Code des actions: Cecep Environmental Protection Equipment Co.Ltd(300140) nom abrégé des actions: Cecep Environmental Protection Equipment Co.Ltd(300140) lieu d’inscription: Bourse de Shenzhen Cecep Environmental Protection Equipment Co.Ltd(300140)
Émission d’actions et paiement en espèces pour l’achat d’actifs
Collecte de fonds de contrepartie et plan de transaction connexe
Type de contrepartie nom de la contrepartie
Achat d’actifs China Environmental Protection Group Co., Ltd.
Hebei Construction Investment Group Co., Ltd.
Pas plus de 35 objets spécifiques éligibles pour la collecte de fonds de contrepartie
Juin 2002
Déclaration de la société cotée
La société et tous les administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du plan et de son résumé, ainsi que l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes, et assument des responsabilités juridiques individuelles et conjointes pour l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du plan.
Tous les administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société s’engagent à ce que tous les administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société cotée garantissent que les renseignements pertinents fournis à la bourse sont véridiques, exacts et complets et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes, et à ce que les renseignements fournis à tous les intermédiaires participant à la transaction soient véridiques, exacts et complets. Les copies ou les photocopies des données sont conformes aux données originales ou à l’original. La signature et le sceau de tous les documents sont authentiques et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité des informations fournies.
Les travaux d’audit et d’évaluation liés à cette transaction n’ont pas été achevés et tous les administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société garantissent l’authenticité et la rationalité des données pertinentes citées dans le plan et son résumé. Les données financières vérifiées et les résultats de l’évaluation des actifs pertinents seront divulgués dans le rapport de restructuration.
Les questions mentionnées dans le présent plan et son résumé ne représentent pas le jugement, la confirmation ou l’approbation substantiels de la c
Après l’achèvement de cette transaction, la société est responsable des changements apportés aux activités et aux revenus de la société; Les investisseurs sont responsables des risques d’investissement découlant de la transaction.
Lors de l’évaluation de la transaction, l’investisseur tient compte de tous les facteurs de risque du plan et de son résumé, en plus du contenu du plan et de son résumé et des documents connexes divulgués en même temps que le plan et son résumé. Les investisseurs devraient consulter leur courtier en valeurs mobilières, leurs avocats, leurs comptables professionnels ou d’autres conseillers professionnels s’ils ont des questions au sujet du plan et de son résumé.
Déclaration de la contrepartie
China Environmental Protection Group Co., Ltd. Et Hebei Construction Investment Group Co., Ltd. Ont émis des lettres d’engagement:
« en tant que contrepartie de cette transaction, la société garantit que les renseignements pertinents fournis à cette transaction sont véridiques, exacts et complets et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes. Entre – temps, la société promet que les renseignements fournis à chaque intermédiaire participant à cette transaction sont véridiques, exacts et complets et que les documents originaux ou les documents dupliqués sont conformes aux documents originaux ou aux documents originaux. Les signatures et les scellements sont authentiques et assument la responsabilité juridique individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité des renseignements fournis. Si les informations fournies par la société à la bourse ne satisfont pas aux exigences ci – dessus et entraînent des pertes pour la société cotée et les investisseurs, la société sera responsable de l’indemnisation. “
Table des matières
Déclaration de la société cotée… 2 Déclaration de la contrepartie 3 Table des matières 4 Interprétation… 7.
Interprétation générale 7.
Interprétation des termes professionnels 18.
Conseils sur les questions importantes… (10)
Aperçu du plan de transaction actuel (10)
Cette transaction devrait constituer une réorganisation majeure des actifs… – 14.
Cette transaction constitue une transaction liée… 15 ans.
Cette transaction ne constitue pas une réorganisation et une cotation… 5. La transaction est conforme à l’article 18 des mesures de surveillance continue et à l’article 7 des règles d’examen de la restructuration. 15 ans.
Mode de paiement de cette transaction 16.
Estimation et évaluation des actifs sous – jacents 16.
Impact de la transaction sur la société cotée 16.
Procédures d’approbation à suivre pour la mise en œuvre de la transaction 18.
Engagements importants pris par les parties à la transaction 11. Plan de réduction des actions des actionnaires contrôlants de la société cotée et de leurs personnes agissant de concert, administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs entre la date de reprise de la réorganisation et la fin de la mise en œuvre 46.
Avis de principe des actionnaires contrôlants de la société cotée sur cette réorganisation 27.
Dispositions relatives à la protection des droits et intérêts des petits et moyens investisseurs dans le cadre de cette transaction 27.
Dispositions relatives à la suspension et à la reprise de la négociation des actions des sociétés cotées 29.
15. Information prompt to be further disclosed……………………………………………. 29 conseils sur les risques majeurs… 30 ans.
Risques liés à cette transaction 30 ans.
Risques liés aux actifs sous – jacents 32.
Autres risques Section 1 Aperçu de la transaction 35.
Contexte et objet de la transaction 35.
Aperçu du plan de transaction actuel 37.
Cette transaction devrait constituer une réorganisation majeure des actifs… 41.
Cette transaction constitue une transaction liée… 41.
Cette transaction ne constitue pas une réorganisation et une inscription… 6. La transaction est conforme à l’article 18 des mesures de surveillance continue et à l’article 7 des règles d’examen de la restructuration. 42.
Mode de paiement de cette transaction 42.
Estimation et évaluation des actifs sous – jacents 43.
Procédures d’approbation à suivre pour la mise en œuvre de la transaction Section 2 informations de base sur les sociétés cotées 45.
Informations de base de l’entreprise 45.
Situation des dix principaux actionnaires 45.
Actionnaires contrôlants et contrôleurs effectifs 46.
Changement de contrôle au cours des 36 derniers mois 47.
Développement des principales entreprises et principaux indicateurs financiers au cours des trois dernières années 47.
Section III Situation de la contrepartie 50.
Contrepartie émettrice d’actions pour l’achat d’actifs 50.
Objet de l’émission pour la collecte de fonds de contrepartie 51 section IV Informations de base sur les actifs sous – jacents 52.
Technologies environnementales 52.
Shijiazhuang, China Energy Conservation Co., Ltd. 57.
Garantie d’économie d’énergie de la Chine 59.
China Energy Conservation Qinhuangdao… 61.
China Energy Conservation Cangzhou… 62.
Chengde Huaneng Thermal Power… 64.
Section V Évaluation des actifs sous – jacents 67.
Section 6 mode de paiement des actifs achetés 68.
Aperçu des modes de paiement des actifs achetés dans le cadre de cette transaction 68.
Informations de base sur l’émission d’actions pour l’achat d’actifs 68.
Section 7 collecte de fonds de contrepartie 71.
Aperçu des fonds de contrepartie collectés dans le cadre de cette transaction 71.
Émission d’actions pour la collecte de fonds de contrepartie 71.
Section 8 incidence de la transaction sur la société cotée 73.
Impact de la transaction sur les principales activités de la société 73.
L’influence de cette transaction sur la structure de propriété de la société cotée… 73.
L’impact de cette transaction sur la situation financière et la rentabilité de la société cotée… Section IX facteurs de risque 74.
Risques liés à cette transaction 74.
Risques liés aux actifs sous – jacents 76.
Autres risques 77 Section 10 autres questions importantes 79.
Opérations sur actifs effectuées par des sociétés cotées au cours des 12 derniers mois 79.
Description de la fluctuation du cours des actions de la société avant la suspension 79.
Dispositions pertinentes pour la protection des droits et intérêts légitimes des investisseurs 4. Il n’y a pas de situation dans laquelle les entités liées à cette transaction et les organismes de services de valeurs mobilières ne peuvent participer à la restructuration des actifs importants d’une société cotée conformément à l’article 13 des lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées No 7 – surveillance des opérations anormales d’actions liées à la restructuration des actifs importants d’une société cotée. 81.
Influence de la transaction sur le mécanisme de gouvernance d’entreprise Section 11 opinions des administrateurs indépendants Section 12 Déclaration de tous les administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs 84.
Interprétation
Dans le présent plan, la somme des totaux partiels et des totaux additionnés peut différer du nombre final en raison de l’arrondissement.
Sauf indication contraire, les abréviations suivantes ont le sens suivant: 1. Définitions générales Cecep Environmental Protection Equipment Co.Ltd(300140)
100% des capitaux propres de China Energy Conservation Environmental Technology Co., Ltd., 19% des capitaux propres de China Energy Conservation (Shijiazhuang) Environmental Energy Co., Ltd., 19% des capitaux propres de China Energy Conservation (Cangzhou) Environmental Energy Co., Ltd. Bus Easy targeted and targeted Assets Reference Company, 19% des capitaux propres de China Energy Conservation (Baoding) Environmental Energy Co., Ltd., 19% des capitaux propres de China Energy Conservation (Qinhuangdao) Environmental Energy Co., Ltd. 14% des capitaux propres de Chengde Huaneng Thermal Power Co., Ltd.
China Energy Conservation Environmental Technology Co., Ltd. Et China Energy Conservation (Shijiazhuang) Environmental Energy Co., Ltd. Les sociétés cibles sont China Energy Conservation (Cangzhou) Environmental Energy Co., Ltd., China Energy Conservation (Baoding) Environmental Energy Co., Ltd., China Energy Conservation (Qinhuangdao) Environmental Energy Co., Ltd. Et Chengde Environmental Energy Thermal Power Co., Ltd.
China Environmental Protection fait référence à China Environmental Protection Group Co., Ltd., la contrepartie de cette transaction.
Hebei Construction Investment Group fait référence à Hebei Construction Investment Group Co., Ltd., la contrepartie de cette transaction.
China Qiyuan means China Qiyuan Engineering Design & Research Institute Co., Ltd.
Xi’an China Machinery international signifie China Machinery international (Xi’an) Technology Development Co., Ltd.
China Energy Saving capital signifie China Energy Saving Capital Holding Co., Ltd.
Environmental Technology means China Energy Conservation Environmental Technology Co., Ltd., the subject Company of this transaction
China Energy Conservation Shijiazhuang signifie China Energy Conservation (Shijiazhuang) Environmental Protection Energy Co., Ltd., la société cible de cette transaction.
China Energy Conservation Cangzhou signifie China Energy Conservation (Cangzhou) Environmental Protection Energy Co., Ltd., la société cible de cette transaction.
China Energy Conservation (Baoding) Environmental Protection and Energy Co., Ltd., the subject Company of this transaction
China Energy Conservation Qinhuangdao signifie China Energy Conservation (Qinhuangdao) Environmental Protection Energy Co., Ltd., la société cible de cette transaction.
Chengde Huaneng Thermal Power means Chengde Huaneng Thermal Power Co., Ltd., the subject Company of this transaction.
Cecep Environmental Protection Equipment Co.Ltd(300140) Comportement de Chengde Huaneng Thermal Power Co., Ltd. Détenant 14% des actions et recueillant des fonds de contrepartie
Contrepartie: China Environmental Protection and Hebei Construction Investment Co., Ltd.
La période de transition se réfère à la période allant de la date de référence de l’évaluation des actifs sous – jacents à la date d’achèvement de l’enregistrement industriel et commercial des changements de capitaux propres des actifs sous – jacents enregistrés au nom de la société cotée.
Le plan et le plan se réfèrent à:
