Titre abrégé: Shanghai Dzh Limited(601519) Code du titre: Shanghai Dzh Limited(601519) : lin2022 – 039 Shanghai Dzh Limited(601519)
Annonce concernant le rachat d’actions restreintes dont l’objet d’incitation a été partiellement annulé mais qui n’ont pas encore été libérées
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité juridique de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Shanghai Dzh Limited(601519) La société rachètera et annulera 110000 actions restreintes qui ont été attribuées à l’objet d’incitation mais qui n’ont pas encore été libérées. La société a tenu la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2021 le 6 avril 2021 pour délibérer et adopter la proposition de demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions liées à l’incitation au capital, de sorte que cette annulation de rachat n’a pas besoin d’être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération. Les questions pertinentes sont annoncées comme suit:
Procédures pertinentes mises en œuvre dans le cadre de ce plan d’incitation
1. Le 20 mars 2021, la société a tenu la première réunion du quatrième Conseil d’administration en 2021, au cours de laquelle elle a examiné et adopté la proposition relative au plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société (projet) et à son résumé, la proposition relative aux mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société 2021 et la proposition relative à la demande d’autorisation du Conseil d’administration de traiter les questions relatives au plan d’incitation restreint à l’achat d’actions par l’assemblée générale des actionnaires. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur les propositions relatives au plan d’incitation.
Le même jour, la société a tenu la dixième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance et a examiné et adopté la proposition relative au plan d’incitation restreint aux actions (projet) de la société pour 2021 et son résumé, la proposition relative aux mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation restreint aux actions pour 2021 et la proposition relative à la vérification de la liste des objets d’incitation du plan d’incitation restreint aux actions de la société pour 2021. Le Conseil des autorités de surveillance de la société vérifie les questions pertinentes du plan d’incitation et émet des avis de vérification pertinents.
2. Du 21 mars 2021 au 30 mars 2021, la compagnie a annoncé le nom et le poste de l’objet d’incitation proposé dans le cadre du plan d’incitation au sein de la compagnie. Au cours de la période de publicité, le Conseil des autorités de surveillance de la société n’a reçu aucune objection à la liste des objets d’incitation proposés et n’a pas de dossier de rétroaction. Le 1er avril 2021, le Conseil des autorités de surveillance de la société a publié les avis de vérification du Conseil des autorités de surveillance sur la liste des cibles d’incitation accordées pour la première fois dans le cadre du plan d’incitation limité aux actions de la société en 2021 et les notes d’information sur la publicité. 3. Le 6 avril 2021, la société a tenu la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021 et a examiné et adopté la proposition relative au plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes (projet) de la société et à son résumé, la proposition relative aux mesures de gestion de l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de la société en 2021 et la proposition relative à la demande d’autorisation du Conseil d’administration de traiter les questions relatives au plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes à l’assemblée générale des actionnaires.
4. Le 10 avril 2021, la société a publié le rapport d’auto – inspection sur l’achat et la vente d’actions de la société par des initiés au régime d’incitation restreint aux actions de 2021.
5. Le 10 mai 2021, la société a tenu la quatrième réunion du quatrième Conseil d’administration en 2021 et la treizième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance et a examiné et adopté la proposition d’ajustement du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de la société en 2021 et la proposition d’octroi d’actions restreintes à l’objet d’incitation pour la première fois. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition susmentionnée. Le Conseil des autorités de surveillance examine les questions susmentionnées et émet des avis de vérification.
6. Le 28 février 2022, la troisième réunion du cinquième Conseil d’administration en 2022 et la deuxième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance de la société ont examiné et adopté la proposition relative à l’octroi d’actions restreintes réservées aux objets d’incitation. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition. Le Conseil des autorités de surveillance a vérifié cette question et la liste des objets d’incitation et a émis des avis.
7. Le 5 juin 2022, la sixième réunion du cinquième Conseil d’administration en 2022 et la cinquième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance de la société ont examiné et adopté la proposition relative à la réalisation des conditions de levée des restrictions à la vente de la première phase de l’octroi initial du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de La société en 2021 et la proposition relative au rachat d’actions restreintes dont l’objet d’incitation à l’achat d’actions restreintes a été accordé mais n’a pas encore été libéré. La société rachètera et annulera 110000 actions restreintes qui ont été attribuées à l’objet d’incitation mais qui n’ont pas encore été libérées. Le Conseil des autorités de surveillance et les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis.
Raison, quantité, prix et source de financement de l’annulation du rachat d’actions restreintes 1. Raison, quantité et prix de l’annulation du rachat
Conformément aux dispositions pertinentes du plan d’incitation restreint à l’achat d’actions 2021 de la société (ci – après dénommé « Plan d’incitation») et à l’autorisation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021, l’objet de l’incitation restreinte à l’achat d’actions accordée pour la première fois n’est plus éligible à l’incitation en raison de son départ, La société rachètera et annulera 110000 actions restreintes qu’elle a acquises mais qu’elle n’a pas encore libérées sur la base de RMB 4,12 / action plus les intérêts sur les dépôts bancaires publiés par la Banque populaire de Chine pour la même période.
Total des fonds de rachat d’actions et des sources de fonds de rachat
Le prix de rachat à payer par la société pour le rachat d’actions restreintes est le montant du rachat (110000 actions) Le prix de rachat (4,12 yuan / action plus les intérêts sur les dépôts bancaires publiés par la Banque populaire de Chine au cours de la même période), et le montant estimatif des dépenses est d’environ 460000 yuan. Les fonds de rachat sont les fonds propres de la société.
État de la variation de la structure du capital social de la société avant et après le rachat
(Unit é: unité)
Catégorie d’actions nombre de changements avant le changement actuel après le changement actuel
Actions à conditions de vente limitées 32114600 – 11 Shenzhen Sed Industry Co.Ltd(000032) 04600
Actions à conditions de vente illimitées 200386560 Zhejiang Weixing Industrial Development Co.Ltd(002003) 865600
Total 2035980200 – 11 Shenzhen Zhongheng Huafa Co.Ltd(000020) 35870200
Après l’annulation de ce rachat, la répartition des capitaux propres de la société remplit encore les conditions d’inscription.
Influence de l’annulation d’une partie des actions restreintes dans le rachat sur la société
Après l’annulation de ce rachat, le nombre total d’actions de la société passera à 2035870200 et le capital social de la société passera à 2035870200 RMB. L’annulation de certaines actions restreintes dans le cadre de ce rachat n’aura pas d’incidence importante sur la situation financière et les résultats d’exploitation de la société, ni sur la diligence raisonnable de l’équipe de gestion de la société. L’équipe de direction de l’entreprise continuera de s’acquitter sérieusement de ses responsabilités et de s’efforcer de créer de la valeur pour les actionnaires.
Avis des administrateurs indépendants
Le rachat et l’annulation d’une partie des actions restreintes de la société sont conformes aux mesures administratives d’incitation au capital des sociétés cotées, au plan d’incitation de la société et aux lois et règlements pertinents, et les procédures d’examen sont légales et conformes. La Société mettra en œuvre les procédures de réduction de capital correspondantes conformément à la loi après l’achèvement du rachat. La réduction du capital social résultant de l’annulation du rachat n’aura pas d’incidence significative sur la production et l’exploitation normales de la société. Il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de tous les actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires.
En résum é, nous avons convenu que la société rachèterait et annulerait une partie des actions restreintes.
Avis du Conseil des autorités de surveillance
Le rachat et l’annulation d’une partie des actions restreintes de la société sont conformes aux mesures administratives d’incitation au capital des sociétés cotées, au plan d’incitation de la société et aux lois et règlements pertinents, et les procédures d’examen sont légales et conformes. L’annulation de ce rachat n’aura pas d’incidence sur la stabilité de l’équipe de direction de l’entreprise ni sur le rendement opérationnel et la situation financière de l’entreprise.
En résum é, le Conseil des autorités de surveillance a approuvé l’annulation d’une partie des actions restreintes dans le cadre de ce rachat.
Vii. Conclusions de l & apos; avis juridique
La société a obtenu l’approbation et l’autorisation nécessaires à ce stade pour mettre en œuvre le déverrouillage et l’annulation du rachat, conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et aux mesures administratives, ainsi qu’aux lois, règlements, documents normatifs et dispositions pertinentes du plan d’incitation; La société a l’intention de lever les restrictions à la vente de ces actions restreintes à compter du 13 juin 2022, le premier jour de négociation de la première période de levée des restrictions à la vente, conformément à la période de restriction à la vente et à l’Arrangement de levée des restrictions à la vente de ce plan d’incitation dans le plan d’incitation, et l’objet et la quantité de déverrouillage de ce déverrouillage sont conformes aux lois, règlements, documents normatifs et autres dispositions pertinentes du droit administratif et du plan d’incitation. Le déverrouillage doit encore être effectué conformément aux mesures administratives, au plan d’incitation et aux documents normatifs pertinents de la Bourse de Shanghai, et les procédures de déverrouillage ultérieures doivent être traitées par la Bourse de Shanghai et l’établissement d’enregistrement et de compensation des valeurs mobilières; La raison, la quantité, le prix et la source du capital de la société pour l’annulation de ce rachat sont conformes aux lois, règlements, documents normatifs tels que les mesures administratives et les dispositions pertinentes du plan d’incitation. Pour l’annulation de ce rachat, les obligations de divulgation d’informations doivent être exécutées conformément aux mesures administratives, au plan d’incitation et aux dispositions pertinentes de la Bourse de Shanghai, et les procédures de réduction du capital et les procédures d’enregistrement de l’annulation des actions doivent être traitées conformément au droit des sociétés et aux dispositions pertinentes.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la sixième réunion du cinquième Conseil d’administration en 2022;
2. Résolution de la cinquième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance;
3. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions examinées à la sixième réunion du cinquième Conseil d’administration en 2022;
4. Avis juridique du Cabinet d’avocats guohao (Shanghai) sur les questions relatives au déblocage et au rachat de certaines actions restreintes annulées dans le cadre de la première phase de l’octroi de Shanghai Dzh Limited(601519) 2021 du plan d’incitation aux actions restreintes.
Annonce faite par la présente
Shanghai Dzh Limited(601519) Conseil d’administration 6 juin 2002
