Earth-Panda Advanced Magnetic Material Co.Ltd(688077) administrateurs indépendants
Questions relatives à la troisième réunion du septième Conseil d’administration de la société
Opinion indépendante
En tant qu’administrateur indépendant de Earth-Panda Advanced Magnetic Material Co.Ltd(688077) Sur la base du principe d’objectivité et d’impartialité, émettre les avis indépendants suivants sur les questions pertinentes examinées à la troisième réunion du septième Conseil d’administration de la société, sur la base d’un jugement indépendant:
Proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement
Il est dans l’intérêt des actionnaires et des investisseurs que la société utilise une partie des fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement les fonds de circulation afin de répondre à la demande temporaire de fonds de circulation de la société, d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés, de réduire les dépenses financières et d’améliorer l’efficacité opérationnelle de la société. Une partie des fonds collectés inutilisés utilisés par la société pour compléter temporairement le Fonds de roulement n’est utilisée que pour l’expansion des activités de la société, l’exploitation quotidienne et d’autres activités de production et d’exploitation liées à l’activité principale, et n’est pas directement ou indirectement utilisée pour le placement de nouvelles actions, l’achat ou la négociation d’actions et de leurs dérivés, d’obligations de sociétés convertibles, etc., et n’est pas incompatible avec le plan de mise en œuvre du projet d’investissement des fonds collectés et n’affecte pas le fonctionnement normal du projet d’investissement des fonds collectés. Il n’y a pas de changement déguisé dans l’utilisation des fonds collectés ni de dommages aux intérêts des actionnaires. En résum é, nous convenons que l’utilisation actuelle par la société des fonds collectés inutilisés d’un montant n’excédant pas 150 millions de RMB complétera temporairement le Fonds de roulement.
Proposition d’ajustement du prix d’attribution du régime restreint d’incitation aux actions 2021
Le 3 juin 2021 et le 10 mai 2022, la société a publié l’annonce de mise en œuvre de la distribution annuelle des capitaux propres en 2020 et l’annonce de mise en œuvre de la distribution annuelle des capitaux propres en 2021. La société a distribué des dividendes en espèces de 3,75 RMB (impôt inclus) à tous les actionnaires pour chaque 10 actions en 2020 et de 6,60 RMB (impôt inclus) à tous les actionnaires pour chaque 10 actions en 2021. Conformément aux mesures de gestion de l’incitation au capital des sociétés cotées (ci – après dénommées « mesures de gestion») du plan d’incitation restreint au capital de 2021 (projet) (ci – après dénommé « Plan d’incitation») et d’autres dispositions pertinentes, le prix d’attribution du plan d’incitation restreint au capital de 2021 de la société doit être ajusté en conséquence, c’est – à – dire que le prix d’attribution initial des actions restreintes doit être ajusté de 20,00 yuan / action à 18 965 yuan / action. Le prix d’attribution réservé est ajusté de 22,90 yuan / action à 22,24 yuan / action.
L’ajustement du prix d’attribution du plan d’incitation restreint aux actions de 2021 par la société est conforme aux lois et règlements tels que les mesures de gestion et les dispositions pertinentes du plan d’incitation. Dans le cadre de l’autorisation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2021, les procédures d’ajustement sont légales et conformes, et les procédures nécessaires sont exécutées, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires. En résumé, nous convenons que la compagnie ajustera le prix d’attribution de ce régime d’encouragement restreint aux actions. Proposition relative à l’annulation d’une partie des actions restreintes accordées qui n’ont pas encore été attribuées
Étant donné qu’un objet d’incitation accordé pour la première fois a quitté son emploi et n’a pas satisfait aux exigences relatives à l’objet d’incitation dans le plan d’incitation de la société, les 5000 actions restreintes qui ont été accordées mais qui n’ont pas encore été attribuées ne peuvent pas être attribuées et annulées par la société. Après vérification, l’annulation des actions restreintes accordées par la société qui n’ont pas encore été attribuées est conforme aux mesures de gestion, aux règles de cotation du Conseil d’administration de la science et de la technologie et aux dispositions pertinentes du plan d’incitation de la société, et les décisions prises sont conformes aux procédures nécessaires. En résum é, nous convenons que la partie annulée de la société a été attribuée à des actions restreintes qui n’ont pas encore été attribuées.
Proposition concernant les conditions d’attribution de la première période d’attribution du régime d’encouragement restreint aux actions de la société en 2021
Selon les conditions d’attribution du plan d’incitation de la société, les conditions d’attribution stipulées dans la première période d’attribution de la partie du plan d’incitation restreint aux actions de la société accordée pour la première fois en 2021 ont été remplies. L’attribution est conforme aux dispositions pertinentes du plan d’incitation. Les 106 objets d’incitation auxquels des actions restreintes ont été attribuées remplissent les conditions d’admissibilité à l’attribution. En tant qu’objet d’incitation de l’attribution, la qualification est légale et valide, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires. Les procédures de prise de décisions relatives aux propositions susmentionnées sont conformes aux lois, règlements et statuts de la société. Les procédures d’Assemblée sont légales et les résolutions sont efficaces, ce qui est dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires. En résum é, nous convenons que la société s’occupera des questions relatives à l’attribution de la première période d’attribution d’actions restreintes aux objets d’incitation qui remplissent les conditions.
