Code des valeurs mobilières: Yunnan Tin Co.Ltd(000960) titre abrégé: Yunnan Tin Co.Ltd(000960)
Annonce de la convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation de l’information est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Yunnan Tin Co.Ltd(000960) http://www.cn.info.com.cn. ) a divulgué l’avis de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 (avis public No 2022 – 037). Les questions relatives à la réunion sont les suivantes:
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022.
2. Organisateur de la réunion: Yunnan Tin Co.Ltd(000960) (ci – après appelée Après délibération et adoption de la deuxième Assemblée extraordinaire du huitième Conseil d’administration en 2022, tenue le 20 mai 2022, il a été convenu de convoquer la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 (voir l’annonce de la résolution du Conseil d’administration publiée le 21 mai 2022 pour plus de détails).
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, règles commerciales pertinentes de la Bourse de Shenzhen et aux statuts.
4. Date et heure de la réunion
Date et heure de la réunion sur place: lundi 6 juin 2022 à 15 h.
Date et heure de début et de fin du vote en ligne:
Heure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen: heure de négociation le 6 juin 2022, à savoir 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h.
Heure de vote via le système Internet de la Bourse de Shenzhen: de 9 h 15 à 15 h le 6 juin 2022.
5. Mode de réunion
L’Assemblée générale des actionnaires est convoquée en combinant le vote sur place et le vote en ligne. La société utilisera le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.co C n) Fournir une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires qui peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne. Les actionnaires de la société ne peuvent choisir qu’un seul mode de vote dans le vote sur place, le vote sur le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le vote sur le système Internet. En cas de vote répété avec le même droit de vote, le résultat du premier vote effectif prévaut. Afin de renforcer la prévention et le contrôle normaux des épidémies, de mettre en œuvre le mécanisme national conjoint de prévention et de contrôle des épidémies et les exigences générales du siège du Groupe directeur de l’intervention du Yunnan en cas d’épidémie en ce qui concerne « l’entrée de la prévention externe et le rebond de la prévention interne», et de protéger la santé de tous les actionnaires, la société recommande que les actionnaires votent à l’Assemblée générale des actionnaires par le biais du vote en ligne.
En fonction de l’évolution de la situation épidémique en Chine, les mesures de prévention et de contrôle de la situation épidémique du personnel à Kunming (de retour) ont été normalisées et divisées en trois types de zones à risque: a, B et C. La délimitation des zones des catégories A, B et c est publiée en temps opportun par le Centre municipal de prévention et de contrôle des maladies et la liste des zones à risque peut être consultée en temps réel dans le petit programme « Kunming Health Treasure ». Zone A: zone à haut risque d’épidémie de covid – 19 en Chine; Zone de catégorie B: 1. Zone à risque moyen de l’épidémie de covid – 19 en Chine 2. Shanghai; Zone de catégorie C: 1. Communication Big Data Travel Card “” Area 2. Guang’an City, Sichuan Province, Tianjin City, Xuchang City, Henan province. Tout le personnel entrant (revenant) à Kunming doit faire rapport à la communauté de destination au moins 24 heures à l’avance au moyen d’un petit programme « Kunming Healthy Treasure » ou par téléphone. Le certificat négatif de détection d’acide nucléique dans les 48 heures doit être conservé lors de l’arrivée à Kunming, et un autre Test d’acide nucléique doit être effectué dans les 24 heures suivant l’arrivée à Kunming. Le personnel de retour à Kunming qui a des antécédents de résidence dans la région de catégorie a dans les 14 jours suivant l’arrivée à Kunming: l’observation médicale centralisée et isolée de 14 jours (détection d’acide nucléique les jours 1, 2, 3, 4, 7, 10 et 14) et l’observation à domicile de 7 jours (détection d’acide nucléique les jours 1 et 7) doivent être effectuées. La détection finale de l’acide nucléique doit être une « double collecte et double détection ». L’observation médicale centralisée de l’isolement ne peut être levée qu’après que la détection de l’acide nucléique humain, matériel et environnemental est négative. Le personnel de retour à Kunming qui a des antécédents de résidence dans la région de catégorie B dans les 14 jours suivant l’arrivée à Kunming: tous ceux qui arrivent à Kunming à partir de ce jour doivent subir une observation médicale d’isolement centralisé de 7 jours (Test d’acide nucléique les jours 1, 2, 3, 4 et 7), plus une observation d’isolement à domicile de 7 jours (Test d’acide nucléique les jours 1 et 7). La détection finale de l’acide nucléique doit être une « double collecte et double détection ». L’observation médicale centralisée de l’isolement ne peut être levée qu’après que la détection de l’acide nucléique humain, matériel et environnemental est négative. Personnel de Kunming (de retour) de la zone de classe C: l’observation de l’isolement à domicile pendant 7 jours doit être effectuée (détection de l’acide nucléique les jours 1 et 7 et auto – détection de l’antigène les jours 2, 3, 4, 5 et 6). Les mesures de contrôle ci – dessus sont calculées à partir de la date d’entrée à Kunming sur la base du principe de remplissage et de remplissage complets. Les personnes qui viennent (retournent) à Kunming sans conditions d’isolement et d’observation à domicile doivent effectuer une observation médicale centralisée et isolée. En cas de violation du contenu de l’avis, la responsabilité fait l’objet d’une enquête conformément à la loi.
Le jour de l’Assemblée générale des actionnaires, les actionnaires et le personnel concerné qui assistent à l’Assemblée sur place doivent porter un masque, présenter un code de santé et une carte de voyage, remplir une déclaration de santé personnelle et s’engager, et enregistrer des informations telles que le transport aller – retour et l’hébergement. Le personnel de l’entreprise ne peut entrer dans la réunion qu’après avoir pris les mesures de température corporelle et les mesures de désinfection nécessaires.
6. Date d’inscription au capital de cette Assemblée générale des actionnaires: 31 mai 2022 (mardi)
7. Participants
Inscription à la succursale de Shenzhen de la csdcc à la clôture du marché le mardi 31 mai 2022 (après – midi)
Tous les actionnaires ordinaires enregistrés de la société ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote, ce mandataire n’étant pas nécessairement un actionnaire de la société;
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
Les avocats engagés par la société;
Autres personnes qui doivent assister à l’Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents.
8. Lieu de la réunion sur place: salle de réunion du 8e étage, Yunxi Office Building, no 471, Civil Aviation Road, Kunming.
II. Questions examinées par la Conférence
1. Questions examinées à l’Assemblée générale
Tableau 1 Code de proposition de l’Assemblée générale
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 proposition de modification des statuts √
2.00 vote sur Yunnan Tin Co.Ltd(000960)
2.01 Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires √
2.02 Règlement intérieur du Conseil d’administration √
2.03 système de travail des administrateurs indépendants √
3.00 √ concernant la révision du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance
Proposition
4.00 Yunnan Tin Co.Ltd(000960)
Proposition des administrateurs
Les propositions de vote cumulatif 5 et 6 sont des élections équivalentes
Propositions
5.00 personne chargée de la proposition Yunnan Tin Co.Ltd(000960)
5.01 M. Liu Luwei est élu administrateur non indépendant du huitième Conseil d’administration de la société √
5.02 Élection de Mme Wu Jun en tant qu’administrateur non indépendant du huitième Conseil d’administration de la société √
5.03 M. Li Ji est élu administrateur non indépendant du huitième Conseil d’administration de la société √
5.04 M. Zhang Yang est élu administrateur non indépendant du huitième Conseil d’administration de la société √
5.05 Élection de M. Wu Jianxun en tant qu’administrateur non indépendant du huitième Conseil d’administration de la société √
6.00 personne chargée de la proposition Yunnan Tin Co.Ltd(000960)
6.01 Élection de Mme Lu litao en tant que superviseur des actionnaires du huitième Conseil des autorités de surveillance de la société √
6.02 M. Zhang hongxu est élu superviseur des actionnaires du huitième Conseil des autorités de surveillance de la société √
2. The above – mentioned proposal has been deliberated and adopted at the 2nd Interim Meeting of the 8th Board of Directors in 2022 and the 2nd Interim Meeting of the 8th Board of Supervisors in 2022 held on May 20, 2022. For details, see the company’s Journal on May 21, published in China Securities Daily, Securities Times, Securities daily and the Giant tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) Annonces pertinentes.
3. La proposition 1 est une proposition de résolution spéciale qui doit être présentée par les actionnaires (y compris les mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée générale des actionnaires.
Plus des deux tiers des droits de vote sont adoptés et entrent en vigueur. À l’exception de la proposition 1, qui est une résolution spéciale, toutes les autres propositions sont des résolutions ordinaires qui doivent être adoptées par plus de la moitié du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires (y compris les mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée générale des actionnaires.
4. Les propositions 5 et 6 sont soumises à un système de vote cumulatif. Cinq administrateurs non indépendants sont élus et les actionnaires sont élus.
Deux superviseurs. Le nombre de voix à l’élection d’un membre est égal au nombre d’actions avec droit de vote qu’il détient multiplié par le nombre de candidats à l’élection, et les membres peuvent répartir arbitrairement le nombre de voix à l’élection entre les candidats dans la limite du nombre de candidats à l’élection (et peuvent émettre zéro), mais le nombre total de voix à l’élection ne doit pas dépasser le nombre de voix à l’élection qu’ils ont.
La qualification et l’indépendance de M. Wang daobin, candidat à un poste d’administrateur indépendant, n’ont pas d’objection à l’examen des dossiers de la Bourse de Shenzhen, et l’Assemblée générale des actionnaires peut voter.
Enregistrement des réunions sur place, etc.
1. Méthode d’enregistrement: les actionnaires qui ont l’intention d’assister à l’Assemblée sur place doivent s’inscrire auprès du Service des valeurs mobilières de la société. Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par télécopieur et par courriel.
L’actionnaire de la personne morale doit s’occuper des formalités d’enregistrement avec la carte de compte de l’actionnaire, le certificat de détention d’actions, la copie de la licence d’entreprise (le sceau officiel doit être apposé), le certificat de représentant de la personne morale ou la procuration du représentant de la personne morale (la Signature et le sceau officiel doivent être apposés) et la carte d’identité du participant;
Les actionnaires individuels doivent s’inscrire avec leur carte de compte d’actionnaire, leur certificat de participation et leur carte d’identité lorsqu’ils assistent à l’Assemblée; Lorsqu’une autre personne est chargée d’assister à la réunion, l’agent chargé est autorisé à détenir une carte d’identité, un certificat de détention d’actions, une procuration ou un compte de titres du mandant pour les procédures d’enregistrement;
Qfii: les procédures d’enregistrement doivent être effectuées sur la base de la copie du certificat qfii, de la procuration, de la copie du compte des actionnaires et de la carte d’identité du fiduciaire.
Note spéciale: les actionnaires et leurs mandataires qui assistent à l’Assemblée sur place doivent apporter les originaux des certificats pertinents. 2. Heure d’inscription: jeudi 2 juin 2022 8: 30 – 12: 00 13: 30 – 17: 30
3. Registered place: Securities Department, 13th Floor, Yunxi Office Building, No. 471, Civil Aviation Road, Kunming City.
4. Coordonnées de la réunion:
Adresse: Securities Department, 13f, Yunxi Office Building, No. 471, Civil Aviation Road, Kunming Code Postal: 650200
Contact: Yang Jiawei, MAS Yi
Tel: 0871 – 66287901 Fax: 0871 – 66287902 Courriel: [email protected].
La durée de l’Assemblée des actionnaires est d’une demi – journée et les frais de transport, d’hébergement et d’hébergement des actionnaires participants et des représentants autorisés sont à leurs propres frais.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. Participation au vote (voir l’annexe 1 pour plus de détails sur le contenu et le format des instructions relatives aux exigences opérationnelles spécifiques lors de la participation au vote en ligne).
Documents à consulter
1. Résolution de la deuxième réunion intérimaire du huitième Conseil d’administration en 2022 signée par les administrateurs présents et estampillée du sceau du Conseil d’administration de la société;
2. Résolution de la deuxième réunion intérimaire du huitième Conseil des autorités de surveillance en 2022 signée par les autorités de surveillance présentes et estampillée du sceau du Conseil des autorités de surveillance de la société.
Avis est par les présentes donné que:
Yunnan Tin Co.Ltd(000960)
Conseil d’administration
