Sichuan Cai Securities Co., Ltd.
À propos de Hunan lingpai dazhi Technology Co., Ltd.
Émission d’actions à des objets spécifiques et inscription au Gem
De
Lettre de recommandation d’inscription
Institution de recommandation (souscripteur principal)
17 / F, Building B, China Sea International Center, 177 Jiaozi Avenue, Hi – tech Zone, Chengdu, China (Sichuan) Free Trade Pilot zone
Mai 2002
Déclaration de l’institution de recommandation et du représentant de la recommandation
Sichuan Cai Securities Co., Ltd. Et Wang Junyao, représentant de la recommandation du projet, Yang Sheng ont été honnêtes, dignes de confiance, diligents et consciencieux conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé le droit des sociétés), au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé le droit des valeurs mobilières) et à d’autres lois et règlements, ainsi qu’aux dispositions pertinentes de la c
Table des matières
Explication… 4. Informations de base de l’émetteur 2. Situation actuelle de l’émetteur 3. Information sur le représentant de la recommandation, le Coordonnateur et les autres membres de l’équipe de projet 4. Description de la question de savoir si l’institution de recommandation a des circonstances susceptibles d’affecter l’exercice équitable des fonctions de recommandation……………………………………….. Procédures d’examen interne et avis de l’institution de recommandation sur l’émission de titres 6. Questions à promettre par l’institution de recommandation conformément aux dispositions pertinentes 7. Explication de l’institution de recommandation sur la question de savoir si l’émetteur a respecté les procédures de prise de décisions prescrites par le droit des sociétés, le droit des valeurs mobilières et la c
Interprétation
Dans la présente recommandation d’inscription, à moins que le contexte n’en dispose autrement, les mots suivants ont la signification suivante:
Explication de l’abréviation
Société, société cotée, dazhi Technology, se référant à Hunan lingpai dazhi Technology Co., Ltd., anciennement connu sous le nom de Guangdong dazhi Environmental Pedestrian Protection Technology Co., Ltd.
Cette émission, cette émission à un objet spécifique, cette émission à un objet spécifique se réfère à l’émission d’actions par dazhi Technology à l’actionnaire contrôlant hengpa Power
Cette lettre de recommandation d’inscription fait référence à la lettre de recommandation d’inscription de Sichuan Cai Securities Co., Ltd. Concernant l’émission d’actions par Hunan lingpai dazhi Technology Co., Ltd. à des objets spécifiques et son inscription au GEM.
La date de référence en matière de prix fait référence à la date d’annonce de la résolution de la quatrième réunion du cinquième Conseil d’administration de cette émission d’actions à des objets spécifiques (c. – à – D. le 31 mars 2022).
Le droit des sociétés fait référence au droit des sociétés de la République populaire de Chine.
La loi sur les valeurs mobilières fait référence à la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine.
La période de référence, les trois dernières années et la première période se rapportent aux mois de janvier à mars 2019, 2020, 2021 et 2022.
Fin de la période de référence: 31 mars 2022
La fin de chaque période de déclaration se réfère à la fin de 2019, à la fin de 2020, à la fin de 2021 et à la fin de mars 2022.
Les statuts se réfèrent aux Statuts de Hunan lingpai dazhi Technology Co., Ltd.
Assemblée générale des actionnaires: l’Assemblée générale des actionnaires de Hunan lingpai dazhi Technology Co., Ltd.
Le Conseil d’administration désigne le Conseil d’administration de Hunan lingpai dazhi Technology Co., Ltd.
RMB, 10000 Yuan, 10000 Yuan means RMB, 10000 Yuan, 10000 Yuan
La c
Shenzhen Stock Exchange and Shenzhen Exchange refer to Shenzhen Stock Exchange
Sponsor institution, Sichuan Cai Securities means Sichuan Cai Securities Co., Ltd.
Hengpa Power and Controlling Shareholder means Hunan hengpa Power Partnership (Limited Partnership), the Controlling Shareholder of the company, the Issuing object and the Subscriber of this Issuing to specific Objects
Les produits chimiques d’ingénierie de surface désignent les produits chimiques utilisés dans l’industrie de l’ingénierie de surface qui peuvent conférer une résistance à la corrosion, à l’abrasion, à la décoration ou à d’autres fonctions spéciales à un produit.
Note: 1. Dans le présent document de recommandation d’inscription, le nombre total de tableaux partiels et la somme de chaque sous – élément peuvent différer légèrement du nombre final en raison de l’arrondissement; 2. En l’absence d’instructions spéciales, les données financières de la lettre de recommandation d’inscription sont des données de calibre consolidé.
Informations de base de l’émetteur
Profil de l’émetteur
Nom chinois: Hunan lingpai dazhi Technology Co., Ltd.
Nom en anglais: Hunan Lead Power dazhi Technology Incorporated Company
Registered address: Jinwei Road, Guiyang Industrial Park, Qidong County, Hengyang City, Hunan Province
Adresse du Bureau: 17 / F, Mobile Internet Industrial Park, Hengzhou Avenue, Hi – tech District, Hengyang City, Hunan Province
Code Stock: Guangdong Dazhi Environmental Protection Technology Incorporated Company(300530)
Lieu de cotation des actions: Bourse de Shenzhen
Capital social: 158139 450,00 Yuan
Représentant légal: Ye shanjin
Secrétaire du Conseil d’administration: Shen Yumin
Code unifié de crédit social: 914401745998274y
Code Postal: 421200
Site Internet: www.dzpower. Com.
E – mail: [email protected].
Tel: 0734 – 8813813
Contact Fax: 0734 – 8813813
Champ d’application: projet général: fabrication de batteries; Vente de batteries; Recyclage et utilisation en cascade des batteries de stockage d’énergie usagées des nouveaux véhicules énergétiques (à l’exclusion de l’exploitation des déchets dangereux); Services techniques, développement technologique, Conseil technologique, échange technologique, transfert de technologie, promotion technologique; L’exercice d’activités d’investissement sur fonds propres; Services de conseil en information (à l’exclusion des services de conseil en information sous licence); Importation et exportation de technologies; Importation et exportation de marchandises; Recherche et développement en ingénierie et en technologie; Développement de logiciels; Vente de logiciels; Fabrication d’équipements de transmission, de distribution et de commande; R & D sur la technologie de recyclage des ressources; Services consultatifs en matière de protection de l’environnement; Conseil technique sur les services de recyclage des ressources; R & D sur les nouvelles technologies énergétiques; Fabrication de produits chimiques spéciaux (à l’exclusion des produits chimiques dangereux); Vente de produits chimiques spéciaux (à l’exclusion des produits chimiques dangereux); R & D de nouveaux matériaux et technologies (à l’exception des projets qui doivent être approuvés conformément à la loi, les activités commerciales doivent être menées de manière indépendante conformément à la loi sur la base de la licence commerciale).
Activité principale de l’émetteur, technologie de base et niveau de R & D
1. Principales activités
Au cours de la période considérée, l’activité principale de l’émetteur était axée sur les produits chimiques d’ingénierie de surface, qui ont été fusionnés en 2020.
Après l’acquisition, l’entreprise a lancé le mode de développement de « produits chimiques d’ingénierie de surface + nouvelles batteries énergétiques » avec deux activités principales.
Les produits chimiques d’ingénierie de surface comprennent les additifs de revêtement, les intermédiaires de revêtement, le commerce chimique, etc.
2. Technologie de base et niveau de R & D
Depuis sa création, l’entreprise s’est concentrée sur la recherche, le développement et l’industrialisation de nouveaux produits chimiques d’ingénierie de surface respectueux de l’environnement.
Grâce à une innovation indépendante constante, l’entreprise a maîtrisé plus de 300 types d’additifs de revêtement et de nouveaux revêtements respectueux de l’environnement dans l’industrie.
La recherche et le développement, la synthèse, la formulation et la technologie d’application industrielle des intermédiaires de placage.
La technologie de base des produits chimiques d’ingénierie de surface de l’entreprise est étroitement liée aux principaux produits et a formé la technologie de base.
La technologie et les produits de base continuent d’améliorer et d’innover le mécanisme d’interaction bénigne, et ont formé de nombreuses technologies brevetées d’invention et
Technologie non brevetée. Selon les différentes exigences des clients finaux et les différentes étapes de développement de diverses technologies, l’entreprise:
Développer et stocker un certain nombre de technologies de base, couvrant l’ensemble de la gamme de produits, est la compétitivité de base de l’entreprise
Source principale. La technologie de base de l’entreprise provient principalement de la recherche et du développement indépendants, de la mise à niveau et de la transformation et de la coopération avec les instituts de recherche scientifique.
Développement, etc.
Au cours des dernières années, l’entreprise a investi dans la R & D et la construction de nouvelles batteries énergétiques. Recherche sur les entreprises
Le montant des investissements est passé de 8964500 RMB en 2019 à 21276400 RMB en janvier – mars 2022, soit
La part des revenus d’exploitation est passée de 5,17% à 55,04%; Production de la première batterie de 1,8gwh auto – construite par l’entreprise
La ligne a été achevée et mise en service au quatrième trimestre de 2021.
Principales données et indicateurs opérationnels et financiers de l’émetteur
1. Principales données du bilan consolidé
Unit é: 10 000 RMB
Projet 2022.3.31202112.31202012.31201912.31
Total de l’actif 184251,78 183477,73 109416,59 57 877,10
Total du passif 171119,16 164693,28 77 839,82 4 583,22
Total des capitaux propres des propriétaires 13 132,62 18 784,45 31 576,77 53 293,88
Total des capitaux propres attribuables aux propriétaires de la société mère 9 636,90 18 784,45 30 879,55 52 419,33
2. Principales données du compte de résultat consolidé
Unit é: 10 000 RMB
Projet 2022 janvier – mars 20212020 2019
Projet 2022 janvier – mars 20212020 2019
Résultat d’exploitation 3 865,31 14 601,67 11 235,75 17 349,98
Bénéfice total – 9 302,24 – 12 319,85 – 5 054,20 3 708,94
Bénéfice net – 9 322,02 – 12 589,54 – 5 794,69 3 043,62
Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère – 9 317,74 – 12 471,64 – 5 037,59 2 949,15
3. Principales données de l’état consolidé des flux de trésorerie
Unit é: 10 000 RMB
Projet 2022 janvier – mars 20212020 2019
Flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation – 966274 – 166041 – 148,29 – 175240
Flux de trésorerie nets provenant des activités d’investissement – 2 135,43 – 4 738,5
