Zhengyuan Geomatics Group Co.Ltd(688509) administrateurs indépendants
Avis d’approbation préalable sur les questions pertinentes de la 45e réunion du premier Conseil d’administration
Conformément au droit des sociétés, au règlement sur les administrateurs indépendants des sociétés cotées, aux lignes directrices sur la surveillance de l’autoréglementation des sociétés cotées du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé, aux lignes directrices sur le rendement des administrateurs indépendants des sociétés cotées, aux lignes directrices sur le Gouvernement d’entreprise des sociétés cotées et à d’autres lois et règlements pertinents, aux Statuts de Zhengyuan Geomatics Group Co.Ltd(688509) En tant qu’administrateur indépendant de Zhengyuan Geomatics Group Co.Ltd(688509)
Proposition de renouvellement de zhongtianyun Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit financier et d’audit du contrôle interne de la société en 2022
Après examen, nous croyons que zhongtianyun Certified Public Accountants (Special General partnership) possède les compétences professionnelles en valeurs mobilières et en contrats à terme, l’expérience de la prestation de services d’audit aux sociétés cotées, la capacité de protection des investisseurs et l’indépendance, et peut répondre aux exigences de l’audit des rapports financiers annuels et de l’audit du contrôle interne de la société. Dans le cadre du processus d’audit de 2021 en tant qu’institution d’audit de la société et d’audit spécial et d’audit des états financiers, l’audit indépendant doit être effectué de manière juste et objective, avec diligence et diligence. Nous convenons à l’unanimité que la société renouvellera le mandat de zhongtianyun Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit financier et d’audit du contrôle interne de la société en 2022 et soumettra la proposition à la 45e réunion du premier Conseil d’administration de la société pour examen.
Proposition relative aux opérations quotidiennes entre apparentés prévues en 2022
Les opérations quotidiennes liées prévues par la société en 2022 sont nécessaires à la production et à l’exploitation quotidiennes de la société, sont nécessaires et raisonnables et sont conformes aux lois, règlements et systèmes pertinents de la société. Les opérations liées sont tarifées au juste prix du marché, respectent les principes d’équité, d’ouverture, de volonté et d’intégrité, n’affectent pas l’indépendance de la société et n’ont pas d’incidence négative sur la situation financière et opérationnelle de la société. Il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Nous sommes d’accord sur cette question et convenons de soumettre cette proposition à la 45e réunion du premier Conseil d’administration de la société pour examen.
Étant donné que les administrateurs de la société Yang yukun, Yang zhandong, Hou fengchen, Lin Lili et Chen Wei sont liés à la contrepartie de la transaction quotidienne liée prévue, le Conseil d’administration devrait éviter de voter sur la Sous – proposition correspondante lors de l’examen de la proposition de transaction liée.
(aucun texte ci – dessous)
(il n’y a pas de texte sur cette page. Il s’agit de la page de signature de Zhengyuan Geomatics Group Co.Ltd(688509) avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la quarante – cinquième réunion
Jie Xiaoyu
Kuokawa J
Rapport m
– Oui.
Xi yuemin
Tricot ι
MA Fei.
1er juin 2022
