Code du titre: Vtron Group Co.Ltd(002308) titre abrégé: Vtron Group Co.Ltd(002308) numéro d’annonce: 2022 – 032 Vtron Group Co.Ltd(002308)
Annonce des résolutions de la 16e réunion du 5ème Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Convocation de la réunion
Le 2 juin 2022, Vtron Group Co.Ltd(002308) Huit administrateurs devraient assister à la réunion, dont M. Zhan yubao, Mme Liu xiuzhi, M. Wang Guohua, M. Wang Qin, M. Pi shuzhi, M. Zhang shaofeng et M. Li Yuanyang, qui ont voté par correspondance. La réunion était présidée par M. Gu guixin, Président du Conseil d’administration, et les cadres supérieurs de l’entreprise ont assisté à la réunion en tant que participants sans droit de vote. La convocation de cette réunion est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts.
II. Délibérations de la Conférence
1. Par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le projet de loi sur l’octroi d’actions restreintes aux objets d’incitation a été examiné et adopté, dans lequel M. Gu guixin a évité le vote.
Conformément aux mesures de gestion de l’incitation au capital des sociétés cotées, au plan d’incitation restreint au capital 2022 (projet révisé) (ci – après dénommé « Plan d’incitation (projet révisé) ») et à l’autorisation de la première Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022, le Conseil d’administration estime que Les conditions d’octroi stipulées dans le plan d’incitation (projet révisé) de la société ont été remplies. Il est convenu que le 2 juin 2022 sera la date d’octroi du régime d’encouragement et que les 187 objets d’incitation admissibles à l’octroi recevront 969902 millions d’actions restreintes au prix d’octroi de 1,92 yuan / action.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur la marée montante (www.cn.info.com.cn.) Et Securities Times sur l’octroi d’actions restreintes à des cibles d’incitation.
Comme M. Gu guixin est l’objet de ce plan d’incitation, il a évité le vote.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la seizième réunion du cinquième Conseil d’administration; 2. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur l’octroi d’actions restreintes aux objets d’incitation. Avis est par les présentes donné.
Vtron Group Co.Ltd(002308)
Conseil d’administration
2 juin 2022
