Code des valeurs mobilières: Kingfa Sci.& Tech.Co.Ltd(600143) titre abrégé: Kingfa Sci.& Tech.Co.Ltd(600143)
Le Conseil d’administration de la société et tous les administrateurs garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité juridique de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Réunion du Conseil d’administration
Kingfa Sci.& Tech.Co.Ltd(600143) La réunion a eu lieu le 5 juin 2022 par voie de vote par correspondance et 11 administrateurs y ont assisté. La réunion était présidée par M. Yuan zhimin, Président du Conseil d’administration. La réunion est convoquée et convoquée conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières») et au règlement intérieur du Conseil d’administration du Kingfa Sci.& Tech.Co.Ltd(600143) . Délibérations du Conseil d’administration
Après examen attentif par les administrateurs présents à la réunion, les propositions suivantes ont été adoptées par vote enregistré et les résolutions suivantes ont été adoptées:
Examen et adoption du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes (projet) de Kingfa Sci.& Tech.Co.Ltd(600143) 2022 et de son résumé
Afin d’établir et d’améliorer davantage le mécanisme d’exploitation de l’entreprise, d’établir et d’améliorer le mécanisme d’incitation et de restriction de l’entreprise, de mobiliser pleinement l’initiative, l’enthousiasme et la créativité des administrateurs, des cadres supérieurs et du personnel technique (commercial) de base de l’entreprise, de combiner efficacement Les intérêts des actionnaires, les intérêts de l’entreprise et les intérêts personnels de l’équipe de base, d’améliorer la compétitivité de l’entreprise, de promouvoir le développement durable, stable et rapide de l’entreprise et d’apporter plus de durabilité aux actionnaires, En contrepartie, conformément aux lois, règlements et documents normatifs pertinents, ainsi qu’aux dispositions des statuts, la société a élaboré le plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes (projet) de Kingfa Sci.& Tech.Co.Ltd(600143) 2022 et son résumé, et a l’intention d’accorder des actions restreintes à L’objet de l’incitation.
Le résultat du vote est le suivant: 6 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 5 abstentions.
Étant donné que les administrateurs de la société, Li Nanjing, Li Jianjun, Ning Hongtao, Wu Wei et Chen pingxu, sont devenus les cibles d’incitation du plan d’incitation restreint aux actions en 2022, le vote sur cette proposition a été évité.
Les administrateurs indépendants de la société ont exprimé des opinions indépendantes clairement convenues.
Cette proposition doit encore être soumise à la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 pour examen.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le même jour pour plus de détails sur les questions susmentionnées. Annonce sommaire du plan d’incitation restreint aux actions 2022 (ébauche) et du plan d’incitation restreint aux actions 2022 (ébauche) divulgués.
Délibérer et adopter les mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de Kingfa Sci.& Tech.Co.Ltd(600143) 2022
Afin de coopérer avec la mise en œuvre réussie du plan d’incitation restreint aux actions de la société en 2022 (ci – après dénommé « Plan d’incitation»), la société a formulé les mesures de gestion de l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation restreint aux actions de la société en 2022 conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux mesures de gestion de l’incitation au capital des sociétés cotées et à d’autres lois, règlements, documents normatifs et statuts pertinents, ainsi qu’à la situation réelle de la société. Le résultat du vote est le suivant: 6 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 5 abstentions.
Étant donné que les administrateurs de la société, Li Nanjing, Li Jianjun, Ning Hongtao, Wu Wei et Chen pingxu, sont devenus les cibles d’incitation du plan d’incitation restreint aux actions en 2022, le vote sur cette proposition a été évité.
Les administrateurs indépendants de la société ont exprimé des opinions indépendantes clairement convenues.
Cette proposition doit encore être soumise à la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 pour examen.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le même jour pour plus de détails sur les questions susmentionnées. Mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes en 2022 divulguées. Examiner et adopter la proposition relative à la demande de l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives au plan d’incitation restreint aux actions en 2022.
Afin d’assurer la mise en œuvre harmonieuse du plan d’incitation restreint aux actions de la société en 2022, le Conseil d’administration de la société demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions pertinentes relatives à la mise en œuvre du plan d’incitation restreint aux actions de la société en 2022 Dans le cadre des lois et règlements pertinents, notamment:
Autoriser le Conseil d’administration à déterminer la date d’octroi du régime d’encouragement;
Autoriser le Conseil d’administration, en cas de conversion de la réserve de capital en capital – actions, de distribution de dividendes en actions, de fractionnement ou de réduction d’actions, d’attribution d’actions, de distribution de dividendes et d’autres questions de la société, à ajuster en conséquence le nombre d’actions restreintes et le prix d’attribution selon les méthodes spécifiées dans le plan d’incitation;
Autoriser le Conseil d’administration à accorder des actions restreintes à l’objet d’incitation et à traiter toutes les questions nécessaires à l’octroi d’actions restreintes lorsque l’objet d’incitation satisfait aux conditions, y compris, sans s’y limiter, la signature d’accords ou de documents de confirmation pertinents avec l’objet d’incitation;
Autoriser le Conseil d’administration à examiner et à confirmer les qualifications et les conditions de levée des restrictions à la vente des objets d’incitation et à accepter que le Conseil d’administration accorde ce droit au Comité de rémunération et d’évaluation pour qu’il l’exerce;
Autoriser le Conseil d’administration à décider si les actions restreintes accordées à l’objet de l’incitation peuvent être libérées;
Autoriser le Conseil d’administration à traiter toutes les questions nécessaires à la levée des restrictions à la vente imposées aux objets d’incitation, y compris, sans s’y limiter, la demande d’enregistrement de la levée des restrictions à la vente présentée à la bourse et la demande d’enregistrement et de règlement pertinente présentée à la société d’enregistrement et de règlement;
Autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives à la levée des restrictions à la vente des actions restreintes qui n’ont pas encore été levées;
Autoriser le Conseil d’administration à décider de la modification et de la résiliation du plan d’incitation restreint à la vente d’actions, y compris, sans s’y limiter, l’annulation de la qualification de l’objet d’incitation à la levée de la restriction à la vente, l’annulation du rachat d’actions restreintes de l’objet d’incitation qui n’ont pas encore été levées de la restriction à la vente, la gestion de l’héritage d’actions restreintes de l’objet d’incitation décédé qui n’ont pas encore été levées de la restriction à la
Autoriser le Conseil d’administration à gérer et à ajuster le plan d’incitation de la société et à formuler ou à modifier de temps à autre les dispositions relatives à la gestion et à la mise en oeuvre du plan d’incitation conformément aux modalités du plan d’incitation. Toutefois, si une loi, un règlement ou un organisme de réglementation compétent exige que ces modifications soient approuvées par l’Assemblée générale des actionnaires ou / ou l’organisme de réglementation compétent, les modifications apportées par le Conseil d’administration doivent être approuvées en conséquence;
Autoriser le Conseil d’administration à signer et à mettre en œuvre toute entente relative au régime d’encouragement et toute autre entente pertinente; Autoriser le Conseil d’administration à nommer des institutions intermédiaires telles que des banques bénéficiaires, des comptables et des avocats pour la mise en œuvre du plan d’incitation;
Autoriser le Conseil d’administration à passer par les procédures d’approbation, d’enregistrement, de dépôt, d’approbation et d’approbation des plans d’incitation auprès des organismes compétents, y compris, sans s’y limiter, la modification des statuts et l’enregistrement des modifications du capital social de la société; Signer, exécuter, modifier et compléter les documents soumis aux institutions, organisations et particuliers concernés; Et de faire tous les actes, choses et choses qu’il juge nécessaires, appropriés ou appropriés dans le cadre du Programme d’encouragement;
Autoriser le Conseil d’administration à traiter d’autres questions nécessaires à la mise en œuvre du plan d’incitation, à l’exception des droits expressément prévus dans les documents pertinents qui doivent être exercés par l’Assemblée générale des actionnaires;
La période autorisée par l’Assemblée générale ci – dessus au Conseil d’administration est la période de validité du régime d’incitation restreint aux actions.
Le résultat du vote est le suivant: 6 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 5 abstentions.
Étant donné que les administrateurs de la société, Li Nanjing, Li Jianjun, Ning Hongtao, Wu Wei et Chen pingxu, sont devenus les cibles d’incitation du plan d’incitation restreint aux actions en 2022, le vote sur cette proposition a été évité.
Cette proposition doit encore être soumise à la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 pour examen.
Examiner et adopter la proposition de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Les propositions des paragraphes 1 à 3 examinées par le Conseil d’administration sont soumises à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen et le Conseil d’administration accepte de convoquer la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022. Conformément au plan d’organisation des travaux de la société, l’avis de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires sera publié séparément par le Conseil d’administration de la société.
Le résultat du vote est le suivant: 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Avis est par les présentes donné.
Kingfa Sci.& Tech.Co.Ltd(600143) Conseil d’administration 6 juin 2002
