Code des valeurs mobilières: Tibet Huayu Mining Co.Ltd(601020) titre abrégé: Huayu Mining Bulletin No: lin2022 – 044 Code des obligations convertibles: 113027 titre abrégé: Huayu obligations convertibles
Tibet Huayu Mining Co.Ltd(601020)
Annonce de la résolution de la sixième réunion du quatrième Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité juridique de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Réunion du Conseil d’administration
Le 29 mai 2022, le Conseil d’administration de Tibet Huayu Mining Co.Ltd(601020) (ci – après appelé « la société») a envoyé l’avis de réunion et les documents de réunion à tous les administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs par écrit et par voie électronique.
La réunion a eu lieu le 5 juin 2022 dans la salle de conférence du 7e étage du bâtiment Huayu, gesang Road, Lhassa Economic and Technological Development Zone, Tibet, sous la forme d’une réunion sur place et d’une téléconférence. La réunion est présidée par le Président de la société, M. Liu liangkun. La réunion est composée de 8 administrateurs et de 8 administrateurs, conformément au droit des sociétés et à d’autres lois, règlements et statuts.
Délibérations du Conseil d’administration
Après un examen attentif, les administrateurs présents ont adopté la résolution suivante par vote enregistré:
Examiner et adopter la proposition de résiliation des actions de la Banque de développement non publique de la société
Depuis la mise en œuvre du plan d’offre non publique d’actions de la société, le Conseil d’administration et la direction de la société ont activement encouragé divers travaux pertinents. Attendu qu’à l’heure actuelle, le projet d’extraction et de traitement du minerai polymétallique kangqiaoqi a été achevé et mis en production, et que le plan initial du projet d’investissement n’est plus adapté au projet d’émission d’actions non publiques, de sorte que le plan initial a été mis fin; Selon le plan stratégique de développement et la situation réelle, la société choisira une autre occasion de lancer le projet d’émission d’actions non publiques, et le Conseil d’administration acceptera de mettre fin à l’émission d’actions non publiques.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Et les annonces pertinentes dans les journaux et les médias désignés par la société.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants convenus à l’unanimité.
Examiner et adopter la proposition de convocation de la première Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022
Il est convenu que la société convoquera la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 le 21 juin 2022 à 15 heures dans la salle de conférence du 6e étage, Huayu Building, gesang Road, Lhassa Economic and Technological Development Zone, Tibet.
L’avis de réunion est affiché sur le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Et les annonces pertinentes dans les journaux et les médias désignés par la société.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Avis est par les présentes donné.
Tibet Huayu Mining Co.Ltd(601020) Conseil d’administration 6 juin 2022
