Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289) Independent Director
Avis indépendants sur la nomination du Directeur général
Conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, du droit des valeurs mobilières, des règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, des règles sur les administrateurs indépendants des sociétés cotées et des Statuts de Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289) Après avoir examiné les propositions et documents pertinents examinés à la dix – septième réunion du cinquième Conseil d’administration de la société et sur la base d’un jugement indépendant, émettre des avis indépendants sur l’emploi du Directeur général de la société comme suit:
En fonction des besoins de développement de la société et après délibération, le Conseil d’administration a accepté de nommer M. Qu Cheng Directeur général de la société. La procédure de nomination est conforme au droit des sociétés et à d’autres lois et règlements ainsi qu’aux dispositions pertinentes des statuts, et la procédure de vote est légale et efficace. Après vérification, M. Qu Cheng a l’expérience de travail nécessaire pour s’acquitter des fonctions pertinentes, il n’y a pas de situation d’interdiction d’emploi en vertu de l’article 146 du droit des sociétés, il n’y a pas de situation d’interdiction de nommer des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs en vertu du Paragraphe 1 de l’article 3.2.2 des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, et il n’y a pas de situation en vertu du paragraphe 2. Ses qualifications professionnelles sont conformes aux lois et règlements pertinents, aux documents normatifs et aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts.
Par conséquent, nous convenons à l’unanimité de nommer M. Qu Cheng Directeur général de la société pour un mandat allant de la date de délibération et d’adoption du présent Conseil d’administration à l’expiration du cinquième Conseil d’administration.
(aucun texte ci – dessous)
(il n’y a pas de texte sur cette page, qui est la page de signature de Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289) opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur l’emploi du Directeur général) signature des administrateurs indépendants:
Wu Yupu, Shen Bazhong, Rao yanchao
2 juin 2002
