Code du titre: Shanghai Hi-Tech Control System Co.Ltd(002184) titre abrégé: Shanghai Hi-Tech Control System Co.Ltd(002184) annonce No: 2022 – 013 Shanghai Hi-Tech Control System Co.Ltd(002184)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de l’annonce et assument la responsabilité des faux enregistrements, des déclarations trompeuses ou des omissions importantes dans l’annonce.
Conformément à la résolution de la 4e Assemblée du 8ème Conseil d’administration de Shanghai Hi-Tech Control System Co.Ltd(002184)
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Session: 2021 Assemblée générale annuelle des actionnaires
2. Organisateur de la réunion: Conseil d’administration de la société
La quatrième réunion du huitième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021. La convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
3. Légalité et conformité de la réunion: la réunion est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
4. Date et heure de la réunion:
La réunion sur place aura lieu le lundi 27 juin 2022 à 14 h 30;
Heures de vote en ligne: les heures de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le lundi 27 juin 2022; Les heures de vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen sont de 9 h 15 à 15 h le lundi 27 juin 2022.
5. Mode de convocation de la réunion: le vote sur place et le vote en ligne sont combinés. La société utilisera le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires de la société, qui peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne. Les actionnaires de la société choisissent l’une des méthodes de vote sur place et de vote en ligne. En cas de vote répété avec le même droit de vote, le résultat du premier vote effectif prévaut.
6. Date d’inscription au capital de la réunion: lundi 20 juin 2022.
7. Participants à la réunion:
Tous les actionnaires ou leurs mandataires détenant des actions de la société à la date d’enregistrement des actions.
Tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. à la clôture de l’après – midi de la date d’enregistrement des capitaux propres ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent nommer un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. L’agent de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société (si les administrateurs, les superviseurs et les autres cadres supérieurs de la société ne sont pas en mesure de participer à l’Assemblée sur place en raison d’une maladie épidémique ou d’autres raisons particulières, l’accès en ligne sera adopté pour assister à l’Assemblée générale des actionnaires et y assister sans droit de vote).
Avocat engagé par la société (si l’avocat n’est pas en mesure d’assister à l’Assemblée sur place en raison de l’épidémie et d’autres raisons particulières, il sera témoin de l’Assemblée des actionnaires par l’accès en ligne et d’autres moyens).
8. Lieu de la réunion sur place: salle de rapport, 4e étage, bâtiment 1, 777 xinjunhuan Road, Minhang District, Shanghai. 9. Rappel spécial: afin de coopérer à la mise en œuvre des exigences en matière de prévention et de contrôle des épidémies et de protéger la santé et la sécurité des actionnaires, des agents des actionnaires et d’autres participants, la société recommande aux actionnaires de participer à l’Assemblée générale en priorité par le biais du vote en ligne. Si vous avez vraiment besoin d’une participation sur place, assurez – vous de prêter attention et de respecter les règlements et les exigences de Shanghai en matière de prévention et de contrôle des épidémies à l’avance. À l’arrivée sur place, veuillez coopérer avec le personnel pour organiser et guider les travaux de prévention des épidémies connexes, tels que l’inscription à la réunion, la détection de la température corporelle, le Code de santé, le Code de voyage et le certificat négatif d’acide nucléique dans les 72 heures. Veuillez garder l’espace nécessaire entre les sièges et porter un masque tout au long de la réunion. Les actionnaires et leurs mandataires qui ne se conforment pas aux règlements et aux exigences de Shanghai en matière de prévention et de contrôle des épidémies ne seront pas en mesure d’assister à la réunion sur place à ce moment – là. Veuillez comprendre et soutenir les actionnaires de la société.
II. Questions examinées par la Conférence
L’Assemblée générale examinera les questions suivantes:
Code de la proposition de l’Assemblée générale des actionnaires:
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition Cochez cette colonne
Oui.
Par vote
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 rapport de travail du Conseil d’administration 2021 √
2.00 rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
3.00 rapport annuel 2021 et résumé √
4.00 rapport financier final 2021 √
5.00 plan annuel de distribution des bénéfices 2021 √
6.00 renouvellement de Zhonghua Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant que société √
Proposition de l’institution d’audit des rapports financiers de l’année 2022
7.00 proposition relative à la ligne de crédit annuelle globale de la société √
8.00 proposition relative au montant annuel de la garantie externe de la société √
9.00 proposition relative à l’estimation annuelle des opérations quotidiennes entre apparentés de la société et de ses filiales Holding √
Conseils spéciaux:
Les propositions 5 à 9 sont des questions importantes qui ont une incidence sur les intérêts des petits et moyens investisseurs. Les votes des petits et moyens investisseurs (actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société cotée et d’autres actionnaires, à l’exception des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la Société) sont comptés séparément et la société divulgue publiquement les résultats des votes.
Entre – temps, la proposition 8 est une résolution spéciale qui doit être adoptée par plus des deux tiers des droits de vote des actionnaires (y compris leurs mandataires) présents à l’Assemblée.
Les administrateurs indépendants feront rapport à l’Assemblée générale annuelle.
Pour plus de détails sur le contenu de la proposition ci – dessus, veuillez consulter le China Securities Journal, Securities Times et Giant Tides Information Network le 29 avril 2022. http://www.cn.info.com.cn. Annonce de la résolution de la quatrième réunion du huitième Conseil d’administration, annonce de la résolution de la quatrième réunion du huitième Conseil des autorités de surveillance et autres annonces.
Méthode d’enregistrement des actionnaires participant à l’Assemblée sur place
1. Mode d’inscription: inscription sur place, par lettre ou par télécopieur.
2. Heure d’inscription: 9 h 30 – 11 h 30 et 14 h 30 – 16 h 30 le mercredi 22 juin 2022; 3. Lieu d’enregistrement: Bureau du Conseil d’administration, 777 xinjunhuan Road, Minhang District, Shanghai Shanghai Hi-Tech Control System Co.Ltd(002184) .
4. Procédures d’enregistrement:
L’actionnaire d’une personne physique doit suivre les procédures d’enregistrement avec sa carte d’identité, sa carte de compte d’actionnaire et son certificat de participation; L’actionnaire de la personne morale doit suivre les procédures d’enregistrement avec la copie de la licence d’entreprise (estampillée du sceau officiel), le certificat de participation de l’unit é, la procuration de la personne morale (voir annexe) et la carte d’identité du participant;
L’agent chargé doit s’enregistrer sur la base de sa carte d’identité, de sa procuration, de sa carte de compte de titres et de son certificat de participation;
Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur (la lettre ou la télécopie doit arriver à la société avant 16 h 30 le mercredi 22 juin 2022), et l’inscription par téléphone n’est pas acceptée;
Adresse postale: Bureau du Conseil d’administration, 777 xinjunhuan Road, Minhang District, Shanghai (Veuillez indiquer « Assemblée générale » sur la lettre)
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (adresse: http://wltp.cn.info.com.cn. Pour la participation au vote, voir l’annexe I pour les procédures de fonctionnement spécifiques du vote en ligne.
V. Questions diverses
1. Contact: Wu qiannong Qiu Yangfan
Tél.: 021 – 60572990 Fax: 021 – 60572990
Adresse: Bureau du Conseil d’administration, 777 xinjunhuan Road, Minhang District, Shanghai
Code Postal: 201114
2. Les frais d’hébergement et de transport des participants à la réunion sont à leurs propres frais.
Documents à consulter
Résolution de la quatrième réunion du huitième Conseil
Avis est par les présentes donné.
Shanghai Hi-Tech Control System Co.Ltd(002184) Conseil d’administration 6 juin 2022
Annexe I:
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote: 362184 nom abrégé du scrutin: Haide vote
2. Remplir les avis de vote ou les votes électoraux.
Il n’y a pas de vote cumulatif à l’Assemblée générale des actionnaires et les avis de vote sont les suivants: consentement, opposition et abstention;
3. Si les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont réputés avoir exprimé la même opinion sur toutes les autres propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif.
Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heures de vote: 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 heures, le 27 juin 2022. 2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commence à voter de 9 h 15 à 15 h le 27 juin 2022 (date de l’Assemblée générale des actionnaires).
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « Code secret des services aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Annexe II:
Procuration
En tant qu’actionnaire de Shanghai Hi-Tech Control System Co.Ltd(002184) Si la société / moi – même n’avons pas donné d’instructions spécifiques sur les questions de vote à cette réunion, le syndic peut exercer le droit de vote en son nom et les conséquences de l’exercice du droit de vote sont à la charge de notre société (moi – même). (Note: Veuillez cocher √ pour le choix du vote. Si aucune des propositions n’est sélectionnée, elle sera considérée comme une abstention. Si la même proposition est cochée √ pour et contre, elle sera considérée comme un vote nul.)
Les remarques sont les mêmes que le Code de la proposition de rejet. Le nom de la proposition signifie que la colonne correspondante est cochée.
