Code de l’obligation: 143303 titre abrégé de l’obligation: 17 North 02
Code de l’obligation: 163230 titre abrégé: 20 North 01
Code du stock: China Northern Rare Earth (Group) High-Tech Co.Ltd(600111) abréviation du stock: China Northern Rare Earth (Group) High-Tech Co.Ltd(600111) annonce No: 2022 – 039
Annonce de la résolution de la 14ème réunion du 8ème Conseil d’administration de China China Northern Rare Earth (Group) High-Tech Co.Ltd(600111) (Group) Hi – tech Co., Ltd.
La société et tous les administrateurs du Conseil d’administration garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument des responsabilités individuelles et conjointes pour la véracité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de l’annonce.
Conseils importants:
M. Wang xiaotie, directeur indépendant de China China Northern Rare Earth (Group) High-Tech Co.Ltd(600111) (Group) Hi – tech Co., Ltd. (ci – après dénommée la société ou China Northern Rare Earth (Group) High-Tech Co.Ltd(600111) Réunion du Conseil d’administration
La 14e réunion du huitième Conseil d’administration de la société a eu lieu par voie de communication dans la matinée du 2 juin 2022. Tous les administrateurs de la société assistent à la réunion. La procédure de convocation de la réunion est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux statuts et au règlement intérieur du Conseil d’administration.
Délibérations du Conseil d’administration
Adopter la proposition d’acquisition d’actifs proposée par la filiale Holding Xinfeng Baosteel Xinli Rare Earth Co., Ltd.;
Afin d’accroître la capacité de traitement des déchets de terres rares et de mettre en place un nouveau système d’approvisionnement en matières premières de terres rares, la filiale holding de la société, Xinfeng Baosteel Xinli Rare Earth Co., Ltd. (ci – après dénommée Xinfeng Xinli), a l’intention d’établir une succursale à Longnan City, Ganzhou City, Jiangxi Province, et d’investir 27,93 millions de RMB pour acquérir la ligne de production de déchets de terres rares et les immobilisations connexes de Longnan Donghe Magnetic Industry Co., Ltd.
Résultat du vote: 13 voix pour, 0 voix contre et 1 abstention.
M. Wang xiaotie, directeur indépendant, s’est abstenu de voter sur la proposition parce que M. Wang xiaotie estime qu’après l’acquisition d’actifs par Xinfeng Xinli, les résultats de l’évaluation de la conformité, de l’avancement technologique, de la source des déchets et de l’efficacité opérationnelle du projet ne sont pas clairs et qu’une étude de faisabilité et un examen sont nécessaires. Adopter la proposition relative à l’absorption et à la fusion de Baotou Keri Rare Earth Materials Co., Ltd. Par Baotou Huaxing Rare Earth Technology Co., Ltd., une filiale holding de la société;
Résultat du vote: 14 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Code de l’obligation: 143303 titre abrégé de l’obligation: 17 North 02
Code de l’obligation: 163230 titre abrégé: 20 North 01
Code du stock: China Northern Rare Earth (Group) High-Tech Co.Ltd(600111) abréviation du stock: China Northern Rare Earth (Group) High-Tech Co.Ltd(600111) annonce No: 2022 – 039
Adopter la proposition relative à la formulation et à la mise en œuvre du plan de mise en œuvre de la gestion contractuelle pour l’année 2022 et la durée du mandat (2021 – 2023) de l’équipe de gestion opérationnelle ( China Northern Rare Earth (Group) High-Tech Co.Ltd(600111) );
Afin de mettre en œuvre le déploiement unifié de la gestion contractuelle du système de durée du mandat de l’équipe de gestion des opérations de l’entreprise et en combinaison avec la situation réelle de l’entreprise, l’entreprise a élaboré le plan de mise en œuvre de la gestion contractuelle de l’équipe de gestion des opérations China Northern Rare Earth (Group) High-Tech Co.Ltd(600111) pour 2022 et la durée du mandat (2021 –
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants à ce sujet et sont convenus que la société élaborerait et mettrait en œuvre le plan de mise en œuvre de la gestion contractuelle de l’équipe de gestion opérationnelle China Northern Rare Earth (Group) High-Tech Co.Ltd(600111) pour 202 Résultat du vote: les administrateurs affiliés Zhang Zhiqiang, Xing liguang, qu yedong, Li Xuefeng, Bai Hua, Wang zhancheng et Yu yingwu ont évité le vote, tandis que les autres administrateurs non affiliés ont accepté 7 voix, ont voté contre zéro et se sont abstenus de voter.
Annonce faite par la présente
Conseil d’administration de China China Northern Rare Earth (Group) High-Tech Co.Ltd(600111) (Group) Hi – tech Co., Ltd.
6 juin 2022
