À propos de Moose Healthy sleep Co., Ltd.
Offre publique initiale et cotation
De
Émission de la lettre de recommandation
Institution de recommandation (souscripteur principal)
(No 111, Fuhua 1st Road, Futian Street, Futian District, Shenzhen)
Déclaration
L’institution de recommandation et le représentant de la recommandation se conforment aux lois pertinentes, telles que le droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), le droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières»), les mesures de gestion des activités de recommandation pour l’émission et la cotation de valeurs mobilières (ci – après dénommées « mesures de gestion de la recommandation»), les mesures de gestion pour l’offre publique initiale et la cotation (ci – après dénommées « mesures de gestion de la première émission»), etc. Les règlements administratifs et les dispositions de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
Interprétation
Dans la présente lettre de recommandation, sauf indication contraire, les abréviations suivantes ont le sens particulier suivant:
Moose, Inc., means Moose Healthy sleep, Inc.
Société, émetteur
Mu Si Co., Ltd. Fait référence à Dongguan Mu Si Bedroom Supplies Co., Ltd. Et est un ancien nom de l’émetteur.
Prospectus: prospectus pour l’offre publique initiale de Moose Healthy sleep Co., Ltd.
C
Actions, actions ordinaires: RMB actions ordinaires d’une valeur nominale de 1 yuan par action de la société
Cette offre fait référence à l’offre publique initiale d’actions ordinaires RMB par la société.
Le droit des sociétés désigne le droit des sociétés de la République populaire de Chine.
La loi sur les valeurs mobilières fait référence à la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine.
Mesures administratives relatives à l’offre publique initiale et à la cotation en bourse
Les mesures de gestion de la recommandation se réfèrent aux mesures de gestion des activités de recommandation pour l’émission et la cotation de titres.
L’institution de recommandation et la machine de recommandation
Constructeur, souscripteur principal et notre entreprise
Division, China Merchants Securities Co.Ltd(600999)
Le Département du noyau se réfère au Département du noyau
Département du contrôle de la qualité: Département du contrôle de la qualité du Comité des banques d’investissement
Les trois dernières années et les périodes de rapport se rapportent aux années 2019, 2020 et 2021.
La fin de chaque période de déclaration se réfère à la fin de 2019, à la fin de 2020 et à la fin de 2021.
RMB, 10000 Yuan, 10000 Yuan means RMB, 10000 Yuan, 10000 Yuan
Informations de base sur l’émission de titres
Introduction de l’institution de recommandation, du représentant de la recommandation et des membres de l’équipe de projet
1. Nom de l’institution de recommandation
Le promoteur de cette émission est China Merchants Securities Co.Ltd(600999) .
2. Information sur le représentant désigné par l’institution de recommandation
Nom du représentant de la recommandation: Deng Yonghui et Kang Ziqiang
Pratique de la recommandation du représentant de la recommandation
Les pratiques commerciales recommandées par M. Deng Yonghui sont les suivantes:
Nom du projet si les responsabilités professionnelles sont sous surveillance continue
1 Shenzhen Center Power Tech.Co.Ltd(002733) co – sponsor of non – Public Development Project in 2016 no
Poste de stock de ligne (conseil principal)
2 Zhuzhou Huarui Precision Cutting Tools.Co.Ltd(688059)
Sur le marché de la science et de l’innovation
3 Zhuzhou Huarui Precision Cutting Tools.Co.Ltd(688059)
Conversion des obligations de sociétés
4. Représentant du promoteur du premier développement public de Guangdong Academy of Building Sciences Group Co., Ltd. Non
Actions cotées sur Gem
Les pratiques commerciales recommandées par M. Kang Ziqiang sont les suivantes:
Nom du projet si les responsabilités professionnelles sont sous surveillance continue
Mise sur le marché
2. Fujian Sunner Development Co.Ltd(002299) non
3. Muyuan Foods Co.Ltd(002714) 2017 non
4. Muyuan Foods Co.Ltd(002714) 2017 non
5 Guangzhou Shangpin Home Collection Co.Ltd(300616)
Inscription au Conseil d’administration
6 Muyuan Foods Co.Ltd(002714) 2018 non
7. Guangdong Haid Group Co.Limited(002311)
Et sur le marché
8. Wuhan keqian Jinyu Bio-Technology Co.Ltd(600201) Co., Ltd. Offre publique initiale d’actions et le représentant de la recommandation au keqian est:
Lancement de l’entreprise
9 Guangdong Green Precision Components Co.Ltd(300968)
Inscription au Gem
10 Dongrui Food Group Co.Ltd(001201)
Tableau principal
3. Co – sponsor of the Securities Issuance Project and other Project Team Members
Coordonnateur du projet et autres membres de l’équipe de projet
Coordonnateur du projet: Liu Dongfang
Membres de l’équipe de projet: Zhang Jian, Zhang peizhen, Zhong Lingfei, Wang chengyan et Jiang Feng
Informations de base de l’émetteur
Nom de l’émetteur Moose Healthy sleep Co., Ltd.
Nom anglais de rucci Health sleep Co., Ltd.
Registered place 1 Houjie Science and Technology Avenue, Houjie town, Dongguan City, Guangdong Province
Capital social: 360 millions de RMB
Capital versé 360 millions de RMB
Représentant légal: Wang Bingkun
Date d’établissement 30 avril 2007, 10 septembre 2020 changement global en société par actions
Tel: 0769 – 85052088
Articles généraux: fabrication de meubles; Vente de meubles; Production de pièces de mobilier; Vente de pièces de mobilier; Fabrication d’articles ménagers; Vente d’articles ménagers; La vente sur Internet (sauf pour la vente de marchandises nécessitant une licence); Services d’installation et d’entretien du mobilier; Vente d’instruments de mesure électroniques; Vente de tricots; Vente quotidienne de produits chimiques; Fabrication de produits textiles ménagers; Location de biens immobiliers non résidentiels; Gestion immobilière; Location de matériel mécanique; Conseil en gestion d’entreprise; Développement de logiciels; Vente de logiciels; Services consultatifs en technologie de l’information; Recherche et développement sur les appareils ménagers; Vente d’appareils ménagers; Fabrication d’appareils ménagers; Fabrication d’appareils ménagers intelligents; Vente d’appareils ménagers intelligents; Fabrication d’équipements IOT; Vente d’équipements IOT; Services informatiques; Services de soutien au traitement et au stockage des données.
(À l’exception des articles qui doivent être approuvés conformément à la loi, les activités commerciales doivent être menées de manière indépendante conformément à la loi sur la base d’une licence commerciale) articles autorisés: importation et exportation de marchandises; Services d’inspection et d’essai. (les projets soumis à l’approbation conformément à la loi ne peuvent être exploités qu’avec l’approbation des services compétents. Les projets d’exploitation spécifiques sont soumis aux documents d’approbation ou aux permis des services compétents.)
Type d’émission de titres offre publique initiale d’actions ordinaires RMB (actions a)
Relation d’association entre l’institution de recommandation et l’émetteur
1. Situation de l’établissement de recommandation ou de ses actionnaires contrôlants, du Contrôleur effectif et des parties liées importantes détenant des actions de l’émetteur ou de ses actionnaires contrôlants, du Contrôleur effectif et des parties liées importantes
À la date d’émission de la lettre de recommandation, il n’y a pas d’actionnaires contrôlants, de contrôleurs effectifs et de parties liées importantes de l’établissement de recommandation et de l’établissement de recommandation qui détiennent des actions de l’émetteur et de ses actionnaires contrôlants, de contrôleurs effectifs et de parties liées importantes.
2. Situation de l’émetteur ou de ses actionnaires contrôlants, du Contrôleur effectif et des parties liées importantes détenant des actions de l’institution de recommandation ou de ses actionnaires contrôlants, du Contrôleur effectif et des parties liées importantes
L’émetteur et ses actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs et les parties liées importantes ne détiennent pas d’actions de l’institution de recommandation et de ses actionnaires contrôlants, des contrôleurs effectifs et des parties liées importantes.
3. Le représentant de la recommandation et son conjoint, les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de l’institution de recommandation ont des droits et des intérêts sur l’émetteur et occupent des postes à l’émetteur, etc.
Le représentant de la recommandation et son conjoint de l’établissement de recommandation, ainsi que les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de l’établissement de recommandation, n’ont pas de droits et d’intérêts sur l’émetteur et n’occupent aucun poste à l’émetteur.
4. Les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs, les parties liées importantes et les actionnaires contrôlants de l’émetteur, les contrôleurs effectifs et les parties liées importantes de l’institution de recommandation fournissent mutuellement des garanties ou des financements, etc.
Les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs, les parties liées importantes et les actionnaires contrôlants de l’émetteur, les contrôleurs effectifs et les parties liées importantes de l’établissement de recommandation ne fournissent pas de garantie ou de financement mutuels.
À l’exception des explications ci – dessus, l’institution de recommandation n’a pas d’autres relations d’association avec l’émetteur qui doivent être expliquées.
Procédures d’examen interne et avis du promoteur
1. Procédures de vérification interne de l’institution de recommandation
Phase I: phase d’examen du lancement du projet
China Merchants Securities Co.Ltd(600999) Le Comité d’approbation du projet est l’organe de décision de l’approbation du projet et prend des décisions sur la question de savoir si le projet de la Banque d’investissement doit être approuvé ou non afin d’assurer la qualité globale du projet et d’atteindre ainsi l’objectif de contrôle des risques du projet.
Le Département du contrôle de la qualité du siège social de la Banque d’investissement est chargé d’organiser et de convoquer la réunion d’approbation du projet, chaque réunion d’approbation du projet étant composée de cinq membres du Comité d’approbation du projet, et plus des deux tiers des membres sont d’accord pour considérer que l’approbation du projet est approuvée et forment l’avis final d’approbation du projet.
Phase II: phase de gestion et de contrôle de la qualité du projet
Au cours de l’exécution du projet, le Département du contrôle de la qualité du siège social de la Banque d’investissement participe en temps voulu au processus d’avancement du projet afin de gérer et de contrôler le projet en cours et d’assurer et d’améliorer encore la qualité du projet.
Le Département du contrôle de la qualité du siège social de la Banque d’investissement est chargé d’intervenir avant et pendant la mise en œuvre du projet, d’une part, en prenant des mesures de contrôle des risques et, d’autre part, en fournissant des orientations techniques au projet. Le personnel du Département du contrôle de la qualité du siège social de la Banque d’investissement est responsable de l’examen de la diligence raisonnable, du contrôle du processus de mise en œuvre du projet et de la participation à la formulation du plan global du projet, selon le cas.
Le Département du contrôle de la qualité du siège social de la Banque d’investissement est chargé d’organiser la vérification sur place du projet d’introduction en bourse. Le contenu de la vérification sur place comprend l’examen du document de travail sur la diligence raisonnable du projet, le jugement sur l’adéquation des opinions professionnelles et des documents de recommandation pertinents, la diligence raisonnable de l’équipe de projet et, en fin de compte, la publication du rapport de vérification sur place. Le Département du noyau, le Département de la gestion des risques et le Département de la conformité juridique de l’entreprise participent également à la vérification sur place si nécessaire.
Après la réponse de l’équipe de projet, le Département du contrôle de la qualité est chargé d’organiser une réunion d’examen préliminaire du projet pour discuter avec l’équipe de projet des problèmes existants du projet, avec la participation du Département du noyau et du Département de la gestion des risques de l’entreprise.
Le service du contrôle de la qualité publie le rapport de contrôle de la qualité et le rapport d’acceptation du projet en fonction des résultats de la discussion lors de la réunion d’examen préliminaire, de l’achèvement des travaux de diligence raisonnable de l’équipe de projet et de l’exhaustivité du projet de travail, et le processus d’examen de la réunion du noyau ne peut être lancé qu’après l’acceptation.
Étape 3: examen du noyau du projet
Le système d’examen du noyau du projet mis en œuvre par l’institution de recommandation est formulé conformément aux exigences de la c
Le Département du noyau de l’institution de recommandation est chargé d’organiser les membres du Groupe du noyau des banques d’investissement en actions pour tenir des réunions du noyau conformément aux mesures de gestion du Comité du noyau des banques d’investissement China Merchants Securities Co.Ltd(600999) et au règlement intérieur du Groupe du noyau des banques d’investissement en actions joint en annexe, et 9 membres du noyau assistent à chaque réunion du noyau. Si plus de 7 membres (dont 7) sont d’accord et que le Président / Vice – Président n’exerce pas le droit de veto ou de suspension d’une voix, il est considéré comme approuvé par le noyau et forme l’avis final du noyau.
2. Avis du promoteur sur l’offre et la cotation de mooth Healthy sleep Co., Ltd. Le Groupe du promoteur sur l’offre et la cotation a vérifié les documents de demande de l’émetteur pour l’offre publique initiale et la cotation et a tenu une réunion du noyau le 18 mai 2021. Le nombre de membres qui devraient assister à la réunion du noyau est de 9, et le nombre réel de participants est de 9, atteignant le nombre requis.
Les membres présents à la réunion ont estimé que l’émetteur avait satisfait aux exigences des lois et règlements pertinents concernant l’offre publique initiale d’actions et la cotation en bourse et qu’il n’y avait pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans les documents de demande d’émission de l’émetteur. Après le vote, le Groupe du noyau vote 9 voix pour, 0 voix contre et 0 voix pour la suspension, et le vote est adopté. Le résultat du vote est conforme aux principes de vote et d’approbation stipulés dans le règlement intérieur de la réunion du Groupe du noyau des opérations de capitaux propres du Comité du noyau des opérations bancaires d’investissement de notre société.
