Code des titres: Ningbo Xianfeng New Material Co.Ltd(300163) titre abrégé: Ningbo Xianfeng New Material Co.Ltd(300163)
Annonce de la résolution de la 17ème réunion du 5ème Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Ningbo Xianfeng New Material Co.Ltd(300163) La société a informé tous les administrateurs par écrit, par courriel et par communication le 31 mai 2022. La réunion devrait comprendre 5 administrateurs et 5 administrateurs. Tous les superviseurs et les cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion sans droit de vote. La convocation et la convocation du Conseil d’administration sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine et aux statuts. La réunion a été présidée par M. Xiong Jun, Président du Conseil d’administration de la société, et la résolution a été adoptée par tous les administrateurs comme suit:
La proposition de renouvellement du Directeur financier a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 3 voix pour, 2 voix contre et 0 abstention.
La proposition de renouvellement du Directeur financier examinée par le Conseil d’administration a été adoptée et M. Xiong Jun a été nommé nouveau directeur financier de la société pour un mandat allant de la date de délibération et d’approbation du Conseil d’administration intérimaire à l’expiration du cinquième Conseil d’administration. (voir annexe pour le curriculum vitae)
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition, pour plus de détails, voir l’annonce pertinente publiée le même jour par la société sur le site d’information de la marée géante.
Avis est par les présentes donné.
Ningbo Xianfeng New Material Co.Ltd(300163)
Xiong Jun: homme, né en 1988, de nationalité chinoise, majeure en comptabilité, baccalauréat, avec certificat de qualification comptable. Entré dans la société en juillet 2011, il a été nommé Vice – Directeur général et Secrétaire du Conseil d’administration en août 2015, a été élu Administrateur du cinquième Conseil d’administration en juin 2020 et Président du cinquième Conseil d’administration en mai 2022.
À la date d’annonce, M. Xiong Jun détenait 500400 actions de la société, soit 0,11% du capital social total de la société. Il n’y a pas de relation d’association avec les actionnaires, les autres administrateurs, les autorités de surveillance et les cadres supérieurs détenant plus de 5% des actions avec droit de vote de la société, n’a pas été puni par la csrc et d’autres autorités compétentes, n’a pas fait l’objet de mesures disciplinaires de La Bourse de valeurs, n’a pas été annoncé par la csrc sur la sector – forme d’enquête publique sur les informations relatives à la violation de la loi et à la malhonnêteté sur le marché des valeurs mobilières et des contrats à terme, n’a pas été inscrit sur la liste des personnes exécutées pour malhonnêteté Il n’y a pas de situation spécifiée à l’article 3.2.3 des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées en bourse GEM.
