Code du titre: New Dazheng Property Group Co.Ltd(002968) titre abrégé: New Dazheng Property Group Co.Ltd(002968) annonce No: 2022 – 049 New Dazheng Property Group Co.Ltd(002968)
Annonce de la résolution de la 13e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation des informations, sans faux enregistrements, déclarations trompeuses ou omissions majeures.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
New Dazheng Property Group Co.Ltd(002968) Trois superviseurs doivent assister à la réunion, dont un par communication (M. Xu Xiang). La réunion est présidée par M. Peng Bo, Président du Conseil des autorités de surveillance de la société. La procédure de convocation de la réunion du Conseil des autorités de surveillance est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs pertinents du droit des sociétés de la République populaire de Chine et aux dispositions pertinentes des statuts et du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
Les autorités de surveillance présentes à la réunion examinent et adoptent la proposition suivante par vote enregistré: (i) La proposition d’ajustement du nombre et du prix d’attribution du régime restreint d’incitation à l’achat d’actions 2022 est examinée et adoptée.
La société ajuste le montant et le prix de l’octroi du régime d’incitation restreint aux actions de 2022 conformément aux lois et règlements, aux documents normatifs, aux mesures de gestion de l’incitation au capital des sociétés cotées et aux dispositions relatives à l’ajustement du régime d’incitation restreint aux actions de 2022 (projet). Dans le cadre de l’autorisation donnée au Conseil d’administration par l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société, la procédure d’ajustement est légale et conforme, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires. Nous convenons de rajuster le nombre et le prix des subventions accordées dans le cadre du régime d’encouragement restreint aux actions de 2022. Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Délibérer et adopter la proposition relative à la réservation et à l’attribution d’actions restreintes aux objets d’incitation
1. Les personnes inscrites sur la liste des objets d’incitation de ce plan d’incitation doivent posséder les qualifications requises en vertu du droit des sociétés et d’autres lois, règlements et documents normatifs, ainsi que des statuts.
2. L’objet de l’incitation n’a pas les circonstances prévues à l’article 8 des mesures administratives pour ne pas devenir l’objet de l’incitation: (1) au cours des 12 derniers mois, la bourse a déterminé que le candidat n’était pas approprié;
Les candidats jugés inappropriés par la c
La c
Ne pas être administrateur ou cadre supérieur de la société conformément au droit des sociétés;
Ne pas participer à l’incitation au capital de la société cotée conformément aux lois et règlements;
Autres circonstances déterminées par la c
3. Les personnes inscrites sur la liste des objets d’incitation du plan d’incitation sont conformes aux conditions des objets d’incitation spécifiées dans les mesures de gestion et d’autres documents et à la portée des objets d’incitation déterminée dans le plan d’incitation. Les objets d’incitation ne comprennent pas les superviseurs, les administrateurs indépendants, les actionnaires ou les contrôleurs effectifs qui détiennent individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société et leurs conjoints, parents et enfants.
4. The Basic Information of the Incentive object is true and there is no false, intentionally Concealed or major misunderstanding. En résum é, le Conseil des autorités de surveillance de la société estime que l’objet d’incitation inclus dans le plan d’incitation satisfait aux conditions stipulées dans les lois, règlements et documents normatifs pertinents et qu’il est légal et efficace en tant qu’objet d’incitation du plan d’incitation. Le Conseil des autorités de surveillance a approuvé la liste des objets d’incitation réservés et accordés dans le cadre de ce plan d’incitation et a accepté d’accorder 42 000 actions restreintes à un objet d’incitation conformément au plan proposé par la société.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
(Ⅲ) délibération et adoption de la proposition sur la réalisation des conditions de levée des restrictions à la vente au cours de la première période de levée des restrictions à la vente dans le cadre du régime d’incitation à l’achat d’actions restreintes en 2021
Conformément aux mesures de gestion de l’incitation au capital des sociétés cotées et aux dispositions pertinentes du plan d’incitation au capital restreint de 2021 (projet), les conditions de levée de la première période de levée de la restriction au capital du plan d’incitation au capital restreint de 2021 ont été remplies. Par conséquent, il est convenu que la société devrait lever les restrictions à la vente de Fujian Apex Software Co.Ltd(603383) actions d’actions restreintes de la première période de levée des restrictions à la vente accordées pour la première fois à 15 objets d’incitation.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition d’ajustement du nombre de rachats et du prix de rachat du régime restreint d’incitation aux actions en 2021
La méthode d’ajustement et la procédure d’ajustement du prix et de la quantité de rachat d’actions restreintes de la société sont conformes aux dispositions pertinentes des mesures de gestion de l’incitation au capital des sociétés cotées et du plan d’incitation concernant l’ajustement du prix et de la quantité de rachat d’actions restreintes. En l’absence de bénéfices et de pertes pour la société et l’ensemble des actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires, la société accepte d’ajuster le prix et la quantité de rachat d’actions restreintes.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition de rachat et d’annulation d’une partie des actions restreintes du plan d’incitation aux actions restreintes de 2021
Conformément aux mesures de gestion de l’incitation au capital des sociétés cotées et au plan d’incitation au capital restreint de 2021 (projet) de la société et à d’autres dispositions pertinentes, étant donné que les résultats de l’évaluation du rendement de l’Organisation de la phase I de certains objets d’incitation dans le plan d’incitation au capital restreint de 2021 de la société ne sont pas « excellents» et ne peuvent pas être entièrement déverrouillés, la société a l’intention de racheter et d’annuler 20 317 actions d’une partie des actions restreintes qui ont été accordées mais qui n’ont pas été déverrouillées, et le prix de rachat L’annulation de ce rachat est conforme au droit des sociétés, aux mesures de gestion de l’incitation au capital des sociétés cotées et à d’autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’au plan d’incitation au capital restreint de 2021 (projet) de la société, n’aura pas d’impact significatif sur la situation financière et les résultats d’exploitation de la société, et n’aura pas d’incidence négative sur les intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. En résumé, le Conseil des autorités de surveillance a approuvé la proposition de rachat et d’annulation d’une partie des actions restreintes du régime d’incitation aux actions restreintes de 2021 de la société.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition de modification du champ d’activité
Compte tenu de la mise en œuvre de ses propres activités commerciales et des besoins réels en matière de développement des entreprises, la société a l’intention de réduire son champ d’activité: courtage immobilier.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à la première Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour délibération.
Examiner et adopter la proposition de modification du capital social
Conformément à la mise en œuvre du rachat du plan d’incitation restreint aux actions en 2021 et à l’octroi du plan d’incitation restreint aux actions en 2022, la société propose de modifier le capital social de la société de 227753400 RMB à 22901083 RMB.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à la première Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour délibération.
Examiner et adopter la proposition de modification des Statuts
La société modifie son capital social en fonction de la mise en œuvre du plan d’incitation limité aux actions et modifie son champ d’activité en fonction des besoins de développement des activités commerciales de la société, et modifie les dispositions correspondantes des statuts en conséquence.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à la première Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour délibération.
Documents à consulter
Résolution de la 13e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance signée et scellée par les autorités de surveillance participantes;
Avis de vérification du Conseil des autorités de surveillance sur la liste des objets d’incitation réservés et accordés dans le cadre du régime d’incitation restreint aux actions en 2022;
Les avis du Conseil des autorités de surveillance sur les questions relatives au régime d’incitation limité aux actions en 2022;
Avis du Conseil des autorités de surveillance sur les questions relatives au régime d’incitation restreint aux actions en 2021.
New Dazheng Property Group Co.Ltd(002968) Conseil des autorités de surveillance 2 juin 2022
