Titre abrégé: Shanghai Dzh Limited(601519) Code du titre: Shanghai Dzh Limited(601519) : lin2022 – 036 Shanghai Dzh Limited(601519)
Annonce de la résolution de la 6e réunion du 5ème Conseil d’administration en 2022
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité juridique de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Shanghai Dzh Limited(601519) 7 administrateurs assistent à la réunion et 7 administrateurs assistent effectivement à la réunion. La procédure de convocation, de convocation et de vote de cette réunion est conforme au droit des sociétés et aux statuts. La réunion a été présidée par M. Zhang Zhihong, Président du Conseil d’administration, et les résolutions suivantes ont été adoptées par vote après délibération des administrateurs présents:
Proposition relative à la réalisation des conditions de levée des restrictions à la vente dans la première phase de l’octroi initial du plan d’incitation restreint aux actions en 2021
Vote: 4 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention
Conformément aux dispositions pertinentes du plan d’incitation à la vente d’actions restreintes de 2021 (ci – après dénommé « le plan d’incitation») et des mesures administratives pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à la vente d’actions restreintes de 2021, le 13 juin 2022 est le premier jour de négociation de la période de levée des restrictions à La vente, et la société prévoit de lever les restrictions à la vente de ces actions restreintes à compter du 13 juin 2022, lorsque la première période de restriction à la vente du plan d’incitation satisfait aux exigences et que les conditions de levée des restrictions à la vente sont remplies. Conformément à l’autorisation de la première Assemblée générale extraordinaire de la société en 2021, le Conseil d’administration de la société accepte de traiter les questions relatives à la levée des restrictions à la vente des actions restreintes de la phase I conformément aux dispositions pertinentes du présent plan d’incitation. Le nombre total d’objets d’incitation admissibles à la levée des restrictions à la vente est de 433, et le nombre total d’actions restreintes qui peuvent demander la levée des restrictions à la vente est de 16 165600, soit environ 0,79% du capital social total de la société.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur la réalisation des conditions de levée des restrictions à la vente de la première phase de l’octroi initial du plan d’incitation restreint à l’achat d’actions en 2021 publiée par la société sur le site Web officiel de la Bourse de Shanghai et dans les médias désignés pour la divulgation d’informations (annonce No: lin2022 – 038).
Les administrateurs Wang Qin et Chen Zhi de la société sont les cibles d’incitation de ce plan d’incitation. Les administrateurs Jiang Jun et Wang Qin sont liés, de sorte qu’ils évitent de voter sur cette proposition.
Proposition relative au rachat d’actions restreintes dont l’objet d’incitation a été partiellement annulé mais dont les restrictions à la vente n’ont pas été levées
Vote: 4 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Conformément aux dispositions pertinentes du plan d’incitation de la société, la cessation d’emploi de sept objets d’incitation pour des raisons personnelles n’a pas satisfait aux conditions d’incitation, et la société a l’intention de racheter et d’annuler 110000 actions restreintes qui ont été accordées mais qui n’ont pas été libérées. Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur le rachat et l’annulation d’actions restreintes dont certains objets d’incitation ont été autorisés mais n’ont pas encore été libérés de la restriction de vente (annonce No: p.2022039) publiée par la société sur le site Web officiel de la Bourse de Shanghai et dans les médias désignés de divulgation d’information.
Les administrateurs Wang Qin et Chen Zhi de la société sont les cibles d’incitation de ce plan d’incitation. Les administrateurs Jiang Jun et Wang Qin sont liés, de sorte qu’ils évitent de voter sur cette proposition.
Proposition de modification du capital social de la société, modification des statuts et enregistrement des modifications industrielles et commerciales
Vote: 7 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention
La société a terminé l’enregistrement des actions restreintes réservées à l’octroi de ce régime d’incitation. Le capital social de la société est passé de 202822400000 RMB à 203598020000 RMB et le nombre total d’actions est passé de 2028224000 à 2035980200.
Sept objets d’incitation du régime d’incitation de la société ont quitté leur emploi pour des raisons personnelles et n’ont pas satisfait aux conditions d’incitation. Au total, 110000 actions d’actions restreintes qui ont été accordées mais qui n’ont pas été libérées doivent être rachetées et annulées. Le capital social de la société est passé de 2035980200 RMB à 2035870200 RMB, et le capital total de 2035980200 actions sera réduit à 2035870200 actions.
Compte tenu des changements susmentionnés dans le capital social, il est nécessaire de modifier les dispositions pertinentes des statuts. Pour plus de détails, voir l’annonce sur le changement du capital social de la société et la modification des statuts publiée par la société sur le site Web officiel de la Bourse de Shanghai et dans les médias d’information désignés (annonce No p.2022041).
Avis est par les présentes donné.
Shanghai Dzh Limited(601519) Conseil d’administration 6 juin 2002
