Assemblée générale annuelle 2021
Information sur la réunion
20 juin 2002
Gree Real Estate Co.Ltd(600185)
Ordre du jour de l'Assemblée générale annuelle 2021
Informations de base sur la réunion:
1. La réunion sur place débutera à 14 h 30 le 20 juin 2022.
Heure de début et de fin du vote en ligne: du 20 juin 2022 au 20 juin 2022
Le système de vote en ligne de la Bourse de Shanghai est adopté. L'heure de vote par l'intermédiaire de la sector - forme de vote du système de négociation est la période de négociation le jour de l'Assemblée générale des actionnaires, c'est - à - dire 9 h 15 - 9 h 25, 9 h 30 - 11 h 30, 13 h 00 - 15 h 00; L'heure de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le jour de l'Assemblée générale des actionnaires.
2. Date d'enregistrement des capitaux propres: 14 juin 2022
3. Lieu de la réunion sur place: no 213, Shihua West Road, Zhuhai
4. Organisateur de la réunion: Conseil d'administration de la société
5. Mode de réunion: la réunion se tiendra en combinant le vote sur place et le vote en ligne.
6. Participants à la réunion
Les actionnaires inscrits à la succursale de Shanghai de China Securities depository and Clearing Corporation Limited après la clôture des opérations dans l'après - midi du 14 juin 2022 ont le droit d'assister à l'Assemblée; Un actionnaire qui n'est pas en mesure d'assister en personne à une Assemblée sur place pour quelque raison que ce soit peut autoriser par écrit un mandataire (qui n'est pas nécessairement un actionnaire de la société) à assister et à voter.
Administrateurs, superviseurs et autres cadres supérieurs de la société.
Témoin avocat engagé par la société. Ordre du jour de la réunion:
Enregistrement de l'Assemblée: le Conseil d'administration et les avocats de la société vérifient la légitimité de la qualification des actionnaires présents à l'Assemblée conformément au Registre des actionnaires inscrit à la date d'enregistrement des capitaux propres fourni par la succursale de Shanghai de China Securities depository and Clearing Corporation Limited.
II. Le Président ouvre la séance à 14 h 30 pour examiner les questions suivantes:
Type d'actionnaire votant
S / N nom de la proposition a actionnaire
Proposition de vote non cumulatif
1 Proposition relative au rapport de travail du Conseil d'administration en 2021 √
2 Proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
3 Proposition concernant le texte intégral et le résumé du rapport annuel 2021 √
4 Proposition relative au rapport financier final de 2021 √
5 proposition relative au plan annuel de distribution des bénéfices 2021 √
6 Proposition relative au rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants √
7 proposition relative au rapport annuel sur la responsabilité sociale 2021 √
À propos du renouvellement de l'emploi de Zhitong Certified Public Accountants (Special General partnership)
8. Les états financiers et la machine d’audit du contrôle interne de la société en 2022 √
Proposition de constitution
Cumul des votes
9.00 proposition d'élection partielle des superviseurs (1) superviseurs à élire
9.01 Élection de Mme Xie Lan comme superviseure des représentants des non - employés au septième Conseil des autorités de surveillance √
Oui.
Iii. Déclarations à l & apos; Assemblée générale
Trois superviseurs élus
Vote des actionnaires
Dépouillement des votes par les scrutateurs et surveillance des votes par les scrutateurs
Le Contrôleur annonce les résultats statistiques du vote sur place
Après la production des résultats du vote en ligne, annoncer les résultats du vote combiné du vote en direct et du vote en ligne à l'Assemblée générale des actionnaires.
9. Témoin de la lecture d'un avis juridique par un avocat
Les administrateurs présents signent la résolution et le procès - verbal de la réunion.
Xi. Clôture de la Conférence par le Président
Proposition 1:
Proposition de rapport sur les travaux du Conseil d'administration en 2021
Actionnaires et représentants des actionnaires:
En 2021, le Conseil d'administration a exercé ses fonctions conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux statuts et aux lois et règlements pertinents de l'État, et a strictement appliqué les résolutions de l'Assemblée générale des actionnaires. En fonction de la situation réelle, le Conseil d'administration a établi le rapport de travail du Conseil d'administration pour 2021 (voir l'annexe I pour plus de détails).
La proposition a été examinée et adoptée à la 29e réunion du septième Conseil d'administration de la société.
Veuillez les examiner.
Gree Real Estate Co.Ltd(600185) 20 juin 2002 Proposition 2:
Proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance
Actionnaires et représentants des actionnaires:
En 2021, le Conseil des autorités de surveillance a exercé ses fonctions conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux Statuts de la société et aux lois et règlements pertinents de l’État. Tous les autorités de surveillance ont coopéré de manière concertée et sincère et ont bien rempli leurs fonctions. Le rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance pour 2021 (voir annexe II pour plus de détails) est établi en fonction de la situation réelle. La proposition a été examinée et adoptée à la 15e réunion du septième Conseil des autorités de surveillance de la société.
Veuillez les examiner.
Gree Real Estate Co.Ltd(600185) 20 juin 2002 Proposition 3:
Proposition concernant le texte intégral et le résumé du rapport annuel 2021 tous les actionnaires et représentants des actionnaires:
Conformément aux dispositions de la c
La proposition a été examinée et adoptée à la 29e réunion du septième Conseil d'administration et à la 15e réunion du septième Conseil des autorités de surveillance de la société.
Veuillez les examiner.
Gree Real Estate Co.Ltd(600185) 20 juin 2002 Proposition 4:
Proposition relative au rapport sur les comptes financiers annuels 2021
Actionnaires et représentants des actionnaires:
Conformément aux dispositions de la csrc et de la Bourse de Shanghai, aux exigences pertinentes des Statuts de la société et aux conditions d'exploitation réelles de la société en 2021, la société a établi le rapport financier final pour 2021 (voir l'annexe III pour plus de détails).
La proposition a été examinée et adoptée à la 29e réunion du septième Conseil d'administration et à la 15e réunion du septième Conseil des autorités de surveillance de la société.
Veuillez les examiner.
Gree Real Estate Co.Ltd(600185) 20 juin 2002 Proposition 5:
Proposition de plan de distribution des bénéfices pour 2021
Actionnaires et représentants des actionnaires:
Selon l'audit effectué par Zhitong Certified Public Accountants (Special General partnership), le bénéfice net de la société attribuable aux actionnaires de la société cotée en 2021 était de 32055778253 RMB, le bénéfice net réalisé par la société mère était de 54123467 RMB, plus le bénéfice non distribué au début de l'année était de 111660269633 RMB, et Le bénéfice disponible pour la distribution des actionnaires à la fin de 2021 était de 111714393100 RMB.
Conformément aux dispositions pertinentes et compte tenu de la situation réelle de la société, le plan de distribution des bénéfices proposé par la société pour 2021 est le suivant: la société mère est le principal organisme de distribution des bénéfices, et la société a l'intention de distribuer un dividende en espèces de 1 yuan (y compris l'impôt) à tous les actionnaires pour 10 actions sur la base du capital social total enregistré à la date d'enregistrement de la distribution des bénéfices pour 2021. Jusqu'à présent, le capital social total de la société est de 1892179011 actions, moins 7173216 actions dans le compte spécial de rachat de la société qui n'ont pas encore complété les procédures d'annulation, et les bénéfices sont distribués sur la base de 1885005795 actions, de sorte que le dividende en espèces total proposé est de 18850057950 Yuan (impôt inclus). La proportion de dividende en espèces de la société représente 58,80% des bénéfices nets attribuables aux actionnaires de la société cotée cette année. Les bénéfices non distribués restants sont distribués au cours de l'année suivant le transfert, sans émission d'actions bonus et sans conversion de la réserve de capital en capital - actions. Le montant total final réel des dividendes en espèces de la société sera déterminé en fonction du total des capitaux propres à la date d'enregistrement des capitaux propres.
La proposition a été examinée et adoptée à la 29e réunion du septième Conseil d'administration et à la 15e réunion du septième Conseil des autorités de surveillance de la société.
Veuillez les examiner.
Gree Real Estate Co.Ltd(600185) 20 juin 2002 Proposition 6:
Tous les actionnaires et représentants des actionnaires de la proposition relative au rapport annuel des administrateurs indépendants 2021:
En 2021, conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux avis directeurs sur la mise en place d'un système d'administrateurs indépendants dans les sociétés cotées, aux statuts et au système de travail des administrateurs indépendants, les administrateurs indépendants de la société ont fidèlement rempli leurs fonctions d'administrateurs indépendants, ont participé activement à L'Assemblée générale des actionnaires et à toutes les réunions du Conseil d'administration, ont examiné attentivement toutes les propositions de l'Assemblée du Conseil d'administration et ont émis des avis indépendants sur les propositions pertinentes. Protéger efficacement les intérêts de la société et les droits et intérêts légitimes des actionnaires minoritaires. Le rapport annuel des administrateurs indépendants de 2021 est préparé (voir le rapport annuel des administrateurs indépendants de 2021 publié par la compagnie le 30 avril 2022 pour plus de détails).
La proposition a été examinée et adoptée à la 29e réunion du septième Conseil d'administration de la société.
Veuillez les examiner.
Gree Real Estate Co.Ltd(600185) 20 juin 2002 Proposition 7:
Proposition de rapport annuel sur la responsabilité sociale 2021
Actionnaires et représentants des actionnaires:
En tant qu'entreprise responsable, l'entreprise adhère toujours à l'orientation de valeur de « rendre la société, un bon cycle et promouvoir l'équité ». Tout en maintenant son propre développement stable et sain, l'entreprise assume la responsabilité civique de l'État, de la société, des employés, des consommateurs et de l'environnement dans des domaines plus profonds, plus vastes et plus larges. La société a préparé le rapport annuel de responsabilité sociale 2021 conformément aux exigences pertinentes (voir le rapport annuel de responsabilité sociale 2021 publié par la société le 30 avril 2022 pour plus de détails).
La proposition a été examinée et adoptée à la 29e réunion du septième Conseil d'administration et à la 15e réunion du septième Conseil des autorités de surveillance de la société.
Veuillez les examiner.
Gree Real Estate Co.Ltd(600185)
Le Comité d’audit du Conseil d’administration a évalué le rapport annuel et l’audit du contrôle interne de Zhitong Certified Public Accountants (Special General partnership) (ci - après dénommé « zhitong») pour 2021 et estime que l’institut a effectué l’audit en stricte conformité avec les normes d’audit indépendantes pour les comptables publics certifiés chinois et s’est acquitté consciencieusement de ses responsabilités En ce qui concerne la situation financière de la société au 31 décembre 2021. Les résultats d'exploitation et les flux de trésorerie de 2021 ainsi que l'efficacité du contrôle interne ont fait l'objet d'une opinion d'audit. Au cours de la période d'audit, l'expert - comptable agréé qui a procédé à l'audit de la même année a respecté l'éthique professionnelle, les procédures d'audit ont été mises en œuvre et les travaux d'audit ont été achevés de manière satisfaisante.
Sur la base des recommandations du Comité d’audit et de consultations amicales avec tongtong, la société a l’intention de renouveler l’engagement de Tong en tant qu’institution d’audit des états financiers et du contrôle interne de la société pour 2022 et d’autoriser la direction de la société à déterminer sa rémunération.
La proposition a été examinée et adoptée à la 29e réunion du septième Conseil d'administration de la société.
Veuillez les examiner.
Gree Real Estate Co.Ltd(600185) 20 juin 2002 Proposition 9:
Proposition relative à l'élection partielle des superviseurs
Actionnaires et représentants des actionnaires:
Le Conseil des autorités de surveillance a récemment reçu le rapport de démission de Mme Ding Yan, Présidente du Conseil des autorités de surveillance. Mme Ding Yan a demandé à démissionner du poste de Présidente du septième Conseil des autorités de surveillance de la société en raison de sa retraite. Après sa démission, elle n’assumera aucun poste dans la société. Conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, le départ de Mme Ding Yan entraînera un nombre de membres du Conseil des autorités de surveillance inférieur au quorum, et sa demande de départ prendra effet après que la société aura convoqué une Assemblée générale des actionnaires pour élire un nouveau superviseur. Jusqu'à ce moment - là, Mme Ding Yan continuera de s'acquitter consciencieusement de ses fonctions de surveillance conformément aux dispositions et exigences pertinentes.