Code du titre: Shinva Medical Instrument Co.Ltd(600587) titre abrégé: Shinva Medical Instrument Co.Ltd(600587) No: lin2022 – 048
Shinva Medical Instrument Co.Ltd(600587)
Annonce de la résolution de la 26e réunion du 10ème Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de l’annonce et sont solidairement responsables des faux enregistrements, des déclarations trompeuses ou des omissions importantes de l’annonce.
Réunion du Conseil d’administration
La 26e réunion du dixième Conseil d’administration de la société (ci – après dénommée « la société» ou « Shinva Medical Instrument Co.Ltd(600587) ») a été notifiée à tous les administrateurs par écrit ou par voie de communication le 23 mai 2022, et la réunion a eu lieu le 2 juin 2022 dans la salle de conférence du troisième étage de La société. La réunion s’est tenue sur place et par voie de communication. 11 administrateurs et 11 membres de la haute direction de la société ont assisté à la réunion. La réunion a été présidée par M. Wang Yuquan, Président du Conseil d’administration. La procédure de la réunion était conforme au droit des sociétés et aux statuts.
Délibérations du Conseil d’administration
Examiner et approuver la proposition relative à la vente des actions de Tangshan Hongxin Hospital Co., Ltd., une société par actions subordonnée à la société.
Tangshan Hongxin Hospital Co., Ltd. (ci – après dénommée « Tangshan Hongxin hospital») a été créée en octobre 2016 avec un capital social de 28,8 millions de RMB, dont 12,48 millions de RMB détenus par Zibo Hongxin Medical Technology Co., Ltd. (ci – après dénommée « Zibo hongxin»), une filiale à part entière de La société, Représentant 43,33% du capital enregistré; Tangshan Ayu Medical Equipment Co., Ltd. Détient 8,64 millions de RMB, soit 30% de son capital social; Beijing puriheisi Medical Technology Co., Ltd. Détient 4,8 millions de RMB, soit 16,66 67% de son capital social; La personne physique, M. Song baoming, détient 2,88 millions de RMB, soit 10% de son capital social. Le champ d’activité de l’hôpital Hongxin de Tangshan est de servir l’hôpital général.
Sur la base des conditions d’exploitation de l’hôpital Tangshan Hongxin, la société a décidé de vendre 433333% des capitaux propres de l’hôpital Tangshan Hongxin détenus par Zibo Hongxin au moyen d’une inscription publique et d’un transfert après avoir pris en considération les risques d’investissement.
Le transfert de capitaux propres adopte la méthode du revenu pour évaluer la valeur de tous les capitaux propres des actionnaires de Tangshan Hongxin Hospital, et tous les actionnaires de Tangshan Hongxin Hospital Co., Ltd. Impliqués dans une partie des capitaux propres de Tangshan Hongxin Hospital Co., Ltd. Que Zibo Hongxin Medical Technology Co., Ltd. A l’intention de transférer détenus par huiyu Securities Asset Assessment (Beijing) Co., Ltd.
Le rapport d’évaluation des actifs du projet de valeur des capitaux propres (huiyu ZHONG Zheng Ping Bao Zi [2022] No 0004) prend le 30 novembre 2021 comme date de référence pour l’évaluation. La conclusion de l’évaluation de la valeur marchande de tous les capitaux propres des actionnaires de l’hôpital Tangshan Hongxin à la date de référence pour l’évaluation est de 22,31 millions de RMB. Le résultat final de l’évaluation a été enregistré et confirmé par l’unit é de gestion des actifs appartenant à l’État. Par la suite, la société mettra en œuvre la procédure de confirmation du prix de base, qui servira de base à la demande d’inscription publique au centre d’échange de droits de propriété pour le transfert de 433333% des capitaux propres de Tangshan Hongxin hospital.
Cette vente d’actifs ne constitue pas une opération liée pour le moment, ni une réorganisation d’actifs majeurs conformément aux mesures de gestion pour la restructuration d’actifs majeurs des sociétés cotées. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur cette transaction. Résultat du vote: 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition relative à l’existence et à la séparation de la filiale Holding Shandong Shensi Medical Equipment Co., Ltd.
Shandong Shensi Medical Equipment Co., Ltd. (ci – après dénommée « Shensi medical») a été créée en avril 1998 avec un capital social de 30 millions de RMB, dont Shinva Medical Instrument Co.Ltd(600587) détient 16,5 millions de RMB, soit 55% du capital social; La personne physique Zou Qianli détient 13,5 millions de RMB, soit 45% de son capital social. Le champ d’activité de Shensi Medical comprend la production, la vente, la consultation technique, l’installation, l’entretien et le service technique d’instruments médicaux; Consultation d’information médicale; Développement et vente de logiciels informatiques; Vente d’accessoires d’instruments médicaux; Assemblage et vente de composants électroniques; Importation et exportation de marchandises.
Shensi medical operation site is mainly located in osheng Building and Sun Village Industrial Park in Jinan City, Shandong Province, and is far away. Afin d’améliorer l’efficacité de la gestion et de réduire les coûts d’exploitation, Shensi medical operation site is intended to exist Separation.
Selon le rapport d’évaluation de la valeur de tous les capitaux propres des actionnaires de Shandong Shensi Medical Equipment Co., Ltd. (huiyu Zhongzheng Bao Bao Bao Zi [2021] No 0025) publié par huiyu Zhongzheng Assets Assessment (Beijing) Co., Ltd. Concernant la division proposée de la société, la valeur de l’évaluation de Tous les capitaux propres des actionnaires de Shensi Medical Equipment Co., Ltd. Est de 44 378600 RMB à la date de référence du 30 juin 2021. La répartition des biens dans le cadre de ce plan de séparation est effectuée conformément aux résultats de l’évaluation. Shensi Medical continue d’exister et une nouvelle société (ci – après dénommée « nouvelle société») est créée en même temps. La structure des capitaux propres de la nouvelle société est conforme à celle de Shensi Medical. Le capital social et la structure des capitaux propres avant et après la séparation sont les suivants:
Unit é: 10 000 RMB
Structure du capital social
Nom de l’entreprise
Avant la scission après la scission après la scission
Shinva Medical Instrument Co.Ltd(600587) 55%; Shinva Medical Instrument Co.Ltd(600587) 55% des actions détenues;
Shensi Medical Doushen(Beijing) Education&Technology Inc(300010) 73
Zou Qianli détient 45% Zou Qianli détient 45%
55% des actions détenues par Shinva Medical Instrument Co.Ltd(600587) ;
Nouvelle société – 1927
Zou Qianli détient 45% des actions
Les éléments de séparation existants ne constituent pas des opérations entre apparentés ni une réorganisation importante des actifs conformément aux mesures administratives de restructuration des actifs importants des sociétés cotées. La question de l’existence et de la séparation n’aura pas d’incidence significative sur le fonctionnement normal, la situation financière future et les résultats d’exploitation de la société. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur cette question.
Résultat du vote: 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption de la proposition relative au transfert proposé de 51% des droits d’apport en capital de Shinva Medical Instrument Co.Ltd(600587) (Indonésie) Co., Ltd. Par une filiale à part entière de la société
Shinva Medical Instrument Co.Ltd(600587) (Indonesia) Co., Ltd. (ci – après dénommée « Xinhua Indonesia Company») a été fondée en septembre 2017 avec un capital social de 1 million de dollars américains, dont 490000 dollars américains ont été souscrits par la filiale à part entière de la société, huatuo International Development Co., Ltd., représentant 49% de son capital social; La personne physique Verdy kohar a souscrit une contribution de 260000 $, soit 26% de son capital social; La personne physique Michael ellyeser Patty a souscrit une contribution de 250000 $, soit 25% de son capital social.
Son activité principale est la vente en gros de matériel médical, de matériel de laboratoire, etc.
Afin d’étendre en profondeur le marché indonésien et d’accroître la part de marché, karlmed GmbH, filiale à part entière de la société, a convenu avec Verdy kohar et Michael ellyeser Patty que karlmed GmbH a l’intention d’acquérir le droit d’apport en capital de 51% des actions de Xinhua Indonesia Company détenues conjointement par Verdy kohar et Michael ellyeser Patty au prix de 0 yuan et de s’acquitter de ses obligations d’apport en capital. Après la transaction, la structure de participation de Xinhua Indonesia Company est la suivante: la filiale à part entière de la société, huatuo International Development Co., Ltd., a souscrit une contribution de 490000 dollars américains, représentant 49% de son capital social; La filiale à part entière de karlmed GmbH a souscrit une contribution de 510000 USD, représentant 51% de son capital social, et son champ d’activité reste inchangé.
L’opération ne constitue pas une opération liée ni une réorganisation d’actifs importants conformément aux mesures administratives de restructuration d’actifs importants de la société cotée. L’opération n’aura pas d’incidence négative sur la situation financière et le fonctionnement de la société et n’aura pas d’incidence négative sur les intérêts légitimes de la société cotée et des actionnaires. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur cette transaction.
Résultat du vote: 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition d’annulation de la filiale Yiyuan guangjitang Pharmaceutical Chain Co., Ltd.
Yiyuan guangjitang Pharmaceutical Chain Co., Ltd. (ci – après dénommée « Yiyuan guangjitang») a été créée le 28 octobre 2015 avec un capital social de 1,8 million de RMB et est une filiale à part entière de la filiale holding de la société, Zibo Zhongsheng Pharmaceutical Co., Ltd. Son champ d’activité comprend les médicaments d’ordonnance et les médicaments en vente libre: les comprimés de médecine traditionnelle chinoise, les médicaments brevetés chinois, les préparations chimiques, les préparations antibiotiques, les médicaments biochimiques et les produits biologiques (à l’exception des vaccins) sont vendus au détail; Vente d’aliments, d’aliments de santé, d’articles de désinfection (à l’exception des produits chimiques faciles à fabriquer, des produits de surveillance et des produits chimiques dangereux), d’équipement de conditionnement physique, d’articles de lavage, de grands magasins quotidiens, de produits agricoles et secondaires, d’articles de bureau, d’appareils ménagers, d’articles de protection du travail, d’instruments en verre, de vêtements, d’articles de grossesse et d’accouchement, d’artisanat (à l’exception des produits en ivoire), d’articles de sport, de produits en caoutchouc et en plastique, de textiles, d’instruments médicaux de classe I, d’instruments médicaux de classe II et
En raison de la situation épidémique, la performance des ventes des pharmacies physiques a diminué rapidement et le développement des affaires de Yiyuan guangjitang a stagné. Afin de réduire les coûts d’exploitation et d’optimiser l’allocation des ressources, le Conseil d’administration de la société a étudié et discuté, et a convenu d’annuler Yiyuan guangjitang.
Résultat du vote: 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Avis est par les présentes donné.
Shinva Medical Instrument Co.Ltd(600587) Conseil d’administration 6 juin 2022
