Code du titre: Tibet Huayu Mining Co.Ltd(601020) titre abrégé: Huayu Mining Bulletin No.: lin2022 – 047
Code des obligations convertibles: 113027 obligations convertibles Abréviation: obligations convertibles Huayu
Tibet Huayu Mining Co.Ltd(601020)
Avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité juridique de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Conseils importants:
Date de l’Assemblée générale des actionnaires: 21 juin 2022
Système de vote en ligne adopté par l’Assemblée générale: système de vote en ligne de l’Assemblée générale de la Bourse de Shanghai
Informations de base sur la convocation de l’Assemblée (i) type et session de l’Assemblée générale des actionnaires la première Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022 (II) organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration (III) Méthode de vote: la méthode de vote adoptée à l’Assemblée générale est la combinaison du vote sur place et du vote en ligne (IV) date, heure et lieu de l’Assemblée sur place
Date et heure de la réunion: 21 juin 2022, 15: 00
Lieu de la réunion: salle de conférence, 6e étage, Huayu Building, gesang Road, Lhassa Economic and Technological Development Zone, Tibet
Système de vote en ligne, date de début et de fin et heure de vote.
Système de vote en ligne: système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai
Heure de début et de fin du vote en ligne: 21 juin 2022
Au 21 juin 2022
Le système de vote en ligne de la Bourse de Shanghai est adopté. L’heure de vote par l’intermédiaire de la sector – forme de vote du système de négociation est la période de négociation le jour de l’Assemblée générale des actionnaires, c’est – à – dire 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h 00; L’heure de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le jour de l’Assemblée générale des actionnaires. Procédures de vote des investisseurs dans les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes de rachat convenus et les opérations de Shanghai Stock Exchange
En ce qui concerne les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes liés aux opérations de rachat convenues et le vote des investisseurs de Shanghai Stock Exchange, le vote est effectué conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autorégulation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai No 1 – opérations normalisées. S / o en ce qui concerne la sollicitation publique des droits de vote des actionnaires
Examen de la proposition par l’Assemblée générale des actionnaires et type d’actionnaire votant
Type d’actionnaire votant
Nom de la proposition
Actionnaire d’une action
Proposition de vote non cumulatif
1 Proposition de résiliation de l’offre non publique d’actions de la société √
1. Temps et médias divulgués pour chaque proposition
La proposition ci – dessus a été examinée et adoptée à la sixième réunion du quatrième Conseil d’administration et à la troisième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société. Pour plus de détails, veuillez consulter le China Securities Journal, le Shanghai Securities Journal, le Securities Times, le Securities Daily et le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le 6 juin 2022. Contenu pertinent publié dans. 2. Proposition de résolution spéciale: 1
3. Proposition de vote séparé pour les petits et moyens investisseurs: 14. Proposition concernant l’évitement du vote par les actionnaires liés: aucune
Nom de l’actionnaire lié qui doit éviter le vote: aucun 5. Proposition impliquant la participation des actionnaires privilégiés au vote: aucun 3. Avis de vote à l’Assemblée générale des actionnaires
Si les actionnaires de la société exercent leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai, ils peuvent se connecter à la sector – forme de vote du système de négociation (via le terminal de négociation de la société de valeurs mobilières désignée pour la négociation) pour voter ou à la sector – forme de vote en ligne (site Web: vote.sseinfo.com.) Le vote a lieu. Pour se connecter pour la première fois à la sector – forme de vote Internet pour voter, les investisseurs doivent compléter l’authentification de l’identité des actionnaires. Veuillez consulter les instructions du site Web de la sector – forme de vote Internet pour plus de détails.
Les actionnaires exercent leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai. S’ils ont plusieurs comptes d’actionnaires, ils peuvent utiliser n’importe quel compte d’actionnaires détenant des actions de la société pour participer au vote en ligne. Après le vote, il est considéré que toutes les actions ordinaires de la même catégorie ou les actions privilégiées de la même catégorie du compte de tous les actionnaires ont voté séparément pour la même opinion.
Si le nombre de votes exprimés par les actionnaires dépasse le nombre de votes exprimés par eux, ou si le nombre de votes exprimés lors d’une élection de marge dépasse le nombre de candidats, le vote des actionnaires sur la proposition est considéré comme nul et non avenu.
Si le même droit de vote est répété sur place, sur la sector – forme de vote en ligne de l’échange ou par d’autres moyens, le premier résultat du vote prévaut.
Les actionnaires ne peuvent soumettre toutes les propositions qu’après avoir voté.
Objet de la participation à l’Assemblée (1) les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shanghai de China Securities depository and Clearing Corporation Limited après la clôture de la journée d’enregistrement des capitaux propres ont le droit d’assister à l’Assemblée des actionnaires (voir le tableau ci – dessous pour plus de détails) et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. L’agent n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Catégorie d’actions Code des actions abréviation des actions date d’enregistrement des actions
A share Tibet Huayu Mining Co.Ltd(601020) Huayu Mining 2022 / 6 / 13
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société. Avocat engagé par la société. Autres membres du personnel
Les actionnaires qui ont l’intention d’assister à l’Assemblée sur place peuvent s’inscrire directement au lieu d’inscription ou par télécopieur ou par lettre.
Enregistrement des actionnaires de la personne morale participant à l’Assemblée sur place. Le représentant légal de l’actionnaire de la personne morale doit être titulaire d’une copie de la carte de compte de l’actionnaire, d’une copie de la licence d’exploitation, d’un certificat de représentant légal et d’une carte d’identité portant le sceau officiel de la société pour les procédures d’enregistrement; Si l’agent autorisé assiste à la réunion, il doit également détenir la procuration du représentant légal et la carte d’identité du participant. Enregistrement des actionnaires individuels participant à l’Assemblée sur place. L’actionnaire individuel doit s’enregistrer avec sa carte d’identité, sa carte de compte d’actionnaire et son certificat de participation; L’agent des actionnaires chargé d’assister à la réunion doit également détenir la carte d’identité du participant et la procuration.
Heure d’inscription: 9 h 00 – 13 h 00, 15 h 30 – 17 h 00, 20 juin 2022
Lieu d’inscription: Bureau du Conseil d’administration, 3e étage, Huayu Building, gesang Road, Lhassa Economic and Technological Development Zone, Tibet (6) les actionnaires qui participent au vote en ligne peuvent participer directement au vote à l’Assemblée générale des actionnaires par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shanghai.
Vi. Questions diverses
Coordonnées de la réunion
Contact: Sun yanchun
Tel: 0891 – 6329000 – 8054
010 – 64937589
E – mail: [email protected].
Fax: 0891 – 6362869
Lhassa Economic and Technological Development Zone, Tibet
Adresse de contact: Directeur, 3e étage, Huayu Building, gesang Road
Bureau de la Conférence
Toutes les dépenses des actionnaires participant à l’Assemblée générale sont à leurs propres frais.
Pour les actionnaires qui s’inscrivent par télécopieur ou par lettre, veuillez indiquer le numéro de contact sur la télécopie ou la lettre et apporter les documents nécessaires à l’inscription à l’Assemblée au personnel de la Conférence.
Pendant le vote en ligne, en cas d’impact d’une urgence majeure, le processus est effectué conformément à l’avis du jour en cours. Avis est par les présentes donné.
Annexe 1: Procuration
Résolution du Conseil d’administration proposant la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires
Annexe 1: Procuration
Procuration
Tibet Huayu Mining Co.Ltd(601020) :
Nous confions par la présente à M. (Mme) Le pouvoir d’assister et d’exercer le droit de vote en son nom à la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de votre société en 2022, tenue le 21 juin 2022. Nombre d’actions ordinaires détenues par le client: nombre d’actions privilégiées détenues par le client: compte des actionnaires du client No:
Numéro de série non cumulatif nom de la proposition de vote oui non renonciation
1 À propos de la résiliation de l’offre non publique d’actions de la société
Proposition de vote
Signature du mandant (sceau): signature du mandant:
Numéro d’identification du mandant: numéro d’identification du mandant:
Date de la Commission: MM / JJ / AAAA
Remarques:
Le mandant doit choisir l’une des intentions de « consentement », « opposition » ou de « renonciation » dans la procuration et cocher « √ ». Si le mandant ne donne pas d’instructions précises dans la procuration, le mandant a le droit de voter à sa discrétion.
