Zhengyuan Geomatics Group Co.Ltd(688509) administrateurs indépendants
Avis indépendants sur les questions relatives à la quarante – cinquième réunion du premier Conseil d’administration
Conformément au droit des sociétés, aux règles des administrateurs indépendants des sociétés cotées, aux lignes directrices sur la surveillance de l’autoréglementation des sociétés cotées en bourse du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé et à d’autres lois et règlements pertinents, aux Statuts de Zhengyuan Geomatics Group Co.Ltd(688509) Sur la base du principe de la recherche de la vérité à partir des faits et de l’attitude responsable à l’égard de la société et de tous les actionnaires et sur la base d’un jugement indépendant, donner les avis indépendants suivants sur les questions pertinentes examinées à la 45e réunion du premier Conseil d’administration de la société:
1. Proposition relative au plan de distribution des bénéfices de l’année 2021 de Zhengyuan Geomatics Group Co.Ltd(688509) Dispositions pertinentes relatives à la distribution des bénéfices dans le plan de distribution des dividendes pour les trois prochaines années après la cotation de la société. Le régime est favorable au retour sur investissement et n’affecte pas le fonctionnement normal et le développement à long terme de l’entreprise. La procédure d’examen et de prise de décisions de cette proposition est complète, conforme aux statuts et aux procédures d’examen pertinentes et protège pleinement les droits et intérêts légitimes des petits et moyens investisseurs. Il n’y a pas d’arbitrage entre les grands actionnaires et les actionnaires concernés abusant des droits des actionnaires pour intervenir dans la prise de décisions de la société. Nous convenons du plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 et nous convenons de soumettre la proposition à l’Assemblée générale annuelle de la société pour examen en 2021.
Proposition de renouvellement de zhongtianyun Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit financier et d’audit du contrôle interne de la société en 2022
Zhongtianyun Certified Public Accountants (Special General partnership) has Professional Competence in Securities and futures, experience in providing Audit Services for listed companies, Investor Protection Ability and Independence, and can meet the requirements of Annual Financial report audit and Internal Control Audit of the company. Le renouvellement du cabinet comptable de la société en 2022 est conforme à la situation réelle de la société et aux exigences en matière de développement des affaires, et les procédures d’examen pertinentes sont conformes aux lois et règlements administratifs, à la c
Proposition relative aux opérations quotidiennes entre apparentés prévues en 2022
Les opérations quotidiennes entre apparentés prévues par la société en 2022 sont nécessaires à la production et à l’exploitation quotidiennes de la société et sont nécessaires et raisonnables. Les opérations entre apparentés sont tarifées au juste prix du marché, n’affectent pas l’indépendance de la société, n’ont pas d’impact négatif sur la situation financière et opérationnelle de La société et n’ont pas d’incidence négative sur les intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Les administrateurs liés ont procédé à un vote d’évitement sur les questions relatives aux opérations liées et les procédures de délibération sont légales et efficaces. Nous avons convenu à l’unanimité de la proposition relative à l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2022 et nous avons convenu de la soumettre à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de la société en 2021 pour examen.
Proposition de Zhengyuan Geomatics Group Co.Ltd(688509) demande de plan de
La demande de ligne de crédit présentée par la société et ses filiales aux institutions financières tient pleinement compte de la situation financière de la société et de ses filiales, ce qui est propice à la satisfaction des besoins en capital de la société et de ses filiales pour la production et l’exploitation quotidiennes, à la stabilité et au développement durable des activités existantes, à l’amélioration des avantages opérationnels et à l’intérêt général de la société. Il s’agit d’un comportement commercial normal pour la société de fournir une garantie pour le crédit bancaire de ses filiales. La société a mis en place un système de contrôle interne correspondant pour la garantie externe, qui peut normaliser le comportement de la garantie externe et contrôler le risque de garantie externe. L’objet de la garantie est la filiale de la société. La société a une connaissance suffisante de son état d’exploitation, de son crédit et de sa solvabilité, et son risque financier est dans la plage contrôlable. L’acte de garantie ne porte pas atteinte aux intérêts de la société et d’autres actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.
La procédure d’examen de la proposition par le Conseil d’administration de la société est conforme aux lois et règlements pertinents, aux statuts et aux mesures de gestion de la garantie externe de la société. En résum é, nous convenons à l’unanimité des questions ci – dessus et convenons de soumettre la proposition à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen.
Proposition relative au régime de rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de la société en 2022
En 2022, le régime de rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de la société est établi en fonction du niveau de rémunération de l’industrie et de la région dans lesquelles la société est située et en combinaison avec les conditions d’exploitation réelles de la société. Il est conforme aux exigences des statuts et des systèmes pertinents, répond aux besoins de développement à long terme de la société et ne porte pas atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires. La proposition de rémunération a été examinée et approuvée par le Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration de la société, et la procédure est légale et efficace. Par conséquent, nous acceptons le plan de rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de la société pour 2022 et nous acceptons de soumettre la proposition de plan de rémunération des administrateurs pour 2022 à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de la société pour examen.
(aucun texte ci – dessous)
(il n’y a pas de texte sur cette page. Il s’agit de la page de signature de Zhengyuan Geomatics Group Co.Ltd(688509)
Jie Xiaoyu
Yokawa
– Oui.
Xi yuemin
Yu! ι
MA Fei.
2 juin 2022
