Code des valeurs mobilières: Shanghai Precise Packaging Co.Ltd(300442) titre abrégé: Shanghai Precise Packaging Co.Ltd(300442)
Cette réorganisation importante des actifs concerne les actionnaires contrôlants et les contrôleurs effectifs.
Et autres annonces suggestives de variation des capitaux propres des actionnaires de plus de 5%
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Variation des capitaux propres
Shanghai Precise Packaging Co.Ltd(300442) La proposition relative au remplacement d’actifs importants, à l’émission d’actions pour l’achat d’actifs et à la collecte de fonds de contrepartie ainsi qu’au plan spécifique de transaction connexe a été examinée et adoptée, et d’autres propositions relatives à la restructuration d’actifs importants ont été examinées et approuvées. Le plan de transaction comprend: (i) le remplacement d’actifs importants; émettre des actions pour acheter des actifs; Collecte de fonds de contrepartie. La compagnie a tenu la 45e réunion du troisième Conseil d’administration le 16 avril 2022 et a examiné et adopté la proposition d’ajustement de l’échelle d’émission des fonds de contrepartie levés. La transaction est résumée comme suit:
Remplacement d’actifs importants
La société cotée a l’intention de remplacer tous les actifs et passifs, à l’exception de 100% des capitaux propres de coman à la date de référence de l’évaluation, par la partie équivalente des capitaux propres de runze Technology détenus par Beijing Tianjin jirunze (Langfang) Digital Information Co., Ltd. (ci – après dénommée « Beijing Tianjin jirunze»), et les actifs transférés seront pris en charge par un tiers désigné par Beijing Tianjin jirunze. En fin de compte, il est entrepris par l’entité désignée par Xinjiang Darong Minsheng Investment Co., Ltd. (ci – après dénommée « Xinjiang darong»). Entre – temps, la société cotée a l’intention de transférer 100% des capitaux propres de coman à l’entité désignée par Xinjiang Darong.
Émission d’actions pour acheter des actifs
Les actifs à placer dans cette transaction sont 100% des capitaux propres de runze Technology. La différence entre les actifs à placer et les actifs à placer est de 136663804 millions de RMB, qui sont achetés par la société cotée en émettant des actions à 14 contreparties, dont Beijing Tianjin Hebei runze. Après cette transaction, runze Technology deviendra une filiale à part entière de la société cotée.
Collecte de fonds de contrepartie
Dans le cadre de cette transaction, la société cotée a l’intention de lever des fonds de contrepartie en émettant des actions à un maximum de 35 investisseurs spécifiques par voie d’enquête. Le montant total du financement de soutien ne dépasse pas 470000 000 RMB et ne dépasse pas 100% du prix de transaction des actifs achetés par l’émission d’actions; Et le nombre d’actions émises ne doit pas dépasser 30% du capital social total de la société cotée après l’achat des actifs par l’émission d’actions. Le nombre d’actions émises est finalement déterminé sur la base des résultats de l’enquête après examen par la Bourse de Shenzhen et enregistrement par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières. Les fonds de contrepartie collectés sont destinés à être investis dans la construction du projet de la société cible, au remboursement des prêts bancaires de la société cible, au paiement des frais d’agence et des frais d’émission connexes, etc.
Le remplacement des actifs matériels susmentionnés et l’achat d’actifs par l’émission d’actions sont conditionnels et simultanés et font partie intégrante de la réorganisation des actifs matériels. Si l’une ou l’autre des approbations requises n’est pas obtenue (y compris, sans s’y limiter, l’approbation de l’autorité compétente en matière d’examen et d’approbation interne des parties concernées et l’approbation des ministères gouvernementaux concernés), la réorganisation des actifs matériels ne prend pas effet dès le début; Le projet de collecte de fonds de contrepartie est subordonné au remplacement d’actifs importants et à l’achat d’actifs par l’émission d’actions. Le succès du projet n’affecte pas la mise en œuvre du remplacement d’actifs importants et de l’achat d’actifs par l’émission d’actions. La collecte de fonds de contrepartie est subordonnée au remplacement d’actifs importants et à l’émission d’actions pour l’achat d’actifs, mais le succès du financement de contrepartie final n’affecte pas la mise en œuvre du remplacement d’actifs importants et de l’émission d’actions pour l’achat d’actifs. Si les questions relatives à la collecte de fonds de contrepartie par l’émission d’actions ordinaires et à leur utilisation ne sont pas conformes aux derniers avis réglementaires des organismes de réglementation des valeurs mobilières, la société ajustera en conséquence les avis réglementaires des organismes de réglementation des valeurs mobilières concernés.
Après l’achèvement de cette transaction, l’actionnaire contrôlant de la société cotée passera de Darong Xinjiang à Beijing Tianjin jirunze, et le Contrôleur effectif de la société cotée passera de M. Jiang Weidong, M. Shu Shiquan, M. Jiang Xiaowei et M. Zhang xiliang à Mme Zhou Chaonan. Cette transaction entraînera un changement de contrôle de la société cotée.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Le même jour. Rapport sur le remplacement d’actifs importants, l’émission d’actions pour acheter des actifs et la collecte de fonds de contrepartie et de transactions connexes divulgués.
Changement d’actionnaire contrôlant et de contrôleur effectif avant et après le changement de capitaux propres
Avant le changement de capitaux propres, les actionnaires contrôlants de la société étaient Darong, Xinjiang, et les contrôleurs effectifs étaient M. Jiang Weidong, M. Shu Shiquan, M. Jiang Xiaowei et M. Zhang xiliang.
Après ce changement de capitaux propres, l’actionnaire contrôlant de la société a été changé en Beijing Tianjin Hebei runze et le Contrôleur effectif a été changé en Mme Zhou Chaonan.
Par conséquent, cette transaction entraînera un changement de contrôle de la société cotée.
Autres participations de plus de 5% des actionnaires avant et après le changement de capitaux propres
Avant et après l’achèvement de cette transaction, la structure du capital social de la société est la suivante:
Avant et après cette transaction
Nom des actionnaires
Nombre d’actions détenues (10 000 actions) Proportion d’actions détenues (10 000 actions) Proportion d’actions détenues
Xinjiang Dahong Minsheng Investment Co., Ltd. 277950 27,80% 277950 3,39% Partnership Enterprise
Suzhou Industrial Park hejie Venture Investment 525,00 5,25% 525,00 0,64% capital Center (Limited Partnership)
Jiang Weidong 107,25 1,07% 107,25 0,13%
Beijing Tianjin Hebei runze 58 469,58 71,27%
Hefei Hongbo 257350 3,14%
Ningbo fengwen 205847 2,51%
ZHONGJIN yingrun 154386 1,88%
Qilu Investment 154386 1.88%
Ping Sheng Ankang 138947 1,69%
Shanghai weiguan 118362 1,44%
Runxiang Investment 932,59 1,14%
Zero Technology 849,64 1,04%
Runhe Partnership 548,58 0,67%
Consommation sûre 514,62 0,63%
Beijing tianxinghui 267,60 0,33%
Runhui Partnership 115,21 0,14%
Shanghai senzo 51,46 0,06%
Actions sociales publiques 6 588,25 65,88% 6 588,25 8,03%
Total 10 000,00 100,00% 82 042,07 100,00%
Le tableau ci – dessus ne tient pas compte de l’incidence de l’émission d’actions par les fonds de contrepartie collectés dans le cadre de cette transaction.
Avant l’achèvement de cette transaction, les actionnaires contrôlants de la société étaient Da Rong, Xinjiang, les contrôleurs effectifs étaient M. Jiang Weidong, M. Shu Shiquan, M. Jiang Xiaowei et M. Zhang xiliang, et le Centre de capital – risque hejie (société en commandite) du parc industriel Suzhou était l’action concertée des contrôleurs effectifs de La société. Xinjiang Dahong, hejie Investment et Jiang Weidong détiennent ensemble 34,12% des actions de la société cotée. Après l’achèvement de cette transaction, Xinjiang Dahong, hejie Investment et Jiang Weidong détiennent au total 4,16% des actions de la société cotée et deviendront actionnaires détenant moins de 5% des actions de la société. Après l’achèvement de cette transaction, l’actionnaire contrôlant de la société cotée passera de Darong Xinjiang à Beijing Tianjin jirunze, et le Contrôleur effectif de la société cotée passera de M. Jiang Weidong, M. Shu Shiquan, M. Jiang Xiaowei et M. Zhang xiliang à Mme Zhou Chaonan. Cette transaction entraînera un changement de contrôle de la société cotée.
Après l’achèvement de cette transaction, les contrôleurs effectifs de Ping Sheng Ankang, Shanghai weiguan, Ping An Consumption et Ningbo fengwen sont Ping An Insurance (Group) Company Of China Ltd(601318) Insurance (Group) Co., Ltd. Ou les associés exécutifs sont contrôlés par Ping An Insurance (Group) Company Of China Ltd(601318) Insurance (Group) Co., Ltd., détenant au total 6,27% des actions de la société
Avis est par les présentes donné.
Shanghai Precise Packaging Co.Ltd(300442) Conseil d’administration
5 juin 2022
