Code du titre: Vtron Group Co.Ltd(002308) titre abrégé: Vtron Group Co.Ltd(002308) numéro d’annonce: 2022 – 031 Vtron Group Co.Ltd(002308)
Annonce de la résolution de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux:
1. Il n’y a pas d’ajout, de modification ou de rejet de la proposition à l’Assemblée générale;
2. Il n’est pas nécessaire de modifier la résolution de l’Assemblée générale précédente;
3. Les propositions examinées à l’Assemblée générale des actionnaires comptent séparément les petits et moyens investisseurs (les petits et moyens investisseurs se réfèrent à d’autres actionnaires, à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs de la société cotée et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société).
Convocation de la réunion
1. Heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: 14 h 30 le 2 juin 2022.
Temps de vote en ligne:
Le temps de vote par Internet via le système de négociation de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h le 2 juin 2022.
L’heure de vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 2 juin 2022.
2. Lieu de la réunion sur place: salle de réunion au rez – de – chaussée, 233 kezhu Road, Guangzhou Hi – Tech Industrial Development Zone. 3. Mode de convocation de la réunion: le vote sur place et le vote en ligne sont combinés.
4. Organisateur de la réunion: cinquième Conseil d’administration de la société.
5. Modérateur: M. Gu guixin, Président.
6. L’avis de l’assemblée générale des actionnaires et les documents connexes ont été publiés dans le Securities Times et sur le site Web du géant de l’information (www.cn.info.com.cn.) Le 18 mai 2022.
7. La procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme au droit des sociétés, au règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et aux statuts et est légale et efficace.
II. Participation à la réunion
1. Le nombre total d’actionnaires ou d’agents d’actionnaires qui ont participé à l’Assemblée sur place et au vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires était de 31, Représentant 93 794123 actions, soit 104621% du nombre total d’actions avec droit de vote de la société. Parmi eux, 30 petits et moyens investisseurs ont participé au vote, représentant 2 794123 actions, soit 03117% du total des actions avec droit de vote de la société.
Un total d’actionnaires et d’agents des actionnaires présents à l’Assemblée générale des actionnaires sur place, Représentant 91000000 actions, soit 101504% du total des actions avec droit de vote de la société.
Selon les données fournies par Shenzhen Securities Information Co., Ltd., 30 actionnaires ont voté par Internet à l’Assemblée générale des actionnaires, représentant 2 794123 actions, soit 03117% du total des actions avec droit de vote de la société. 2. Certains administrateurs et superviseurs de la société ont assisté à la réunion, et les cadres supérieurs de la société et les avocats témoins ont assisté à la réunion sans droit de vote.
Examen et vote des propositions
L’Assemblée générale des actionnaires adopte le vote sur place et le vote en ligne pour le vote et adopte les propositions suivantes:
1. The Proposal on the company 2022 restricted stock Incentive plan (Draft Revision) and Its Summary was considered and passed.
Résultat du vote: 92 823 actions ont été approuvées, soit 989655% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires (y compris le vote en ligne) et les mandataires des actionnaires présents à l’Assemblée générale; S’opposer à 970300 actions, soit 10345% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires (y compris le vote en ligne) et les mandataires des actionnaires présents à l’Assemblée générale; Aucune abstention.
Parmi eux, le résultat du vote séparé des petits et moyens investisseurs est le suivant: 1 823823 actions ont été approuvées, ce qui représente 65,2 735% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs; Contre 970300 actions, Représentant 347265% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs participant au vote; Aucune abstention.
Il s’agit d’une résolution spéciale qui a été adoptée par plus des deux tiers du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires et leurs mandataires présents à l’Assemblée.
2. La proposition relative aux mesures administratives pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation restreint aux actions de la société en 2022 a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 92 823 actions ont été approuvées, soit 989655% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires (y compris le vote en ligne) et les mandataires des actionnaires présents à l’Assemblée générale; S’opposer à 970300 actions, soit 10345% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires (y compris le vote en ligne) et les mandataires des actionnaires présents à l’Assemblée générale; Aucune abstention.
Parmi eux, le résultat du vote séparé des petits et moyens investisseurs est le suivant: 1 823823 actions ont été approuvées, ce qui représente 65,2 735% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs; Contre 970300 actions, Représentant 347265% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs participant au vote; Aucune abstention.
Il s’agit d’une résolution spéciale qui a été adoptée par plus des deux tiers du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires et leurs mandataires présents à l’Assemblée.
3. La proposition de soumettre à l’assemblée générale des actionnaires l’autorisation du Conseil d’administration de traiter les questions relatives au plan d’incitation restreint aux actions de la société pour 2022 a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 92 823 actions ont été approuvées, soit 989655% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires (y compris le vote en ligne) et les mandataires des actionnaires présents à l’Assemblée générale; S’opposer à 970300 actions, soit 10345% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires (y compris le vote en ligne) et les mandataires des actionnaires présents à l’Assemblée générale; Aucune abstention.
Parmi eux, le résultat du vote séparé des petits et moyens investisseurs est le suivant: 1 823823 actions ont été approuvées, ce qui représente 65,2 735% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs; Contre 970300 actions, Représentant 347265% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs participant au vote; Aucune abstention.
Il s’agit d’une résolution spéciale qui a été adoptée par plus des deux tiers du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires et leurs mandataires présents à l’Assemblée.
Avis juridiques émis par les avocats
Han yunhan, avocat du cabinet d’avocats Zhejiang Tianzhu (Shenzhen), et l’avocat de la santé ont assisté à l’Assemblée générale des actionnaires et émis un avis juridique. L’avis juridique indique que: la procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société est conforme au droit des sociétés, au Droit des valeurs mobilières et à d’autres lois et règlements administratifs pertinents, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires et aux Statuts de la société; Les qualifications du personnel et du Coordonnateur participant à l’Assemblée générale sont légales et valides; Les procédures de vote et les résultats de l’Assemblée générale des actionnaires sont légaux et efficaces.
Documents à consulter
1. Résolution de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022;
2. Legal opinion of Zhejiang tianbu (Shenzhen) Law Firm.
Avis est par les présentes donné.
Vtron Group Co.Ltd(002308) Conseil d’administration
2 juin 2022
