Code des valeurs mobilières: Zhengyuan Geomatics Group Co.Ltd(688509) titre abrégé: Zhengyuan Geomatics Group Co.Ltd(688509)
Annonce du régime de rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs en 2022
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité légale de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu conformément à la loi.
Zhengyuan Geomatics Group Co.Ltd(688509) Le plan a été examiné et approuvé à la 45e réunion du premier Conseil d’administration et à la 16e réunion du premier Conseil des autorités de surveillance le 2 juin 2022, et le plan de rémunération des administrateurs et des autorités de surveillance doit encore être soumis à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen. Les détails sont annoncés comme suit:
Objet et durée du régime
Objet: administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société en 2022
Période d’application: du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022
Régime de rémunération
Régime de rémunération des administrateurs
1. Critères d’allocation des administrateurs indépendants
L’allocation des administrateurs indépendants de la société est de 150000 RMB / an / personne (avant impôt), sans autre rémunération.
2. Régime de rémunération des administrateurs non indépendants
Le Président du Conseil d’administration reçoit la rémunération des administrateurs, qui est déterminée en fonction des systèmes pertinents de la société et des conditions d’exploitation réelles de la société. Les autres administrateurs non indépendants qui occupent des postes administratifs spécifiques dans la société reçoivent une rémunération fondée sur les postes qu’ils occupent dans la société. La rémunération se compose principalement d’un salaire annuel de base, d’un salaire annuel de rendement et d’une prime spéciale (le cas échéant), et ne reçoivent pas de rémunération pour Les postes d’administrateur.
Les autres administrateurs non indépendants qui n’occupent pas de postes administratifs spécifiques dans la société ne reçoivent pas de rémunération dans la société ni de rémunération pour les postes d’administrateur.
Régime de rémunération des superviseurs
Les superviseurs qui n’occupent aucun poste autre que celui de superviseur dans l’entreprise ne sont pas rémunérés dans l’entreprise.
La rémunération des superviseurs des employés de l’entreprise se compose principalement d’un salaire annuel de base, d’un salaire annuel au rendement et d’une prime spéciale (le cas échéant), et le salaire annuel au rendement sera exécuté conformément aux règlements pertinents de l’entreprise.
Iii) Régime de rémunération des cadres supérieurs
1. Les cadres supérieurs de l’entreprise reçoivent une rémunération conformément au système de gestion de la rémunération et de l’évaluation du rendement de l’entreprise en fonction de leurs postes de gestion spécifiques dans l’entreprise.
2. La rémunération des cadres supérieurs de la compagnie se compose principalement du salaire annuel de base, du salaire annuel au rendement et de la prime spéciale (le cas échéant). Le salaire annuel au rendement sera exécuté conformément à la lettre de responsabilité en matière de rendement opérationnel signée avec la compagnie en 2022.
Iii. PROCÉDURE d & apos; examen
Procédure de délibération du Comité de rémunération et d’évaluation
Le 15 mai 2022, la cinquième réunion du Comité de rémunération et d’évaluation du premier Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition relative au régime de rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de la société en 2022 et a convenu de soumettre la proposition susmentionnée au Conseil d’administration de la société pour examen.
Procédure de délibération du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance
Le 2 juin 2022, la quarante – cinquième réunion du premier Conseil d’administration et la seizième réunion du premier Conseil des autorités de surveillance de la société ont examiné et adopté respectivement la proposition relative au régime de rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de la société en 2022 et la proposition relative au régime de rémunération des autorités de surveillance de la société en 2022.
Avis des administrateurs indépendants
En 2022, le régime de rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de la société est établi en fonction du niveau de rémunération de l’industrie et de la région dans lesquelles la société est située et en combinaison avec les conditions d’exploitation réelles de la société. Il est conforme aux exigences des statuts et des systèmes pertinents, répond aux besoins de développement à long terme de la société et ne porte pas atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires. La proposition de rémunération a été examinée et approuvée par le Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration de la société, et la procédure est légale et efficace. Par conséquent, nous acceptons le régime de rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de la société pour 2022 et nous acceptons de soumettre le régime de rémunération des administrateurs pour 2022 à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de la société pour examen.
Iv. Autres dispositions
1. Si un administrateur, un superviseur ou un cadre supérieur qui reçoit une indemnité ou une rémunération de la société quitte son poste en raison d’un changement de mandat, d’une réélection ou d’une démission au cours de son mandat, la rémunération est calculée et versée en fonction de son mandat réel conformément au système de rémunération pertinent de la société.
2. Tous les régimes de rémunération susmentionnés comprennent l’impôt et l’impôt sur le revenu des particuliers à payer est retenu et payé uniformément par la société. 3. Le régime de rémunération des administrateurs et des superviseurs de la société en 2022 doit encore être soumis à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de la société en 2021 pour examen et approbation avant sa mise en œuvre; En 2022, le régime de rémunération des cadres supérieurs de la société sera mis en œuvre après examen et approbation par le Conseil d’administration. Avis est par les présentes donné.
Zhengyuan Geomatics Group Co.Ltd(688509) Conseil d’administration 2 juin 2022
