Code du titre: Earth-Panda Advanced Magnetic Material Co.Ltd(688077) titre abrégé: Earth-Panda Advanced Magnetic Material Co.Ltd(688077) numéro d’annonce: 2022 – 034 Earth-Panda Advanced Magnetic Material Co.Ltd(688077)
Annonce de la résolution de la troisième réunion du septième Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité légale de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu conformément à la loi.
Réunion du Conseil d’administration
Earth-Panda Advanced Magnetic Material Co.Ltd(688077) La réunion est présidée par M. Xiong yongfei, Président du Conseil d’administration. La réunion comprend 9 administrateurs votants et 9 administrateurs votants. Le processus de convocation, de convocation et de vote de cette réunion est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine et à d’autres lois et règlements ainsi qu’aux dispositions pertinentes des statuts.
Délibérations du Conseil d’administration
Après délibération des administrateurs présents, les résolutions suivantes ont été adoptées à l’unanimité:
Proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement
Afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés, de réduire les coûts financiers de la société et de répondre à la demande de fonds pour l’exploitation et le développement de la société, la société a l’intention d’utiliser les fonds collectés inutilisés d’au plus 150 millions de RMB pour compléter temporairement le Fonds de roulement. La période d’utilisation ne doit pas dépasser 12 mois à compter de la date d’approbation par le Conseil d’administration de la société.
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Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants ont exprimé des opinions indépendantes clairement convenues sur la proposition.
Examiner et adopter la proposition d’ajustement du prix d’attribution du régime restreint d’incitation aux actions 2021
Le 3 juin 2021 et le 10 mai 2022, la société a publié l’annonce de mise en œuvre de la distribution annuelle des capitaux propres en 2020 et l’annonce de mise en œuvre de la distribution annuelle des capitaux propres en 2021. La société a distribué des dividendes en espèces de 3,75 RMB (impôt inclus) à tous les actionnaires pour chaque 10 actions en 2020 et de 6,60 RMB (impôt inclus) à tous les actionnaires pour chaque 10 actions en 2021. Conformément aux mesures de gestion de l’incitation au capital des sociétés cotées, au plan d’incitation au capital restreint de 2021 (projet) et à d’autres règlements pertinents de la société, le prix d’attribution du plan d’incitation au capital restreint de 2021 de la société doit être ajusté en conséquence, c’est – à – dire que le prix d’attribution initial des actions restreintes est ajusté de 20,00 yuan / action à 18 965 yuan / action, et le prix d’attribution réservé est ajusté de 22,90 yuan / action à 22,24 yuan / action.
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Résultat du vote: 4 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 5 abstentions.
Les administrateurs indépendants ont exprimé des opinions indépendantes clairement convenues sur la proposition.
Iii) Examen et adoption de la proposition relative à l’annulation des actions restreintes qui ont été accordées mais qui n’ont pas encore été attribuées
Conformément aux mesures de gestion de l’incitation au capital des sociétés cotées, au plan d’incitation au capital restreint de 2021 (projet) de la société et aux mesures de gestion de l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation au capital restreint de 2021, en raison du départ d’un objet d’incitation accordé pour la première fois, il n’est pas conforme aux dispositions relatives à l’objet d’incitation du plan d’incitation de la société, et les 5000 actions restreintes qui ont été accordées mais qui n’ont pas été attribuées ne peuvent pas être attribuées et annulées par la société.
Si, entre l’approbation du Conseil d’administration et l’enregistrement des actions attribuées au cours de la première période d’attribution des actions restreintes, une demande de démission est présentée par l’objet d’incitation qui a été accordé pour la première fois, les actions restreintes de catégorie II qui ont été accordées mais qui n’ont pas encore été enregistrées pour l’attribution ne peuvent pas être attribuées et annulées par la société, et le Fonds de souscription payé par l’objet d’incitation est remboursé par la société. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Et l’annonce de Earth-Panda Advanced Magnetic Material Co.Ltd(688077)
Résultat du vote: 4 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 5 abstentions.
Les administrateurs indépendants ont exprimé des opinions indépendantes clairement convenues sur la proposition.
(Ⅳ) délibérer et adopter la proposition relative à l’attribution de la première période d’attribution du régime d’incitation restreint aux actions de la société en 2021 qui satisfait aux conditions d’attribution;
Conformément aux conditions d’attribution stipulées dans le plan d’incitation restreint aux actions (projet) de 2021, le Conseil d’administration estime que les conditions d’attribution spécifiées dans la première période d’attribution de la partie accordée pour la première fois par le plan d’incitation restreint aux actions de la société en 2021 ont été remplies. Le nombre d’actions attribuables cette fois est de 678000. Il est convenu que la société devrait traiter les questions d’attribution pertinentes pour 106 objets d’incitation admissibles conformément aux dispositions pertinentes du plan d’incitation.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Et l’annonce selon laquelle Earth-Panda Advanced Magnetic Material Co.Ltd(688077) 2021 Résultat du vote: 4 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 5 abstentions.
Les administrateurs indépendants ont exprimé des opinions indépendantes clairement convenues sur la proposition.
Avis est par les présentes donné.
Earth-Panda Advanced Magnetic Material Co.Ltd(688077) Conseil d’administration 6 juin 2022
