Code des valeurs mobilières: Earth-Panda Advanced Magnetic Material Co.Ltd(688077) titre abrégé: Earth-Panda Advanced Magnetic Material Co.Ltd(688077)
Annonce de la résolution de la troisième réunion du septième Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance de la société et tous les autorités de surveillance veillent à ce que le contenu de l’annonce ne contienne pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument la responsabilité juridique de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu conformément à la loi.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
Earth-Panda Advanced Magnetic Material Co.Ltd(688077) La réunion est présidée par le Président du Conseil des autorités de surveillance, M. Liu youyou. La réunion comprend trois autorités de surveillance qui participent au vote et trois autorités de surveillance qui participent effectivement au vote. Le processus de convocation, de convocation et de vote de cette réunion est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine et à d’autres lois et règlements ainsi qu’aux dispositions pertinentes des statuts.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
Après délibération des autorités de surveillance présentes, les résolutions suivantes ont été adoptées à l’unanimité:
Proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement
Le Conseil des autorités de surveillance de la société estime que l’utilisation actuelle par la société d’une partie des fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement peut répondre aux besoins de la société en matière de fonds de roulement pour la production et l’exploitation, améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés inutilisés, réduire les dépenses financières de la société, ne pas affecter le déroulement normal des projets d’investissement des fonds collectés, ne pas changer l’utilisation des fonds collectés sous une forme déguisée et ne pas porter atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires minoritaires. Se conformer aux exigences des lois et règlements pertinents. Le Conseil des autorités de surveillance est convenu que la société compléterait temporairement le Fonds de roulement en utilisant les fonds collectés inutilisés d’un montant n’excédant pas 150 millions de RMB. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Et l’annonce de Earth-Panda Advanced Magnetic Material Co.Ltd(688077)
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition d’ajustement du prix d’attribution du régime restreint d’incitation aux actions 2021
De l’avis du Conseil des autorités de surveillance de la société, la société a publié l’annonce de mise en œuvre de la distribution annuelle des capitaux propres en 2020 et l’annonce de mise en œuvre de la distribution annuelle des capitaux propres en 2021 le 3 juin 2021 et le 10 mai 2022 respectivement. La société a distribué des dividendes en espèces de 3,75 RMB (impôt inclus) à tous les actionnaires pour chaque 10 actions en 2020 et de 6,60 RMB (impôt inclus) à tous les actionnaires pour chaque 10 actions en 2021. Conformément à l’autorisation de la première Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2021, le Conseil d’administration ajuste en conséquence le prix d’attribution du plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société en 2021 conformément aux mesures de gestion de l’incitation à l’achat d’actions de la société cotée (ci – après dénommées « mesures de gestion») et au projet de plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société en 2021 (ci – après dénommé « Plan d’incitation»), etc. C’est – à – dire que le prix d’attribution initial des actions restreintes est passé de 20,00 yuan / action à 18 965 yuan / action, et le prix d’attribution réservé est passé de 22,90 yuan / action à 22,24 yuan / action.
Cet ajustement du prix d’attribution des actions restreintes n’aura pas d’incidence significative sur la situation financière et les résultats d’exploitation de la société. Par conséquent, nous convenons que la compagnie ajustera le prix d’attribution du régime d’encouragement restreint aux actions pour 2021.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Et l’annonce de Earth-Panda Advanced Magnetic Material Co.Ltd(688077)
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 0 abstention.
Iii) Examen et adoption de la proposition relative à l’annulation des actions restreintes qui ont été accordées mais qui n’ont pas encore été attribuées
Le Conseil des autorités de surveillance de la société estime qu’en raison de la démission d’un objet d’incitation accordé pour la première fois, il n’est pas conforme aux dispositions relatives à l’objet d’incitation du plan d’incitation de la société et que les 5000 actions restreintes qui ont été accordées mais qui n’ont pas encore été attribuées ne peuvent pas être attribuées et annulées par la société.
Si, entre l’approbation du Conseil d’administration et l’enregistrement des actions attribuées au cours de la première période d’attribution des actions restreintes, une demande de démission est présentée par l’objet d’incitation qui a été accordé pour la première fois, les actions restreintes de catégorie II qui ont été accordées mais qui n’ont pas encore été enregistrées pour l’attribution ne peuvent pas être attribuées et annulées par la société, et le Fonds de souscription payé par l’objet d’incitation est remboursé par la société.
Les actions restreintes accordées à la partie annulée qui n’ont pas encore été attribuées sont conformes aux lois et règlements pertinents et aux dispositions pertinentes du plan d’incitation, sans préjudice des intérêts des actionnaires. Par conséquent, nous convenons que la partie annulée de la société a été attribuée à des actions restreintes qui n’ont pas encore été attribuées.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Et l’annonce de Earth-Panda Advanced Magnetic Material Co.Ltd(688077)
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 0 abstention.
(Ⅳ) Examiner et adopter la proposition relative à l’attribution d’une partie de la première période d’attribution du régime d’incitation restreint aux actions en 2021 qui satisfait aux conditions d’attribution;
Le Conseil des autorités de surveillance de la société estime que, conformément aux dispositions pertinentes des mesures de gestion et du plan d’incitation, les conditions d’attribution de la première période d’attribution du plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société en 2021 ont été remplies. Par conséquent, nous convenons que la société traitera les questions liées à l’attribution pour 106 objets d’incitation qui remplissent les conditions d’attribution conformément aux dispositions pertinentes du plan d’incitation. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Et l’annonce selon laquelle Earth-Panda Advanced Magnetic Material Co.Ltd(688077) 2021 le plan d’incitation restreint aux actions est accordé pour la première fois pour une partie de la première période d’attribution qui satisfait aux conditions d’attribution dans China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Times et Securities Daily.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 0 abstention.
Avis est par les présentes donné.
Earth-Panda Advanced Magnetic Material Co.Ltd(688077) Conseil des autorités de surveillance 6 juin 2022
