Code des valeurs mobilières: New Dazheng Property Group Co.Ltd(002968) titre abrégé: New Dazheng Property Group Co.Ltd(002968)
Avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Informations de base sur la tenue de la réunion
Assemblée générale des actionnaires: première Assemblée générale extraordinaire en 2022
Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: la 13e Assemblée du deuxième Conseil d’administration tenue le 2 juin 2022 a décidé de convoquer l’Assemblée générale des actionnaires.
Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la convocation de l’Assemblée des actionnaires est légale et conforme aux dispositions du droit des sociétés et d’autres lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs, règles commerciales de la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommée « Bourse de shenzhen») et des statuts.
Date et heure de la réunion:
1. Réunion sur place: à partir de 15 h 30 le 21 juin 2022;
2. Vote en ligne:
L’heure précise du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est le 21 juin 2022.
9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00;
(2) via le système de vote par Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. ) Détails du vote
Heure: 9 h 15 – 15 h, le 21 juin 2022.
Mode de convocation de la réunion: le vote sur place et le vote en ligne sont combinés.
1. Vote sur place: l’actionnaire assiste lui – même à l’Assemblée sur place ou confie à une autre personne la participation à l’Assemblée sur place par procuration (voir annexe II);
2. Vote par Internet: la société enverra tous les actionnaires par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote par Internet.
Fournir une sector – forme de vote en ligne qui permet aux actionnaires d’exercer leur droit de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne susmentionnées.
Droit.
(Ⅵ) date d’enregistrement des actions pour la réunion: jeudi 16 juin 2022.
Participants:
1. Les actionnaires ordinaires ou leurs mandataires détenant des actions de la société à la date d’enregistrement des actions. Tous les actionnaires ordinaires de la société enregistrés auprès de la société de compensation à la clôture de l’après – midi de la date d’enregistrement des capitaux propres ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. L’agent de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société (voir l’annexe 2 pour le modèle de procuration);
2. Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
3. Avocat engagé par la société;
4. Autres personnes qui doivent assister à l’Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents.
Lieu de la réunion: salle de réunion au rez – de – chaussée, bâtiment 10, bloc a, quartier général de Chongqing, district de Yuzhong, Chongqing.
II. Questions examinées par la Conférence
1. Nom de la proposition soumise à l’Assemblée générale pour vote:
Tableau 1 Proposition de l’Assemblée générale
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 proposition de modification du champ d’application √
2.00 proposition de modification du capital social √
3.00 proposition de modification des statuts √
2. Les propositions ci – dessus ont été examinées et adoptées à la 13e réunion du deuxième Conseil d’administration et à la 13e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance de la société. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de la société sur la marée montante www.cn. Info. Com. Cn. Annonces connexes dans Securities Times, China Securities Journal, Shanghai Securities journal et Securities Daily.
3. Les propositions 2 et 3 ci – dessus sont des résolutions spéciales qui doivent être adoptées par plus des deux tiers des droits de vote effectifs détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée générale des actionnaires (y compris les mandataires des actionnaires).
Inscription à la Conférence et autres questions
1. Les actionnaires de personnes physiques doivent suivre les procédures d’enregistrement avec leur carte d’identité et leur carte de compte d’actions.
2. L’actionnaire de la personne morale doit suivre les procédures d’enregistrement avec la copie de la licence d’entreprise (estampillée du sceau officiel), la carte de compte de l’actionnaire, le certificat du représentant légal ou la procuration de la personne morale et la carte d’identité du participant.
3. L’agent doit s’enregistrer sur la base de sa carte d’identité, de la carte d’identité du client, de la carte de compte d’actions et de la procuration.
4. Les actionnaires peuvent s’inscrire sur place, par lettre ou par télécopieur. Les lettres ou les télécopies doivent porter la mention « Assemblée générale des actionnaires » et doivent être signifiées à la société ou télécopiées à la société au plus tard à 17 h le jeudi 16 juin 2022. L’inscription par téléphone n’est pas acceptée.
5. Heure d’inscription: 9: 00 – 12: 00, 14: 00 – 17: 00, le jeudi 16 juin 2022. 6. Registered place: Securities Affairs Department, Building 10, a District, Chongqing Headquarters, No. 78 huju Road, Yuzhong District, Chongqing.
7. Coordonnées:
Contact: Weng Jialin, Wang Hua
Tel: 023 – 63809676
Contact Fax: 023 – 63 Wenfeng Great World Chain Development Corporation(601010)
Adresse électronique de contact: [email protected].
Adresse: Securities Affairs Department of Chongqing Headquarters, Building 10, a District, Chongqing, No. 78 huju Road, Yuzhong District, Chongqing.
Code Postal: 400042
8. Les frais de participation des actionnaires à l’Assemblée générale sont à leurs propres frais. Les participants doivent arriver au lieu de l’Assemblée 20 minutes avant le début de l’Assemblée et présenter les pièces d’identité pertinentes des actionnaires afin de vérifier l’entrée.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (adresse: http://wltp.cn.info.com.cn. Pour participer au vote, voir l’annexe 1 pour plus de détails sur les opérations liées au vote en ligne.
Documents à consulter
Résolution de la 13e réunion du deuxième Conseil d’administration signée par les administrateurs présents et estampillée du sceau du Conseil d’administration VII. Annexes pertinentes
Annexe 1: procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne.
Annexe 2: procuration.
Avis est par les présentes donné.
New Dazheng Property Group Co.Ltd(002968)
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote et abréviation du vote pour les actions ordinaires: le Code de vote est « 362968 » et le vote est abrégé en « vote positif ».
2. Remplir les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention.
3. Si les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont réputés avoir exprimé la même opinion sur toutes les autres propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif.
Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 21 juin 2022, C. – à – D. 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commence à voter à 9 h 15 le 21 juin 2022 (le jour de l’Assemblée générale sur place) et se termine à 15 h le 21 juin 2022 (le jour de l’Assemblée générale sur place).
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « mot de passe du Service aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Annexe 2
Procuration
J’autorise par la présente M. (Mme) à assister à la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de New Dazheng Property Group Co.Ltd(002968) Property Group Co., Ltd. En 2022 en mon nom et à exercer le droit de vote en son nom:
Commentaires sur la proposition avis de vote
Code nom de la proposition colonne cochée
Peut voter contre l’abstention
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
1.00 proposition de modification du champ d’application √
2.00 proposition de modification du capital social √
3.00 proposition de modification des statuts √
Instructions spéciales: les instructions données par le client au syndic sont assujetties à la mention « √ » dans les cases « d’accord », « d’opposition » et « de renonciation ». Il ne doit pas y avoir deux instructions ou plus sur la même question à l’examen. Si le mandant n’a pas donné d’instructions spécifiques sur l’avis de vote d’une question à l’examen ou s’il a deux instructions ou plus sur la même question à l’examen, le mandant a le droit de voter sur la question à son gré. La durée de validité de cette autorisation est de la date de signature à la fin de l’Assemblée générale des actionnaires. Nom du mandant (sceau ou signature): numéro de certificat du mandant: numéro de compte des titres du mandant: nombre et nature des actions détenues par le mandant: nom du mandant (signature): numéro de certificat du mandant:
Date de la Commission: MM / JJ / AAAA
(Note: l’actionnaire de la personne morale doit être signé ou scellé par son représentant légal et apposé avec le sceau officiel de l’entreprise.)
