Code des valeurs mobilières: Shanghai Precise Packaging Co.Ltd(300442) titre abrégé: Shanghai Precise Packaging Co.Ltd(300442) numéro d’annonce: 2022 – 049
Shanghai Precise Packaging Co.Ltd(300442)
Annonce des résolutions de la deuxième réunion du quatrième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
Le 2 juin 2022, Shanghai Precise Packaging Co.Ltd(300442) La réunion est présidée par M. Jiang Weidong, Président de la société. Les procédures de convocation et de convocation des réunions sont conformes aux lois, règlements administratifs et statuts.
Délibérations du Conseil d’administration
Examiner et adopter la proposition de modification du garant pour les questions de financement des filiales à part entière
Le Conseil d’administration de la société estime qu’en raison des besoins de développement de la société, il est convenu de changer les droits du créancier de Suzhou Baoyuan et Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) Wujiang Sub – Branch pour traiter Il est convenu que le représentant légal de Shanghai 3rd ring et Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) Wujiang Sub – Branch signeront le contrat de garantie maximale et d’autres documents pertinents. Les administrateurs indépendants ont exprimé des opinions indépendantes clairement convenues sur la proposition.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées. http://www.cn.info.com.cn./ Annonce concernant le changement de garant en ce qui concerne les questions de financement des filiales à part entière (annonce no 2022 – 050) divulguée.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, adoptées à l’unanimité par tous les administrateurs.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examiner et adopter la proposition de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Après délibération, tous les administrateurs conviennent à l’unanimité de convoquer la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 le 21 juin 2022.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées. http://www.cn.info.com.cn./ Avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 (avis no 2022 – 051) divulgué.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, adoptées à l’unanimité par tous les administrateurs. Documents à consulter
1. Résolution de la deuxième réunion du quatrième Conseil d’administration du Shanghai Precise Packaging Co.Ltd(300442) signée par les administrateurs présents;
2. Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la deuxième réunion du quatrième Conseil d’administration signés par les administrateurs indépendants.
Avis est par les présentes donné.
Shanghai Precise Packaging Co.Ltd(300442) Conseil d’administration
2 juin 2022
