Code des valeurs mobilières: Suzhou Secote Precision Electronic Co.Ltd(603283) titre abrégé: Suzhou Secote Precision Electronic Co.Ltd(603283) numéro d’annonce: 2022 – 043
Suzhou Secote Precision Electronic Co.Ltd(603283)
Annonce de la résolution de la septième réunion du troisième Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité juridique de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Réunion du Conseil d’administration
Suzhou Secote Precision Electronic Co.Ltd(603283) L’avis de cette réunion a été envoyé à tous les administrateurs par courriel le 2 juin 2022. La réunion est convoquée et convoquée conformément au droit des sociétés et aux statuts du Suzhou Secote Precision Electronic Co.Ltd(603283)
Délibérations du Conseil d’administration
La réunion a été présidée par M. Sun Feng, Président du Conseil d’administration, et les propositions suivantes ont été examinées et adoptées au scrutin secret: 1. La proposition relative au plan d’incitation au capital – actions restreint (projet) et à son résumé pour 2022 a été examinée et adoptée.
Afin d’établir et d’améliorer davantage le mécanisme d’incitation efficace de la société, de mobiliser pleinement l’enthousiasme des dirigeants et des employés de la société, de combiner efficacement les intérêts des actionnaires, les intérêts de la société et les intérêts des employés, et de faire en sorte que toutes les parties prêtent attention au développement à long terme de la société, conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures administratives d’incitation au capital des sociétés cotées et à d’autres lois pertinentes, Conformément aux règlements et aux documents normatifs ainsi qu’aux dispositions des statuts, la société a élaboré le plan d’incitation au capital – actions restreint 2022 (projet) et son résumé, et a l’intention d’accorder des actions restreintes à l’objet de l’incitation.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour. http://www.sse.com.cn. Des avis indépendants ont été émis sur la question comme suit: le contenu du plan d’incitation au capital de la société est conforme au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux mesures de gestion et à d’autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’aux dispositions des documents normatifs. La mise en œuvre du plan d’incitation au capital de la société est favorable au développement durable et sain de la société, mobilise pleinement l’enthousiasme des employés et ne porte pas atteinte aux intérêts de la société et de tous les actionnaires.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Les directeurs associés Zhao Jianhua, Chen xiangbing et Lou Hongwei se sont retirés du vote et la proposition a été adoptée.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
2. Examiner et adopter la proposition relative aux mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation au capital – actions restreint en 2022
Afin d’assurer le bon déroulement du plan d’incitation au capital – actions restreint de la société en 2022, le revenu salarial de l’objet d’incitation doit être combiné avec le rendement de la société par le biais du mécanisme d’incitation au capital – actions, afin que l’objet d’incitation puisse travailler de bonne foi et diligemment et que son comportement soit conforme aux objectifs stratégiques de la société, afin d’assurer une amélioration constante du rendement de la société et d’assurer la réalisation de la stratégie de développement et des objectifs opérationnels de la société, conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, Conformément à la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures administratives d’incitation au capital des sociétés cotées et à d’autres lois, règlements et documents normatifs, ainsi qu’aux dispositions des statuts et du plan d’incitation au capital – actions restreint de 2022 de la société (projet), et compte tenu de la situation réelle de la société, la société a élaboré les mesures administratives d’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation au capital – actions restreint de 2022.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour. http://www.sse.com.cn. Les mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation au capital – actions restreint de 2022 divulgué par les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la question comme suit: l’indice d’évaluation de la société et de l’individu est clair et très opérable, ce qui contribue à améliorer La compétitivité de la société, à accroître l’attrait de la société pour les talents de l’industrie, à jouer un rôle positif dans la promotion de la construction de l’équipe de base de la société et à tenir compte de l’effet de restriction sur l’objet d’incitation, Peut atteindre l’objectif d’évaluation de ce plan d’incitation.
Le projet de loi est adopté après que Wei a évité le vote.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
3. Examiner et adopter la proposition relative à la liste des objets d’incitation du plan d’incitation au capital – actions restreint de 2022
Afin d’assurer le bon déroulement du plan d’incitation au capital – actions restreint de la société en 2022, conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures administratives d’incitation au capital – actions des sociétés cotées et à d’autres lois, règlements et documents normatifs, ainsi qu’aux dispositions de la Constitution de la société et du plan d’incitation au capital – actions restreint de la société en 2022 (projet), et compte tenu de la situation réelle de la société, La société a établi la liste des objets d’incitation du plan d’incitation au capital – actions restreint pour 2022.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour. http://www.sse.com.cn. Les administrateurs indépendants de la société ont émis les avis indépendants suivants sur la liste des objets d’incitation du plan d’incitation Suzhou Secote Precision Electronic Co.Ltd(603283) 2022 pour les actions restreintes divulguées: les objets d’incitation déterminés dans le plan d’incitation sont qualifiés pour occuper des postes conformément au droit des sociétés, au Droit des valeurs mobilières, aux mesures de gestion, aux statuts et à d’autres lois, règlements et documents normatifs.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Les directeurs associés Zhao Jianhua, Chen xiangbing et Lou Hongwei se sont retirés du vote et la proposition a été adoptée.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
4. Examiner et adopter la proposition relative à la demande de Suzhou Secote Precision Electronic Co.Ltd(603283) Assemblée générale des actionnaires pour autoriser le Conseil d’administration à gérer le plan d’incitation au capital
Afin de mettre en œuvre concrètement Suzhou Secote Precision Electronic Co.Ltd(603283) 2022 restricted stock Incentive plan, le Conseil d’administration de la société demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions pertinentes suivantes du plan d’incitation restreint aux actions de la société:
Autoriser le Conseil d’administration à déterminer la date d’octroi du régime d’encouragement;
Autoriser le Conseil d’administration à ajuster en conséquence le nombre d’actions restreintes de la manière prescrite dans le plan d’incitation en cas de conversion de la réserve de capital en capital – actions, de distribution de dividendes en actions, de fractionnement ou de réduction d’actions, d’attribution d’actions, etc.;
Autoriser le Conseil d’administration à ajuster en conséquence le prix d’octroi et le prix de rachat selon les méthodes spécifiées dans le plan d’incitation en cas de conversion de la réserve de capital en capital – actions, de distribution de dividendes en actions, de fractionnement ou de réduction d’actions, d’attribution d’actions et de distribution de dividendes;
Autoriser le Conseil d’administration à accorder des actions restreintes à l’objet d’incitation et à traiter toutes les questions nécessaires à l’octroi d’actions restreintes lorsque l’objet d’incitation satisfait aux conditions;
Autoriser le Conseil d’administration à examiner et à confirmer les qualifications et les conditions de levée des restrictions à la vente de l’objet d’incitation et à accepter que le Conseil d’administration accorde ce droit au Comité de rémunération et d’évaluation pour qu’il l’exerce;
Autoriser le Conseil d’administration à décider si l’objet de l’incitation peut être libéré des restrictions à la vente;
Autoriser le Conseil d’administration à traiter toutes les questions nécessaires à la levée des restrictions à la vente imposées aux objets d’incitation, y compris, sans s’y limiter, la présentation d’une demande de levée des restrictions à la vente à la bourse, la présentation d’une demande d’enregistrement et de règlement auprès d’une société d’enregistrement et de règlement, la modification des statuts et la modification du capital social de la société;
Autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions de verrouillage des actions restreintes qui n’ont pas été libérées;
Autoriser le Conseil d’administration à mettre en œuvre la modification et la résiliation du plan d’incitation, y compris, sans s’y limiter, l’annulation de la qualification de l’objet d’incitation à la levée des restrictions à la vente, l’annulation du rachat d’actions restreintes de l’objet d’incitation qui n’ont pas été levées Des restrictions à la vente, la gestion de l’indemnisation et de l’héritage des actions restreintes de l’objet d’incitation décédé qui n’ont pas été levées des restrictions à la vente, et Autoriser le Conseil d’administration à gérer et à ajuster le régime d’incitation et à formuler ou à modifier de temps à autre les dispositions relatives à la gestion et à la mise en oeuvre du régime d’incitation à condition qu’elles soient conformes aux modalités du régime d’incitation.
Toutefois, si une loi, un règlement ou un organisme de réglementation compétent exige que ces modifications soient approuvées par l’Assemblée générale des actionnaires ou / ou l’organisme de réglementation compétent, les modifications apportées par le Conseil d’administration doivent être approuvées en conséquence;
Signer, exécuter, modifier et résilier tout accord relatif au régime d’encouragement;
Nommer des institutions intermédiaires telles que des banques bénéficiaires, des comptables et des avocats pour encourager la mise en œuvre du plan;
D’autres questions nécessaires pour autoriser le Conseil d’administration à mettre en œuvre le plan d’incitation, à l’exception des pouvoirs expressément prévus dans les documents pertinents qui doivent être exercés par l’Assemblée générale des actionnaires;
Traiter les procédures d’approbation, d’enregistrement, de dépôt, d’approbation et d’approbation du plan d’incitation avec les gouvernements et les organismes concernés; Signer, exécuter, modifier et compléter les documents soumis aux organismes gouvernementaux, aux organisations et aux particuliers concernés; Modifier les statuts et enregistrer le changement de capital social de la société; Et faire tout ce qu’il juge nécessaire, approprié ou approprié dans le cadre de ce programme d’encouragement;
L’autorisation susmentionnée est soumise à l’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société et reste en vigueur à compter de la date d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société jusqu’à la durée des questions pertinentes.
Les questions autorisées ci – dessus, à l’exception de celles qui doivent être approuvées par résolution du Conseil d’administration conformément aux lois, aux règlements administratifs, aux règles de la c
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Les directeurs associés Zhao Jianhua, Chen xiangbing et Lou Hongwei se sont retirés du vote et la proposition a été adoptée.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
5. Délibération et adoption de la proposition de convocation de la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition est adoptée.
Avis est par les présentes donné.
Suzhou Secote Precision Electronic Co.Ltd(603283) Conseil d’administration 5 juin 2022
