Code du titre: Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289) titre abrégé: Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289) annonce No: 2022 – 027 Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289)
Annonce de la résolution de la 17ème réunion du 5ème Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289) Il y a 6 administrateurs qui assistent à la réunion et 6 administrateurs qui assistent effectivement à la réunion. La réunion a été présidée par Mme Zhou Lu, Présidente du Conseil d’administration, et les superviseurs et les cadres supérieurs de l’entreprise ont assisté à la réunion sans droit de vote. La convocation et la convocation de cette réunion sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine et aux statuts.
À la présente séance, les projets de loi suivants ont été adoptés au scrutin secret:
La réunion a adopté la proposition de nomination du Directeur général par 5 voix pour, 1 voix contre et 0 abstention.
Le Directeur, M. Lin Meng, a voté contre la proposition pour les raisons suivantes: Je pense qu’il y a encore quelques lacunes dans la nomination de M. qu au poste de Directeur général de Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289) En outre, du point de vue du contrôle des coûts, il est préférable que le Président et le Directeur général soient nommés par une seule personne.
Compte tenu des besoins de développement de la société et des dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, le Conseil d’administration a décidé de nommer M. Qu Cheng Directeur général de la société pour un mandat allant de la date de délibération et d’adoption du présent Conseil d’administration à l’expiration du cinquième Conseil d’administration. Le curriculum vitae de M. Qu Cheng est joint en annexe.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition. Pour plus de détails, voir la publication de la société sur le site Web d’information de Juchao le 6 juin 2022. http://www.cn.info.com.cn. Avis indépendants des administrateurs indépendants sur l’emploi du Directeur général ( Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289) ).
Avis est par les présentes donné.
Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289) Conseil d’administration
6 juin 2002
Annexe: curriculum vitae de M. Qu Cheng
M. Qu Cheng, né en 1973, est de nationalité chinoise et n’a pas de résidence permanente à l’étranger. Il est diplômé de l’Université Renmin de Chine en économie industrielle et a obtenu un baccalauréat en économie. Il est qualifié pour travailler dans des fonds. Il a lancé la création de Dongguan Guoan Fire Protection Equipment Co., Ltd., en tant qu’actionnaire principal de la société et en tant que Directeur exécutif et directeur; Il a créé Dongguan City en tant qu’actionnaire principal et superviseur de la société. Il est actuellement Directeur exécutif et Directeur de Dongguan fuguo Investment Consulting Co., Ltd.
M. Qu Cheng ne détient pas directement ou indirectement les actions de la société et n’a aucune relation d’association avec les actionnaires, les autres administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs détenant plus de 5% des actions de la société. M. Qu Cheng n’a pas été puni par la csrc ou d’autres autorités compétentes, n’a pas fait l’objet de mesures disciplinaires de la Bourse de valeurs, n’a pas fait l’objet d’une enquête judiciaire en raison d’un crime présumé ou d’une enquête judiciaire en raison d’une violation présumée de la loi ou d’une violation présumée de la loi par la csrc, n’a pas fait l’objet d’une publicité par la csrc sur la sector – forme d’enquête publique sur les informations illégales et malhonnêtes sur le marché des valeurs mobilières et des contrats à terme Il n’y a pas de cas où les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs ne peuvent pas être nommés conformément au paragraphe 1 de l’article 3.2.2 des lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur la surveillance de l’autoréglementation des sociétés cotées no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil d’administration et au paragraphe 2, et leurs qualifications professionnelles sont conformes aux lois et règlements pertinents, aux documents normatifs et aux dispositions pertinentes du droit des sociétés.
