China Merchants Securities Co.Ltd(600999)
Avis de vérification spéciaux sur Shenzhen Click Technology Co.Ltd(002782) le rendement au comptant dilué de l’achat d’actifs importants et les mesures de remplissage pertinentes
Shenzhen Click Technology Co.Ltd(002782)
Conformément aux dispositions pertinentes des avis du Conseil d’État sur la promotion du développement sain des marchés des capitaux (GF [2014] No 17), des avis du Bureau général du Conseil d’État sur le renforcement de la protection des droits et intérêts légitimes des petits et moyens investisseurs sur les marchés des capitaux (GBF [2013] No 110) et des avis directeurs sur les questions relatives à l’émission initiale et au refinancement, à l’dilution du rendement immédiat de la restructuration des actifs importants (annonce de la c
Influence de la transaction sur le bénéfice par action de la société cotée
Selon le rapport d’examen de la préparation à l’examen publié par Lixin Certified Public Accountants (Xin Hui Shi Bao Zi [2022] No zi10368), les indices de base du bénéfice par action des sociétés cotées avant et après cette transaction sont les suivants:
20212020
Projet transaction transaction transaction transaction transaction transaction transaction transaction transaction transaction transaction transaction transaction transaction transaction transaction transaction transaction transaction transaction transaction transaction transaction transaction transaction transaction transaction transaction transaction transaction transaction transaction transaction transaction transaction transaction transaction transaction transaction transaction transaction transaction transaction transaction transaction transaction transaction transaction transaction transaction transaction transaction transaction transaction transaction transaction transaction transaction transaction transaction transaction transaction transaction transaction transaction transaction transaction transaction transaction transaction transaction transaction transaction transaction
Bénéfice de base par action (yuan / action) 0,05 0,04 0,47 0,30
Bénéfice de base par action (yuan / action) après déduction des bénéfices et pertes non récurrents 0,12 0,09 0,21 0,19
Note: le bénéfice de base par action est calculé conformément aux règles de déclaration de la divulgation de l’information No 9.
Comme le montre le tableau ci – dessus, l’opération a une certaine dilution du bénéfice de base par action de la société cotée. Après l’achèvement de cette transaction, l’échelle des activités de la société sera élargie. Compte tenu de l’influence de nombreux facteurs inconnus tels que la macro – économie, la politique industrielle et le cycle industriel, il existe certains risques opérationnels et de marché dans le processus de production et d’exploitation de la société et de la société cible. Il n’est pas exclu que les résultats d’exploitation réels futurs de la société soient inférieurs aux attentes et que le rendement au comptant par action puisse être dilué davantage.
Mesures spécifiques prises par les sociétés cotées pour remplir le rendement au comptant
Afin de prévenir le risque d’dilution du rendement au comptant de la société qui pourrait résulter de la restructuration, la société cotée prendra les mesures suivantes pour compenser l’impact de la restructuration sur l’dilution du rendement au comptant. Les détails sont les suivants:
1. Renforcer la gestion Collaborative des actifs sous – jacents et améliorer la rentabilité des sociétés cotées
Après l’achèvement de cette transaction, la société cotée obtiendra le droit de contrôle de l’optoélectronique de la mer, ce qui est plus propice à la synergie entre la société cotée et l’optoélectronique de la mer. Les sociétés cotées coopéreront avec cooec dans de nombreux domaines, tels que le capital, les clients, la technologie et les achats, afin d’aider cooec à accroître régulièrement sa rentabilité et à améliorer encore sa rentabilité durable et sa compétitivité sur le marché.
2. Renforcer encore la gestion opérationnelle et le contrôle interne et améliorer l’efficacité opérationnelle
Après l’achèvement de cette transaction, la société cotée fournira des capacités de gestion à cooec, introduira des concepts de gestion avancés et un système d’incitation salariale pour cooec, stimulera son élan de travail, et normalisera diverses activités d’exploitation de cooec en améliorant le système de contrôle interne afin d’améliorer continuellement la structure de gouvernance d’entreprise. Dans le même temps, les sociétés cotées renforceront encore la gestion des entreprises, amélioreront l’efficacité opérationnelle quotidienne des sociétés cotées, réduiront les coûts d’exploitation des sociétés cotées, contrôleront pleinement et efficacement les risques d’exploitation et de gestion des sociétés cotées et amélioreront l’efficacité opérationnelle.
3. Appliquer strictement la politique de distribution des bénéfices et renforcer le mécanisme de rendement des investisseurs
Conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices de la c
La société cotée appliquera strictement les lois et règlements, les statuts et d’autres dispositions, continuera de mettre en œuvre des politiques de distribution des bénéfices durables, stables et positives, et, compte tenu de la situation réelle de la société cotée et de la volonté des investisseurs, écoutera largement les opinions et les suggestions des investisseurs, en particulier des petits et moyens investisseurs, renforcera le mécanisme de protection des droits et intérêts des petits et moyens investisseurs et donnera aux investisseurs un rendement raisonnable.
Engagements émis par les parties concernées
Les engagements des actionnaires contrôlants et des contrôleurs effectifs de la société cotée concernant les mesures à prendre pour diluer le rendement au comptant de la société pour cette transaction sont les suivants:
« 1. Ne pas empiéter sur le pouvoir d’intervenir dans les activités d’exploitation et de gestion de la société cotée et ne pas empiéter sur les intérêts de la société cotée;
2. Si la c
3. S’acquitter efficacement des mesures pertinentes prises par la société cotée pour remplir le rendement et de tout engagement pris à cet égard à remplir le rendement. En cas de violation de ces engagements et de perte pour la société cotée ou l’investisseur, la société cotée ou l’investisseur est disposée à assumer la responsabilité de l’indemnisation de La société cotée ou de l’investisseur conformément à la loi. »
Les engagements des administrateurs et des cadres supérieurs de la société cotée concernant les mesures à prendre pour diluer le rendement au comptant de la société pour cette transaction sont les suivants:
« 1. Je m’engage à ne pas transférer d’intérêts à d’autres unités ou à des particuliers gratuitement ou dans des conditions déloyales, ni à porter atteinte aux intérêts de la société cotée par d’autres moyens;
2. Je m’engage à restreindre mon comportement de consommation professionnelle;
3. Je m’engage à ne pas utiliser les actifs de la société cotée pour des activités d’investissement et de consommation non liées à l’exercice de mes fonctions;
4. Je m’engage à ce que le système de rémunération établi par le Conseil d’administration ou le Comité de rémunération soit lié à la mise en œuvre des mesures de rémunération des sociétés cotées;
5. Je m’engage à ce que, si la société cotée prévoit de mettre en œuvre l’incitation au capital à l’avenir, les conditions d’exercice de l’incitation au capital de la société cotée à publier soient liées à la mise en œuvre des mesures de rendement de la société cotée;
6. Si la c
7. Je m’engage à mettre en œuvre efficacement les mesures de rendement de remplissage formulées par la société cotée et tout engagement que j’ai pris à cet égard. Si je viole ces engagements et cause des pertes à la société cotée ou à l’investisseur, je suis prêt à assumer la responsabilité de l’indemnisation de la société cotée ou de l’investisseur conformément à la loi.
“”
Avis du Conseiller financier indépendant
Après vérification, le conseiller financier indépendant estime que la dilution du rendement au comptant prévu par la société cotée, les mesures de remplissage du rendement au comptant et les engagements des entités concernées, Le respect des dispositions de plusieurs avis du Conseil d’État sur la promotion du développement sain des marchés des capitaux, des avis du Bureau général du Conseil d’État sur le renforcement de la protection des droits et intérêts légitimes des petits et moyens investisseurs sur les marchés des capitaux et des avis directeurs sur les questions pertinentes relatives au lancement et au refinancement, à la dilution de la restructuration des actifs importants et à la déclaration immédiate est favorable à la protection des droits et intérêts légitimes des petits et moyens investisseurs.
(aucun texte ci – dessous)
(il n’y a pas de texte sur cette page, qui est la page de signature et de sceau de China Merchants Securities Co.Ltd(600999)
Chen Peng Yu Hao
China Merchants Securities Co.Ltd(600999) 2 juin 2022
