56 201279 RMB à 56 286279 RMB. Entre – temps, il est proposé de modifier les dispositions pertinentes des statuts. Les statuts modifiés sont soumis au contenu approuvé par l’autorité chargée de l’enregistrement industriel et commercial. Le Conseil d’administration demande à l’Assemblée générale d’autoriser le Conseil d’administration à désigner une personne spéciale pour traiter les questions de changement pertinentes.
Pour plus de détails sur l’annonce concernant l’augmentation du capital social et la modification des statuts, veuillez consulter l’annonce pertinente publiée par la société le 2 juin 2022 sur le site Web de divulgation d’information du GEM désigné par la c
Résultat du vote: adopté par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à la troisième Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour délibération.
Proposition de convocation de la troisième Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022
Le Conseil d’administration de la société a demandé que la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 se tienne le lundi 20 juin 2022 à 14 h 30 dans la salle de conférence 4308, bâtiment T2, shenye Shangcheng (district Sud), no 5001, Huanggang Road, Lianhua village, huafu Street, Futian District, Shenzhen.
Pour plus de détails sur l’avis de convocation de la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022, veuillez consulter l’avis pertinent publié par la compagnie le 2 juin 2022 sur le site Web de divulgation d’information du GEM désigné par la c
Résultat du vote: adopté par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Avis est par les présentes donné.
Hpf Co.Ltd(300350)
Conseil d’administration
2 juin 2002
