Beijing Tianyuan Law Office
Concernant l’offre publique initiale d’actions de Shanghai Meinong Biotechnology Co., Ltd. Et son inscription au Gem
Rapport sur le travail des avocats
Beijing Tianyuan Law Office
10 / F, Insurance Building, No. 28 Fengsheng Hutong, Xicheng District, Beijing
Code Postal: 100032
Beijing Tianyuan Law Office
À propos de Shanghai Meinong Biotechnology Co., Ltd.
Offre publique initiale et cotée au Gem
Rapport sur le travail des avocats
Jty (2021) no 150 – 1 to: Shanghai Meinong Biotechnology Co., Ltd.
Beijing Tianyuan law firm (hereinafter referred to as “the exchange”), accepted the entrustment of Shanghai Meinong Biotechnology Co., Ltd. (hereinafter referred to as “the issuer”) to serve as Special Legal Adviser for the issuer’s First public offer of shares and Listed on Gem (hereinafter referred to as “the Issuance listing”) According to the Legal Service Agreement signed with the issuer, Et a publié l’avis juridique du cabinet d’avocats Tianyuan de Beijing sur l’offre publique initiale d’actions de Shanghai Meinong Biotechnology Co., Ltd. Et l’inscription au Gem (ci – après dénommé « Avis juridique») pour l’émission et l’inscription de l’émetteur sur la liste.
Lors de l’émission de l’avis juridique, les avocats de cette bourse se conforment au droit des valeurs mobilières, au droit des sociétés, aux mesures administratives, aux règles de préparation de la divulgation d’informations par les sociétés de valeurs mobilières publiques no 12 – avis juridique et rapport de travail des avocats sur l’offre publique de valeurs mobilières, aux mesures administratives sur les activités juridiques des avocats dans le domaine des valeurs mobilières, Les règles de pratique du cabinet d’avocats en matière de droit des valeurs mobilières (pour la mise en œuvre à titre expérimental) et les faits qui se sont produits ou qui existaient avant la date de publication de l’avis juridique sont conformes aux normes commerciales, aux codes d’éthique et à l’esprit de diligence raisonnable reconnus dans le secteur des avocats. Publier le rapport de travail du cabinet d’avocats Tianyuan de Beijing sur l’offre publique initiale d’actions de Shanghai Meinong Biotechnology Co., Ltd. Et son inscription au Gem (ci – après dénommé « Rapport de travail»).
La bourse et ses avocats ne donnent des avis juridiques que sur les questions relatives au droit de la Chine (à l’exclusion de la région administrative spéciale de Hong Kong, de la région administrative spéciale de Macao et de la région de Taiwan aux fins du présent rapport de travail); La bourse et ses avocats s’engagent à ce que, dans le cadre de la prestation de services juridiques à l’émetteur pour l’offre et la cotation en bourse, les avocats de la bourse s’acquittent rigoureusement de leurs fonctions statutaires, respectent les principes de diligence raisonnable et d’honnêteté et de crédit, et ont effectué une vérification et Une vérification suffisantes du comportement de l’émetteur et de la légalité, de la conformité, de l’authenticité et de l’efficacité de la demande d’offre et de cotation en bourse, afin de s’assurer que les faits identifiés dans l’avis juridique et le rapport de travail sont véridiques, exacts et complets. Les observations finales formulées sont légales et exactes, exemptes de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument les responsabilités juridiques correspondantes.
Les avocats de la bourse conviennent que l’émetteur doit citer l’avis juridique et les opinions et conclusions du présent rapport de travail dans le prospectus conformément aux exigences d’examen et d’approbation de la Bourse de Shenzhen, mais que cette citation ne doit pas être faite de manière à induire en erreur dans la compréhension des opinions de la Bourse.
Ce rapport de travail n’est utilisé qu’aux fins de l’offre et de la cotation de l’émetteur et n’est pas utilisé à d’autres fins. La Bourse accepte de soumettre ce rapport de travail en tant que document juridique nécessaire à l’offre et à la cotation de l’émetteur, ainsi que d’autres documents de demande d’offre publique d’actions.
Table des matières
Table des matières 3 Interprétation… 4 première partie Introduction Introduction à l’échange et aux avocats soussignés 2. Processus de travail des avocats de la bourse pour la préparation des avis juridiques et des rapports de travail…………………………………………… 7 corps de la deuxième partie 1. Approbation et autorisation de cette émission et de cette inscription sur la liste…………………………………………… 2. Principales qualifications de l’offre et de la cotation Conditions de fond de l’offre et de la cotation 4. Création de l’émetteur 5. Indépendance de l’émetteur 6. Initiateur ou actionnaire de l’émetteur (rétrospectif au Contrôleur effectif)……………………………………………. Le capital social de l’émetteur et son évolution 8. Activités de l’émetteur Ix. Transactions entre apparentés et concurrence interbancaire 10. Principaux biens de l’émetteur 11. Principaux droits et obligations de l’émetteur 12. Principaux changements d’actifs de l’émetteur et acquisitions et fusions 13. Formulation et modification des Statuts de l’émetteur 14. Règlement intérieur et fonctionnement normal de l’assemblée générale des actionnaires, du Conseil d’administration et de l’assemblée des autorités de surveillance de l’émetteur XV. Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de l’émetteur et leurs changements Impôt de l’émetteur 17. Protection de l’environnement, production de sécurité, qualité et technologie des produits de l’émetteur 18. Utilisation des fonds collectés par l’émetteur 19. Objectifs de développement des activités de l’émetteur XX. Litiges, arbitrages ou sanctions administratives 21. Évaluation des risques juridiques liés au prospectus de l’émetteur Xxii. Observations finales 92 annexe I: liste des additifs pour l’alimentation animale de l’émetteur….. 94.
Interprétation
Sauf indication contraire, les termes suivants sont définis dans le présent rapport de travail comme suit: Meinong Co., Ltd. / Meinong Biology / means the issuer of Shanghai Meinong Biotechnology Co., Ltd. / the company Meinong Co., Ltd. And Meinong Feed means Shanghai Meinong Feed Co., Ltd., the predecessor of the issuer.
Chengdu meiyide signifie Chengdu meiyide Biotechnology Co., Ltd.
Suzhou Meinong signifie Suzhou Meinong Biotechnology Co., Ltd.
Société / Meinong et ses filiales de Meinong, Chengdu meiyide et Suzhou Meinong
Hefeng Feed means Shanghai Hefeng Feed Co., Ltd.
Shanghai Agricultural and Commercial Bank means Shanghai Rural Commercial Bank Co.Ltd(601825)
Quanyu Investment means Shanghai quanyu Investment Management Office (Limited Partnership)
Zhongtai Securities Co.Ltd(600918)
Beijing Tianyuan Law Office referred to in this exchange
Rongcheng Certified Public Accountants means Rongcheng Certified Public Accountants (Special General partnership)
Les statuts font référence aux Statuts de Shanghai Meinong Biotechnology Co., Ltd. Et à ses modifications antérieures, qui sont entrés en vigueur avant la cotation de l’émetteur.
Les statuts (projet) de la troisième société en 2020 convoquée par l’émetteur le 29 octobre 2020 se réfèrent aux statuts (projet) de Shanghai Meinong Biotechnology Co., Ltd. Qui seront mis en œuvre après l’inscription proposée à l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires.
La loi sur les valeurs mobilières fait référence à la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine et à ses modifications.
Le droit des sociétés fait référence au droit des sociétés de la République populaire de Chine et à ses modifications.
Les mesures administratives se réfèrent aux mesures administratives pour l’enregistrement des offres publiques initiales d’actions du GEM (essai).
Les règles de cotation se réfèrent aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen (révisées en 2020).
Les règles d’examen de la cotation se réfèrent aux règles d’examen de la cotation de l’émission d’actions Gem à la Bourse de Shenzhen.
Les lignes directrices sur les statuts désignent les lignes directrices sur les statuts des sociétés cotées (révisées en 2019).
Le rapport de contrôle interne de Shanghai Meinong Biotechnology Co., Ltd. Publié par Rongcheng Certified Public Accountants fait référence au rapport d’assurance du contrôle interne de la société (Rongcheng Zhi Zi [2021] No 200z0045).
Rapport d’assurance sur le rapport fiscal de Shanghai Meinong Biotechnology Co., Ltd. Publié par Rongcheng Certified Public Accountants se référant à la situation fiscale et fiscale préférentielle des principaux types d’impôts de la société (Rongcheng zhiz [2021] 200z0044)
Le rapport d’audit fait référence au rapport d’audit de Shanghai Meinong Biotechnology Co., Ltd. (Rongcheng Shen Zi [2021] No 200z0068) publié par Rongcheng Certified Public Accountants.
L’avis juridique de Beijing Tianyuan Law publié par cette bourse pour l’offre et la cotation de l’émetteur fait référence à l’avis juridique du cabinet d’experts – conseils sur l’offre publique initiale d’actions de Shanghai Meinong Biotechnology Co., Ltd. Et la cotation au Gem (jjty (2021) no 150).
Le prospectus déclaré par l’émetteur à la Bourse de Shenzhen en ce qui concerne la cotation de cette offre fait référence au prospectus (projet de déclaration) de Shanghai Meinong Biotechnology Co., Ltd. Pour l’offre publique initiale d’actions et la cotation au GEM.
Chine / territoire désigne la République populaire de Chine, à l’exclusion de la région administrative spéciale de Hong Kong, de la région administrative spéciale de Macao et de la région de Taiwan aux fins du présent rapport de travail.
RMB / 10000 signifie RMB / 10000
C
Shenzhen Stock Exchange
Les trois dernières années / période de référence se rapportent à la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020.
Note: dans le présent rapport de travail, il y a une différence dans le nombre final entre le total partiel et la somme de chaque addition, qui est due à l’arrondissement.
Première partie Introduction
Introduction à l’échange et aux avocats soussignés
Cette bourse est un cabinet d’avocats légalement enregistré en République populaire de Chine et est qualifiée pour exercer des activités juridiques en Chine. Le champ d’activité de la bourse comprend, sans s’y limiter, les fusions et acquisitions et les opérations sur titres, les finances, les valeurs mobilières et les contrats à terme, l’immobilier, les droits de propriété intellectuelle, les litiges et l’arbitrage, etc. Les avocats soussignés de la bourse pour l’offre et la cotation de l’émetteur sont Xu Ping et Yu Yin (ci – après collectivement appelés « avocats de la bourse»), dont les antécédents professionnels, les principales expériences et les coordonnées sont les suivants:
Avocat Xu Ping
Avocat Xu Ping, licence en droit de l’Université de Pékin, maîtrise en droit de l’Université Fudan, avec qualification d’avocat chinois. Notre partenaire.
L’avocat Xu Ping exerce principalement dans les domaines des valeurs mobilières, de la restructuration et de la fusion, de l’investissement étranger et d’autres questions juridiques. Les principales activités de Xu Ping dans le domaine des valeurs mobilières sont les suivantes: en tant qu’avocat de la société pour 607788 En tant qu’avocat de la société pour China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118) En tant qu’avocat de Ylz Information Technology Co.Ltd(300096) En tant qu’avocat de Taiji Computer Corporation Limited(002368) En tant qu’avocat de Shenzhen Yitoa Intelligent Control Co.Ltd(300131) En tant qu’avocat de Goldenmax International Technology Ltd(002636) En tant qu’avocat en valeurs mobilières de China International Finance Co., Ltd., il a fourni des services juridiques pour l’offre non publique d’actions de Qingdao Haier Co., Ltd. En 2014 et le refinancement en 2018; En tant qu’avocat de Shanghai Modern Architectural Design (Group) Co., Ltd. Dans le cadre du projet de ShangHai LingGuang Industrial Co., Ltd. En tant que courtier en valeurs mobilières, China International Finance Co., Ltd. Fournit des services juridiques; En tant qu’avocat de Jiangsu Sanyou Group Co., Ltd. Dans le cadre de son projet, meinian Big health industry (Group) Co., Ltd. Fournit des services juridiques; En tant qu’avocat de Yihai Kerry Arawana Holdings Co.Ltd(300999) En tant qu’avocat en valeurs mobilières de China International Finance Co., Ltd., il a fourni des services juridiques pour l’offre publique initiale d’actions a de Eastern Air Logistics Co.Ltd(601156) 2021 et l’inscription à la Bourse de Shanghai.
L’avocat Xu Ping est titulaire d’un certificat d’exercice valide. Il n’y a pas de circonstances dans lesquelles le certificat d’exercice a été révoqué, ni dans lesquelles la c
Avocat yu yin
Avocat à temps plein, licence en droit de l’Université des sciences politiques et du droit de la Chine de l’Est, maîtrise en droit civil et commercial, qualifié comme avocat chinois, associé de l’Institut.
Les principaux domaines d’activité de l’avocat Yu Yin sont les suivants: valeurs mobilières, fusion et réorganisation, etc. Les principales activités de l’avocat Yu Yin en matière de valeurs mobilières sont les suivantes: en tant qu’avocat de la société Suzhou Medicalsystem Technology Co.Ltd(603990) En tant qu’avocat de Jiangsu Fengshan Group Co.Ltd(603810)
