Xinjiang Joinworld Co.Ltd(600888) information sur la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Juin 2022
Xinjiang Joinworld Co.Ltd(600888) Ordre du jour de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Heure de la réunion:
L’heure de l’Assemblée sur place est: 11 h (heure de Beijing) Le 13 juin 2022 (2) l’heure du vote en ligne est: l’heure du vote par l’intermédiaire de la sector – forme de vote du système de négociation est la période de négociation le jour de l’Assemblée des actionnaires, c’est – à – dire 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h; L’heure de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le jour de l’Assemblée générale des actionnaires.
Lieu de la réunion sur place: salle de réunion 3, deuxième étage, Musée culturel de la société, no 18, Kashi East Road, Urumqi, Xinjiang ordre du jour de la réunion:
Le modérateur prononce une déclaration liminaire;
Les scrutateurs, les scrutateurs, les scrutateurs et les scrutateurs du Directeur général des élections, qui sont annoncés par le Président;
Examiner les propositions suivantes:
1. Proposition relative à l’augmentation du montant de la garantie fournie par la société aux filiales en 2022 et à l’augmentation de la garantie. Déclaration des actionnaires;
Vote sur place;
Les scrutateurs et les superviseurs procèdent au dépouillement des votes sur place;
(Ⅶ) Le superviseur annonce les résultats du vote sur place;
(Ⅷ) Faire des statistiques sur les résultats définitifs des votes sur place et en ligne par l’intermédiaire du système d’échange;
(Ⅸ) un avis juridique émis et lu par un avocat témoin à l’Assemblée générale des actionnaires;
Ix) Clôture de la réunion.
Projet de loi I
À propos de l’augmentation de la limite de garantie de la société pour les filiales en 2022
Proposition de garantie supplémentaire
Actionnaires:
Aperçu de la garantie
Shihezi zhonghe New Materials Co., Ltd. (ci – après dénommée « zhonghe New Materials»), Hainan New Aluminum Technology Co., Ltd. (ci – après dénommée « Hainan New aluminum»), Urumqi Zhongrong Electronic Materials Technology Co., Ltd. (ci – après dénommée « zhongrong») et Urumqi zhonghang New Materials Technology Co., Ltd. (ci – après dénommée « zhonghang») sont toutes des filiales à part entière de la société. Afin de garantir les fonds nécessaires à l’exploitation commerciale de zhonghe New Materials, Hainan New Aluminium, Zhongrong Company et zhonghang Company, de réduire le coût des fonds et d’améliorer l’efficacité de la prise de décisions, le Conseil d’administration demande à l’Assemblée générale d’autoriser le Conseil d’administration à prendre des décisions sur les questions suivantes:
En 2022, la compagnie prévoit fournir des garanties pour zhonghe New Materials, Hainan New Aluminium, Zhongrong Company et zhonghang Company pour le traitement des prêts bancaires, des acceptations, des lettres de crédit, des lettres de garantie et des pools de factures; Le montant de la garantie pour zhonghe New Materials est passé d’au plus 30 millions de RMB à au plus 100 millions de RMB, pour Hainan New Aluminium d’au plus 300 millions de RMB, pour Zhongrong Company d’au plus 20 millions de RMB et pour zhonghang Company d’au plus 20 millions de RMB.
En cas d’événement survenu au cours de la période d’autorisation, toutes les questions de garantie dans la limite du montant de garantie approuvé par l’Assemblée générale des actionnaires ne sont pas soumises au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération, et le Président est autorisé à signer et à approuver et à signer la Convention de garantie pertinente.
Chaque garantie externe qui se produit après que le montant total de la garantie de zhonghe New Materials, Hainan New aluminum, Zhongrong Company et zhonghang Company dépasse la limite spécifiée dans la présente proposition au cours de la période d’autorisation doit être examinée par le Conseil d’administration ou l’Assemblée générale des actionnaires de la société.
La durée de validité de l’autorisation des questions de garantie est de la date de délibération et d’adoption de l’Assemblée générale des actionnaires qui examine les questions de garantie jusqu’à la date de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires en 2022.
Informations de base du garant
Shihezi zhonghe New Materials Co., Ltd.
Adresse: No 20394, No 21, beiba Road, Shihezi Development Zone, Xinjiang
Capital social: 150 millions de RMB
Champ d’application: production, recherche et développement, transformation et vente d’aluminium de haute pureté, de feuilles d’aluminium électroniques, de feuilles de corrosion, de matières premières pour composants électroniques, d’aluminium et de produits en aluminium, d’alliages d’aluminium et de poudres d’alumine de haute pureté.
Zhonghe New Materials a été fondée en mai 2018 et est une filiale à part entière de la société. Les principales données financières de zhonghe New Materials sont les suivantes:
Unit é: 10 000 RMB
31 décembre 202131 décembre 2020
Total de l’actif 74 520,54 18 037,19
Total du passif 60 883,73 16 564,63
Dont: total des prêts bancaires 0 0
Total du passif à court terme 60 883,73 16 564,63
Actif net 13 636,81 1 472,56
20212020
Recettes d’exploitation 1 223,64 337,82
Bénéfice net – 343,73 – 800,92
Au 31 décembre 2021, le ratio actif – passif de zhonghe New Materials était de 81,7%.
Hainan New Aluminum Technology Co., Ltd.
Adresse: 1F – 1141, district D2, fuxingcheng, no 32, Binhai Street, Longhua District, Haikou City, Hainan Province
Capital social: 20 millions de RMB
Champ d’application: importation et exportation de marchandises; Importation et exportation de technologies; Opérations de commerce offshore; Le transport de marchandises par route (à l’exclusion des marchandises dangereuses); Services techniques, développement technologique, Conseil technologique, échange technologique, transfert de technologie, promotion technologique; China cargo Transportation Agency; Services de gestion de la chaîne logistique; Investissement sur fonds propres
Activités financées; Aucune entreprise de transport maritime; Agents de transport international de marchandises; Services de données Internet; Vente de matériaux métalliques; Vente de machines et d’équipements; Agent de vente; Services consultatifs en technologie de l’information; Travaux contractuels à l’étranger; Services techniques d’équipement informatique en nuage.
Hainan New Aluminum a été fondée en avril 2022 et est une filiale à part entière de la société. Actuellement, il n’y a pas de données financières importantes.
Urumqi Zhongrong Electronic Materials Technology Co., Ltd.
Adresse: no 1006 bolun Road, ganquanbao Economic and Technological Development Zone, Urumqi, Xinjiang
Capital social: 5 millions de RMB
Champ d’application: fabrication de matériaux électroniques spéciaux; Vente de matériel électronique spécialisé; Fabrication de composants électroniques; Fabrication de matériaux métalliques; Fabrication d’alliages non ferreux; Vente d’alliages de métaux non ferreux; Réparation du matériel électrique; Recherche et développement de nouvelles technologies des matériaux; Services techniques, développement technologique, Conseil technologique, échange technologique, transfert de technologie, promotion technologique; Services de location (à l’exclusion des services de location sous licence).
Zhongrong Company a été fondée en décembre 2021 et est une filiale à part entière de la société.
Les principales données financières de Zhongrong sont les suivantes:
Unit é: 10 000 RMB
31 décembre 2021
Total des actifs 500,02
Total du passif 0
Y compris: total des prêts bancaires 0
Total du passif à court terme 0
Actif net 500,02
Année 2021
Recettes d’exploitation 0
Bénéfice net 230,28
Au 31 décembre 2021, Zhongrong n’avait aucun passif.
Urumqi zhonghang New Materials Technology Co., Ltd.
Adresse: no 1006 bolun Road, ganquanbao Economic and Technological Development Zone, Urumqi, Xinjiang
Capital social: 5 millions de RMB
Champ d’application: fusion de métaux non ferreux couramment utilisés; Coulée de métaux non ferreux; Services techniques, développement technologique, Conseil technologique, échange technologique, transfert de technologie, promotion technologique; Recherche et développement de nouvelles technologies des matériaux; Services de location (à l’exclusion des services de location sous licence); Vente de matériaux de construction; Vente de réfractaires; Réparation générale du matériel.
China Airlines a été créée en décembre 2021 en tant que filiale à part entière de la société.
Les principales données financières de zhongshenghua Certified Public Accountants (Special General partnership) sont les suivantes:
Unit é: 10 000 RMB
31 décembre 2021
Total des actifs 1 414,74
Total du passif 537,61
Y compris: total des prêts bancaires 0
Total du passif à court terme 537,61
Actif net 877,13
Année 2021
Résultat d’exploitation 8 693,27
Bénéfice net 377,13
Au 31 décembre 2021, China Airlines n’avait aucun passif.
Montant cumulé de la garantie externe et montant cumulé de la garantie en retard
En 2021, la compagnie a accordé des subventions à Xinjiang Joinworld Co.Ltd(600888) Import and Export Co., Ltd. (ci – après appelée « Import and Export Company »), Xinjiang Joinworld Co.Ltd(600888) Modern Logistics Co., Ltd. (ci – après appelée « Logistics Company »), Shihezi ZHONGJIN Electrode Foil Co., Ltd. (ci – après appelée « ZHONGJIN Electrode Foil »), Xinjiang Joinworld Co.Ltd(600888) Xinjiang Joinworld Co.Ltd(600888) Metallurgical Technology Co., Ltd. (ci – après appelée « Metallurgical Technology ») a une garantie totale d’au plus 1 milliard de RMB, 1 milliard de RMB, 200 millions de RMB, 20 millions de RMB et 40 millions de RMB, et la garantie totale n’a pas dépassé 2,26 milliards de RMB, Représentant 33,04% de l’actif net vérifié de la compagnie au 31 décembre 2021. Au 31 décembre 2021, le solde de la garantie de la compagnie pour import & Export Company, Logistics Company, Zhongjie Electrode Foil, zhonghe Jinyuan Magnesium Industry et Metallurgical Technology était respectivement de 5320998 millions de RMB, 00000 RMB, 00000 RMB, 00000 RMB et 00000 RMB, le solde total de la garantie était de 5320998 millions de RMB, Représentant 7,78% de l’actif net vérifié de la compagnie au 31 décembre 2021; À l’heure actuelle, la société n’a pas d’autres garanties extérieures et n’a pas de garantie en retard, à l’exception de la garantie fournie aux filiales susmentionnées.
Les actionnaires sont invités à délibérer.
Xinjiang Joinworld Co.Ltd(600888) 6 juin 2022
