Code des valeurs mobilières: Earth-Panda Advanced Magnetic Material Co.Ltd(688077) titre abrégé: Earth-Panda Advanced Magnetic Material Co.Ltd(688077)
Annonce concernant l’ajustement du prix d’attribution du régime restreint d’encouragement aux actions 2021
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité légale de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu conformément à la loi.
Conseils importants:
Le prix d’attribution initial des actions restreintes est passé de 20 RMB / action à 18 965 RMB / action;
Le prix d’attribution de la réserve d’actions restreintes est passé de 22,90 yuan / action à 22,24 yuan / action.
Earth-Panda Advanced Magnetic Material Co.Ltd(688077)
Procédures de prise de décisions et divulgation d’informations mises en œuvre dans le cadre du régime d’incitation restreint aux actions
1. Le 13 avril 2021, la 13e réunion du sixième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition relative au plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de la société 2021 (projet) et à son résumé, la proposition relative aux mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de la société 2021 et la proposition relative à la demande à l’assemblée générale des actionnaires de la société d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives au plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur les propositions relatives au plan d’incitation.
2. Le 13 avril 2021, la 9ème réunion du 6ème Conseil des autorités de surveillance de la société a examiné et adopté la proposition sur le plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de la société 2021 (projet) et son résumé, la proposition sur les mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de la société 2021 et la proposition sur la vérification de la liste des objets d’incitation du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de la société 2021. Le Conseil des autorités de surveillance de la société vérifie les éléments du plan d’incitation et émet des avis de vérification pertinents.
3. Le 14 avril 2021, la société a affiché sur le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) L’annonce publique sur la sollicitation publique de droits de vote délégués par des administrateurs indépendants (annonce no 2021 – 019) a été divulguée. Conformément à la procuration d’autres administrateurs indépendants de la société, l’administrateur indépendant Zhou zejiang, en tant que collectionneur, a sollicité les droits de vote de tous les actionnaires de la société sur La proposition relative au plan d’incitation restreint aux actions de la société pour 2021 examinée à la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021.
4. Du 14 avril 2021 au 23 avril 2021, la compagnie a annoncé le nom et le poste de l’objet d’incitation proposé dans le cadre du plan d’incitation. Au cours de la période de publicité, le Conseil des autorités de surveillance de la société n’a reçu aucune objection à la liste des objets d’incitation proposés. Le 24 avril 2021, la société a affiché sur le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) L’avis d’audit du Conseil des autorités de surveillance sur la liste des objets d’incitation du plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société pour 2021 et l’explication de l’annonce sont divulgués.
5. Le 29 avril 2021, la société a tenu la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021 et a examiné et adopté la proposition relative au plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de la société (projet) et à son résumé, la proposition relative aux mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de la société 2021 et la proposition relative à la demande à l’assemblée générale des actionnaires de la société d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives au plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de 30 avril 2021 sur le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Divulgation du rapport d’auto – inspection sur l’achat et la vente d’actions de la société par des initiés et des objets d’incitation dans le cadre du plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société en 2021 (annonce no 2021 – 026).
6. Le 29 avril 2021, la compagnie a tenu la 14e réunion du 6e Conseil d’administration et la 10e réunion du 6e Conseil des autorités de surveillance et a examiné et adopté la proposition d’attribution initiale d’actions restreintes à l’objet d’incitation. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la question, estimant que les conditions de la première subvention avaient été remplies, que la qualification de l’objet de la subvention était légale et efficace et que la date de la subvention déterminée était conforme aux dispositions pertinentes. Le Conseil des autorités de surveillance vérifie la liste des objets d’incitation à la date d’octroi et émet des avis de vérification.
7. Le 29 octobre 2021, la compagnie a tenu la 20e réunion du 6e Conseil d’administration et la 15e réunion du 6e Conseil des autorités de surveillance et a examiné et adopté la proposition d’octroi d’actions restreintes réservées aux objets d’incitation. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la question et ont estimé que les conditions d’octroi de la réserve avaient été remplies, que la qualification de l’objet d’incitation était légale et efficace et que la date d’octroi déterminée était conforme aux dispositions pertinentes. Le Conseil des autorités de surveillance vérifie la liste des objets d’incitation à la date d’attribution réservée et émet des avis de vérification.
8. Le 2 juin 2022, la société a tenu la troisième réunion du septième Conseil d’administration et a examiné et adopté la proposition d’ajustement du prix d’attribution du régime d’incitation à l’achat d’actions restreintes de la société en 2021, la proposition d’annulation des actions restreintes qui ont été attribuées mais qui n’ont pas encore été attribuées et la proposition d’accomplissement des conditions d’attribution de la première période d’attribution du régime d’incitation à l’achat d’actions restreintes de la société en 2021. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants à cet égard. Le même jour, la société a tenu la troisième réunion du septième Conseil des autorités de surveillance et a examiné et adopté la proposition d’ajustement du prix d’attribution du plan d’incitation aux actions restreintes de 2021, la proposition d’annulation des actions restreintes qui ont été attribuées mais qui n’ont pas encore été attribuées et la proposition d’attribution de la première période d’attribution du plan d’incitation aux actions restreintes de 2021 répondant aux conditions d’attribution. Les administrateurs indépendants de la société ont exprimé des opinions indépendantes clairement convenues sur cette question. Le Conseil des autorités de surveillance vérifie les éléments pertinents du plan d’incitation et émet des avis de vérification pertinents.
Les questions susmentionnées ont été traitées par la société sur le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le 6 juin 2022. La divulgation a eu lieu.
Causes et résultats de l’ajustement
1. Raisons de l’ajustement
Le 3 juin 2021 et le 10 mai 2022, la société a publié l’annonce de mise en œuvre de la distribution annuelle des capitaux propres en 2020 et l’annonce de mise en œuvre de la distribution annuelle des capitaux propres en 2021. La société a distribué des dividendes en espèces de 3,75 RMB (impôt inclus) à tous les actionnaires pour chaque 10 actions en 2020 et de 6,60 RMB (impôt inclus) à tous les actionnaires pour chaque 10 actions en 2021. Conformément aux mesures de gestion de l’incitation au capital des sociétés cotées (ci – après dénommées « mesures de gestion»), au plan d’incitation au capital restreint de 2021 (projet) (ci – après dénommé « Plan d’incitation») et à d’autres dispositions pertinentes de la société, le prix d’attribution du plan d’incitation au capital restreint de 2021 de la société doit être ajusté en conséquence.
2. Résultats des ajustements
Conformément aux dispositions du « Chapitre X méthodes et procédures d’ajustement du présent plan d’incitation» du plan d’incitation, le prix d’attribution des actions restreintes est ajusté en conséquence en ce qui concerne les réserves de capital converties en capital – actions, les dividendes en actions distribués, les scissions d’actions, les distributions d’actions, les réductions d’actions ou les dividendes, etc., de la date d’annonce du plan d’incitation à la date d’attribution des actions restreintes à l’objet d’incitation et de la date d’attribution des actions restreintes à l’objet d’incitation à la date d’attribution. Après le versement des dividendes, le prix d’attribution des actions restreintes est ajusté comme suit:
P = p0 – V
Où: p0 est le prix d’attribution avant ajustement; V est le montant du dividende par action; P est le prix adjugé. Après ajustement des dividendes, P doit encore être supérieur à 1.
Par conséquent, le prix d’attribution des actions restreintes partielles accordées pour la première fois = 20,00 – 0375 – 0,66 = 18965 yuan / action; Prix d’attribution des actions restreintes réservées = 22,90 – 0,66 = 22,24 yuan / action.
En plus des ajustements susmentionnés, les autres éléments du plan d’incitation restreint à l’achat d’actions mis en œuvre sont conformes au plan d’incitation examiné et adopté par la première Assemblée générale extraordinaire de la société en 2021. Conformément à l’autorisation de la première Assemblée générale extraordinaire de la société en 2021, cet ajustement n’a pas besoin d’être soumis à l’Assemblée générale pour délibération.
Le Conseil des autorités de surveillance de la société a vérifié les questions d’ajustement, les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants clairement convenus et les avocats ont émis des avis juridiques sur les questions pertinentes.
Impact de l’ajustement sur l’entreprise
L’ajustement actuel du prix d’attribution du régime d’encouragement restreint aux actions de la compagnie en 2021 n’aura pas d’incidence importante sur la situation financière et les résultats d’exploitation de la compagnie.
Avis des administrateurs indépendants
De l’avis des administrateurs indépendants de la société, l’ajustement du prix d’attribution du plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de 2021 par la société est conforme aux lois et règlements tels que les mesures de gestion et les dispositions pertinentes du plan d’incitation. Dans le cadre de l’autorisation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2021, les procédures d’ajustement sont légales et conformes, et les procédures nécessaires sont exécutées, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires. Par conséquent, il est convenu que la compagnie ajustera le prix d’attribution du régime d’encouragement restreint aux actions.
Avis du Conseil des autorités de surveillance
De l’avis du Conseil des autorités de surveillance de la société, la société a publié l’annonce de mise en œuvre de la distribution annuelle des capitaux propres en 2020 et l’annonce de mise en œuvre de la distribution annuelle des capitaux propres en 2021 le 3 juin 2021 et le 10 mai 2022 respectivement. La société a distribué des dividendes en espèces de 3,75 RMB (impôt inclus) à tous les actionnaires pour chaque 10 actions en 2020 et de 6,60 RMB (impôt inclus) à tous les actionnaires pour chaque 10 actions en 2021. Conformément à l’autorisation de la première Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2021, le Conseil d’administration ajuste en conséquence le prix d’attribution du plan d’incitation restreint aux actions de la société en 2021 conformément aux mesures de gestion, au plan d’incitation et à d’autres dispositions pertinentes, c’est – à – dire que Le prix d’attribution initial des actions restreintes est ajusté de 20,00 yuan / action à 18 965 yuan / action, et le prix d’attribution réservé est ajusté de 22,90 yuan / action à 22,24 yuan / action.
Cet ajustement du prix d’attribution des actions restreintes n’aura pas d’incidence significative sur la situation financière et les résultats d’exploitation de la société. Par conséquent, nous convenons que la compagnie ajustera le prix d’attribution du régime d’encouragement restreint aux actions pour 2021.
Vi. Conclusions de l & apos; avis juridique
En résum é, l’avocat du cabinet d’avocats Anhui Chengyi estime qu’à la date d’émission de l’avis juridique, la société a obtenu les approbations et autorisations nécessaires à ce stade en ce qui concerne l’ajustement, l’annulation et l’attribution du plan d’incitation, qui sont conformes aux mesures de gestion et à d’autres lois et règlements, aux documents normatifs et aux dispositions pertinentes du plan d’incitation (projet), qui sont légaux et efficaces.
Documents d’annonce en ligne
Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la troisième réunion du septième Conseil d’administration;
Avis juridique du cabinet d’avocats Anhui Chengyi sur Earth-Panda Advanced Magnetic Material Co.Ltd(688077) 2021 concernant l’ajustement du prix d’attribution
Avis est par les présentes donné.
Earth-Panda Advanced Magnetic Material Co.Ltd(688077) Conseil d’administration 6 juin 2022
