Code des valeurs mobilières: Nsfocus Technologies Group Co.Ltd(300369) titre abrégé: Nsfocus Technologies Group Co.Ltd(300369)
Annonce de la résolution de la septième réunion intérimaire du quatrième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
L’avis de la septième réunion intérimaire du quatrième Conseil d’administration (la « société ») a été signifié à tous les administrateurs par la poste et par téléphone le 27 mai 2022 et la réunion a eu lieu par voie de communication à 10 h le 2 juin 2022. Il y a 9 administrateurs à cette réunion et 9 administrateurs présents. Les cadres supérieurs de l’entreprise ont assisté à la réunion en tant que participants sans droit de vote. La réunion était présidée par M. Shen Jiye, Président de la société. La convocation de la réunion est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux statuts et aux lois et règlements pertinents. Délibérations du Conseil d’administration
Après délibération et vote par correspondance des administrateurs présents à la réunion, les propositions suivantes ont été examinées et adoptées:
Plan d’actionnariat des employés 2022 (projet) et Résumé
Afin de mettre en place un mécanisme de partage des avantages et des risques entre le personnel de base et tous les actionnaires, d’améliorer encore la structure de gouvernance d’entreprise, d’améliorer la cohésion du personnel et la compétitivité de l’entreprise, de mobiliser pleinement l’enthousiasme et la créativité du personnel et de réaliser le développement durable de L’entreprise, Conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux lignes directrices sur la mise en œuvre pilote du plan d’actionnariat des employés par les sociétés cotées, aux lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – exploitation normalisée des sociétés cotées au GEM et à d’autres lois et règlements pertinents, le plan d’actionnariat des employés de 2022 (projet) et le résumé de la société sont formulés en fonction de la situation réelle de la société. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de l’entreprise sur la marée montante. http://www.cn.info.com.cn. ) documents pertinents divulgués.
Les administrateurs Hu Zhonghua et Ye Xiaohu sont les participants au plan d’actionnariat des employés. En tant qu’administrateurs affiliés, ils évitent le vote et sept autres administrateurs non affiliés participent au vote.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur cette question.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération, et l’heure de l’Assemblée générale des actionnaires sera annoncée séparément.
Mesures de gestion du régime d’actionnariat des employés en 2022
Afin de normaliser la mise en œuvre du plan d’actionnariat des employés de la société en 2022, la société formule les mesures de gestion du plan d’actionnariat des employés de la société en 2022 conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux lignes directrices sur la mise en œuvre pilote du plan d’actionnariat des employés par les sociétés cotées de la c
Les administrateurs Hu Zhonghua et Ye Xiaohu sont les participants au plan d’actionnariat des employés. En tant qu’administrateurs affiliés, ils évitent le vote et sept autres administrateurs non affiliés participent au vote.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération, et l’heure de l’Assemblée générale des actionnaires sera annoncée séparément.
Proposition visant à demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives au régime d’actionnariat des employés de la société en 2022
Afin d’assurer la mise en œuvre du plan d’actionnariat des employés de la société en 2022 (ci – après dénommé « le plan d’actionnariat des employés»), le Conseil d’administration demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions spécifiques liées au plan d’actionnariat des employés, comme suit:
1. Autoriser le Conseil d’administration à élaborer et à réviser le plan d’actionnariat des employés;
2. Autoriser le Conseil d’administration à mettre en œuvre le plan d’actionnariat des employés, y compris, sans s’y limiter, la nomination de candidats au Comité de gestion;
3. Autoriser le Conseil d’administration à modifier et à mettre fin au régime d’actionnariat des employés, y compris, sans s’y limiter, à disqualifier le titulaire du régime conformément aux dispositions du régime d’actionnariat des employés et à mettre fin au régime d’actionnariat des employés à l’avance;
4. Autoriser le Conseil d’administration à prendre des décisions sur la prorogation et la résiliation anticipée du régime d’actionnariat des employés;
5. Si les lois, règlements et politiques pertinents sont modifiés au cours de la période de mise en œuvre après que le plan d’actionnariat des employés a été examiné et approuvé par l’assemblée générale des actionnaires, le Conseil d’administration est autorisé à apporter les ajustements correspondants au plan d’actionnariat des employés conformément aux nouvelles lois, règlements et politiques;
6. Autoriser le Conseil d’administration à traiter toutes les questions relatives au transfert, à l’enregistrement, au verrouillage et au déverrouillage des actions achetées dans le cadre du régime d’actionnariat des employés;
7. Autoriser le Conseil d’administration à préparer et à signer les documents d’entente relatifs au régime d’actionnariat des employés;
8. Autoriser le Conseil d’administration à expliquer le plan d’actionnariat des employés;
9. Autoriser le Conseil d’administration à traiter d’autres questions nécessaires au régime d’actionnariat des employés, à l’exception des droits expressément énoncés dans les documents pertinents qui doivent être exercés par l’Assemblée générale des actionnaires.
L’autorisation susmentionnée prend effet à compter de la date d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société jusqu’à la date d’achèvement de la mise en oeuvre du plan d’actionnariat des employés.
Les administrateurs Hu Zhonghua et Ye Xiaohu sont les participants au plan d’actionnariat des employés. En tant qu’administrateurs affiliés, ils évitent le vote et sept autres administrateurs non affiliés participent au vote.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération, et l’heure de l’Assemblée générale des actionnaires sera annoncée séparément.
Plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2022 (projet) et Résumé
Afin d’améliorer encore le mécanisme d’incitation à long terme de l’entreprise, d’attirer et de retenir d’excellents talents, de mobiliser pleinement l’enthousiasme de l’équipe de base de l’entreprise, de combiner efficacement les intérêts des actionnaires, les intérêts de l’entreprise et les intérêts personnels de l’équipe de base, de faire en sorte que toutes les parties prêtent attention au développement à long terme de l’entreprise, d’assurer la réalisation de la stratégie de développement et des objectifs opérationnels de l’entreprise, et de respecter le principe de l’équivalence des incitations et des contraintes sur la base de la Conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux mesures administratives d’incitation au capital des sociétés cotées, aux lignes directrices pour la surveillance de l’autoréglementation des sociétés cotées au Gem de la Bourse de Shenzhen no 1 – gestion des affaires et à d’autres lois, règlements administratifs et documents normatifs pertinents, ainsi qu’aux dispositions des statuts, la société a élaboré le plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2022 (projet) et son résumé. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de l’entreprise sur la marée montante. http://www.cn.info.com.cn. ) documents pertinents divulgués.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur cette question.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération, et l’heure de l’Assemblée générale des actionnaires sera annoncée séparément.
Mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions en 2022
Afin d’assurer le bon déroulement du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2022 de la société et d’assurer la réalisation de la stratégie de développement et des objectifs opérationnels de la société, les mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2022 de La société sont formulées conformément aux dispositions des lois et règlements pertinents et à la situation réelle de la société. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de l’entreprise sur la marée montante. http://www.cn.info.com.cn. ) documents pertinents divulgués.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur la scientificité et la rationalité des indicateurs fixés dans les mesures administratives pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions en 2022.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération, et l’heure de l’Assemblée générale des actionnaires sera annoncée séparément.
Proposition visant à demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives au plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2022 de la société
Afin de mettre en œuvre avec succès le plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2022 de la société (ci – après dénommé « Plan d’incitation à l’option d’achat d’actions»), le Conseil d’administration de la société demande à l’assemblée générale d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions suivantes relatives au plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de la société:
1. Autoriser le Conseil d’administration à déterminer la date d’octroi du régime d’incitation à l’option d’achat d’actions de la société;
2. Autoriser le Conseil d’administration à ajuster en conséquence le nombre d’options d’achat d’actions accordées selon les méthodes spécifiées dans le plan d’incitation à l’option d’achat d’actions en cas de conversion de la réserve de capital en capital – actions, de distribution de dividendes en actions, de fractionnement ou de réduction d’actions, d’attribution d’actions et d’autres questions de la société;
3. Autoriser le Conseil d’administration à ajuster en conséquence le prix d’attribution des options d’achat d’actions selon les méthodes spécifiées dans le plan d’incitation aux options d’achat d’actions en cas de conversion de la réserve de capital en capital – actions, de distribution de dividendes en actions, de fractionnement ou de réduction d’actions, d’attribution d’actions et de distribution de dividendes, etc., de la société;
4. Autoriser le Conseil d’administration à réduire directement la part de l’objet d’incitation qui renonce volontairement aux droits et intérêts accordés en raison de la démission ou pour des raisons personnelles avant l’octroi de l’option d’achat d’actions;
5. Autoriser le Conseil d’administration à accorder des options d’achat d’actions à l’objet d’incitation et à traiter toutes les questions nécessaires à l’octroi d’options d’achat d’actions lorsque l’objet d’incitation satisfait aux conditions, y compris, sans s’y limiter, la signature d’un accord d’octroi d’options d’achat d’actions avec l’objet d’incitation;
6. Autoriser le Conseil d’administration à déterminer si l’option d’achat d’actions accordée à l’objet d’incitation peut être exercée, à examiner et à confirmer les qualifications et les conditions d’exercice de l’objet d’incitation et à accepter que le Conseil d’administration accorde ce droit au Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’Administration pour exercice;
7. Autoriser le Conseil d’administration à traiter toutes les questions nécessaires à l’exercice de l’objet d’incitation, y compris, sans s’y limiter, la présentation d’une demande d’exercice à la bourse et la demande d’enregistrement et de règlement auprès de la société d’enregistrement et de règlement;
8. Autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions liées à la modification et à la résiliation du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions conformément aux dispositions du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de la société, y compris, sans s’y limiter, l’annulation de la qualification d’exercice de l’objet d’incitation, l’annulation et l’annulation de l’option d’achat d’actions non encore exercée de l’objet d’incitation et la résiliation du plan
9. Autoriser le Conseil d’administration à gérer et à ajuster le régime d’incitation à l’option d’achat d’actions de la société et, à condition qu’il soit conforme aux modalités du régime d’incitation à l’option d’achat d’actions, à formuler ou à modifier de temps à autre les dispositions relatives à la gestion et à la mise en œuvre du régime. Toutefois, si une loi, un règlement ou un organisme de réglementation compétent exige que ces modifications soient approuvées par l’Assemblée générale des actionnaires ou / ou l’organisme de réglementation compétent, les modifications apportées par le Conseil d’administration doivent être approuvées en conséquence;
10. Autres questions nécessaires pour autoriser le Conseil d’administration à mettre en œuvre le plan d’incitation à l’option d’achat d’actions, à l’exception des droits expressément prévus dans les documents pertinents qui doivent être exercés par l’assemblée générale des actionnaires.
11. Demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à passer par les procédures d’approbation, d’enregistrement et de dépôt du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions auprès des autorités compétentes; Et de prendre toutes les mesures qu’il juge nécessaires, appropriées ou appropriées en ce qui concerne le régime d’encouragement des options d’achat d’actions;
12. Demander à l’Assemblée générale des actionnaires de la société de mettre en œuvre le plan d’incitation à l’option d’achat d’actions et d’autoriser le Conseil d’administration à nommer des conseillers financiers indépendants, des banques bénéficiaires, des cabinets comptables, des cabinets d’avocats, des sociétés de valeurs mobilières et d’autres organismes intermédiaires;
L’autorisation susmentionnée prend effet à compter de la date d’adoption par l’Assemblée générale des actionnaires de la société jusqu’à la date d’achèvement du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération, et l’heure de l’Assemblée générale des actionnaires sera annoncée séparément.
Documents à consulter
Résolution de la septième réunion intérimaire du quatrième Conseil d’administration
Avis est par les présentes donné.
Nsfocus Technologies Group Co.Ltd(300369) Conseil d’administration 2 juin 2022
