Code des valeurs mobilières: Shanghai Precise Packaging Co.Ltd(300442) titre abrégé: Shanghai Precise Packaging Co.Ltd(300442)
Avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM et à d’autres lois, règlements et règles administratives, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des Statuts de la société Shanghai Precise Packaging Co.Ltd(300442) Shanghai Precise Packaging Co.Ltd(300442)
Informations de base sur la tenue de l’Assemblée générale
1. Assemblée générale des actionnaires: la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022.
2. Organisateur de la réunion: Conseil d’administration de la société
3. Légalité et conformité de la réunion: la réunion a été examinée et approuvée à la deuxième réunion du quatrième Conseil d’administration de la société. La procédure de convocation est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
4. Heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: 14 h 30 le mardi 21 juin 2022;
Heure du vote en ligne: 9 h 15 – 15 h le 21 juin 2022. Dont:
L’heure du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 21 juin 2022;
Le temps de vote par le système de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le 21 juin 2022.
5. Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires adopte une combinaison de vote sur place et de vote en ligne. Vote sur place: les actionnaires assistent eux – mêmes à l’Assemblée sur place ou autorisent d’autres personnes à y assister;
Vote par Internet: l’Assemblée générale des actionnaires adoptera le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires, qui peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne;
Les actionnaires de la société ne peuvent choisir qu’un seul mode de vote dans le vote sur place et le vote en ligne. En cas de double vote pour le même droit de vote, le résultat du premier vote effectif prévaut.
6. Date d’enregistrement des actions: 14 juin 2022 (mardi)
7. Participants:
Tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Corporation Limited après la clôture des opérations à la Bourse de Shenzhen dans l’après – midi du mardi 14 juin 2022 (tous les actionnaires de la société susmentionnée ont le droit d’assister à l’Assemblée des actionnaires et peuvent nommer un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote, et l’agent de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société);
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
Témoin avocat engagé par la société.
8. Lieu de la réunion sur place: salle de réunion, bâtiment 1, no 84, jinzhang Branch Road, zhangyan Town, Jinshan District, Shanghai.
II. Questions examinées par la Conférence
Les propositions à mettre aux voix à la réunion sont les suivantes:
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
Proposition de vote non cumulatif
1.00 proposition de modification du garant pour les questions de financement des filiales à part entière √
Conseils spéciaux:
Le projet de loi a été examiné et adopté à la deuxième réunion du quatrième Conseil d’administration de la société. Pour plus de détails, voir le site Web d’information de la société (www.cn.info.com.cn.) Le même jour. Annonce des résolutions de la deuxième réunion du quatrième Conseil d’administration (annonce no 2022 – 049) et annonce du changement de garant pour les questions de financement des filiales à part entière (annonce no 2022 – 050) divulguées.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Conformément aux exigences des règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées, la proposition ci – dessus comptera séparément les votes des petits et moyens investisseurs (à l’exception des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société et des autres actionnaires, à l’exception des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société) et les divulguera publiquement en temps opportun.
Inscription à la Conférence et autres questions
1. Mode d’inscription: inscription sur place, par lettre ou par courrier (voir l’annexe III pour le format).
2. Heure d’inscription: 8 h 30 – 16 h 30 le lundi 20 juin 2022. L’inscription par lettre est soumise à la réception du cachet de la poste.
3. Registered place: No. 84, jinzhang Branch Road, zhangyan Town, Jinshan District, Shanghai, Securities Department of the company.
4. Méthode d’enregistrement:
Si l’actionnaire d’une personne physique assiste personnellement à l’Assemblée, il doit présenter sa carte de compte d’actions, sa carte d’identité ou tout autre document ou certificat valide qui peut indiquer son identité; Lorsque l’agent assiste à la réunion, il présente une carte d’identité valide de l’agent et une procuration de l’actionnaire (voir l’annexe 2 pour le format).
L’actionnaire de la personne morale est représenté à l’Assemblée par son représentant légal ou son mandataire. Si le représentant légal assiste à la réunion, il doit présenter sa propre carte d’identité, un certificat valide attestant sa qualification de représentant légal et un certificat de participation. Lorsqu’un mandataire est chargé d’assister à l’Assemblée, il présente sa carte d’identité, la procuration écrite (voir l’annexe II pour le format) et le certificat de participation émis par le représentant légal de l’actionnaire de la personne morale conformément à la loi.
Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par la poste sur la base des certificats susmentionnés, et l’inscription par téléphone n’est pas acceptée. La lettre doit parvenir à la compagnie au plus tard à 16 h 30 le lundi 20 juin 2022, avec confirmation par téléphone. Si l’enregistrement est effectué par lettre ou par la poste, l’original des certificats susmentionnés doit être présenté lors de la signature de la réunion.
5. Coordonnées des réunions
Contact: Chi Guojin
Tel: 021 – 57211797
Contact Fax: 021 – 57213028
E – mail: chi@cn – pls. Com.
Adresse de contact: No 84, jinzhang Branch Road, zhangyan Town, Jinshan District, Shanghai
6. Questions diverses:
La réunion durera une demi – journée et les frais d’hébergement et de transport des participants seront pris en charge par eux – mêmes.
Les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 3% des actions avec droit de vote émises de la société peuvent soumettre des propositions provisoires par écrit au Conseil d’administration de la société dix jours avant la tenue de l’Assemblée.
Tous les actionnaires aident le personnel à s’inscrire et à assister à la réunion à temps.
Afin de coopérer avec les travaux actuels du Gouvernement en matière de prévention des épidémies et de protection de la santé et de la sécurité des actionnaires et des participants, la société encourage et recommande à tous les actionnaires de choisir en priorité de participer à l’Assemblée générale des actionnaires par vote en ligne.
En plus de se conformer aux exigences du Gouvernement en matière de prévention et de contrôle des épidémies, les actionnaires et les mandataires des actionnaires qui ont l’intention de participer à l’Assemblée sur place doivent également coopérer avec le personnel sur place pour effectuer la prévention et le contrôle des épidémies, effectuer des tests de température corporelle, présenter des codes de santé et d’autres mesures de prévention des épidémies, et les actionnaires et les mandataires des actionnaires qui ne sont pas enregistrés à l’avance ou qui ne satisfont pas aux exigences en matière de prévention des épidémies ne seront pas autorisés à entrer sur
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
L’Assemblée générale des actionnaires fournit une sector – forme de vote en ligne et les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote en ligne. http://wltp.cn.info.com.cn. Pour la participation au vote, voir l’annexe I pour les procédures de fonctionnement spécifiques du vote en ligne.
Documents à consulter
1. Résolution de la deuxième réunion du Shanghai Precise Packaging Co.Ltd(300442) quatrième Conseil d’administration.
Annexe:
1. Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
2. Procuration
3. Formulaire d’inscription des actionnaires
Avis est par les présentes donné.
Shanghai Precise Packaging Co.Ltd(300442) Conseil d’administration
2 juin 2022
Annexe I: procédures opérationnelles spécifiques pour la participation au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote: 350442
2. Titre abrégé du vote: PRY vote
3. Remplir les avis de vote
Remplir les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention.
4. Si les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont considérés comme ayant exprimé le même avis sur toutes les autres propositions, à l’exception des propositions avec Vote cumulatif.
En cas de double vote des actionnaires sur la même proposition, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur les sous – propositions, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur les sous – propositions qui ont déjà été mises aux voix l’emporte, et les autres propositions qui n’ont pas été mises aux voix l’emportent sur l’avis de vote sur la proposition générale; Si la proposition générale est mise aux voix en premier, puis les sous – propositions sont mises aux voix, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 21 juin 2022, c’est – à – dire de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h;
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commence à voter à tout moment entre 9 h 15 et 15 h le 21 juin 2022.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « Code secret des services aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Annexe II: Procuration
Procuration
En tant qu’actionnaire de Shanghai Precise Packaging Co.Ltd(300442)
La durée de validité de la procuration est de la date de signature de la procuration à la fin de l’Assemblée générale. Le syndic a le droit de vote et vote comme suit:
Commentaires avis de vote
Propositions
Nom de la proposition colonne cochée
Le Code est d’accord contre la renonciation.
Proposition de vote non cumulatif
Discussion sur le changement de garant pour les questions de financement des filiales à part entière
1,00 √
CAS
Note: 1. Si le principal obligé est un actionnaire de la personne morale, le sceau de la personne morale est apposé;
2. La copie de la procuration ou l’auto – fabrication dans le format ci – dessus sont valides.
3. Si le mandant n’a pas donné d’instructions claires sur le vote, l’agent est réputé avoir le droit de voter à sa discrétion.
Nom du client:
Signature du client (sceau officiel):
Numéro d’identification du client ou code unifié de crédit social:
Numéro de compte de l’actionnaire principal: nombre d’actions détenues par l’actionnaire principal:
Signature du fiduciaire:
Numéro d’identification du syndic:
Date de signature:
Annexe III: formulaire d’enregistrement des actionnaires participants
Shanghai Precise Packaging Co.Ltd(300442)
Formulaire d’enregistrement de la première Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022
Nom de l’actionnaire individuel / numéro d’identification / société unifiée
Nom de l’actionnaire de la personne morale Code de crédit
Nom du représentant légal (actionnaire de la personne morale)
Nombre d’actions détenues par les actionnaires
Adresse de l’actionnaire numéro de contact si une autre personne est autorisée à participer, veuillez remplir les renseignements suivants:
Nom du syndic
