Code du titre: Zhejiang Ssaw Boutique Hotels Co.Ltd(301073) titre abrégé: Zhejiang Ssaw Boutique Hotels Co.Ltd(301073) numéro d’annonce: 2022 – 037 Zhejiang Ssaw Boutique Hotels Co.Ltd(301073)
Avis de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Zhejiang Ssaw Boutique Hotels Co.Ltd(301073)
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: troisième Conseil d’administration de la société
3. Légalité et conformité de la réunion:
La convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen et à d’autres lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
La huitième réunion du troisième Conseil d’administration de la société a eu lieu le 6 juin 2022 et la proposition de convocation de la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 a été examinée et adoptée.
4. Heure de l’Assemblée générale sur place:
Réunion sur place: mercredi 22 juin 2022 à 14 h 30
Heure du vote en ligne: mercredi 22 juin 2022. Les heures de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont les suivantes: 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 le 22 juin 2022; L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de vote par Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 22 juin 2022.
5. Mode de convocation de la réunion: combinaison du vote sur place et du vote en ligne.
La Société fournira une sector – forme de vote en ligne à tous les actionnaires par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote par Internet. Les actionnaires de la société peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen ou le système de vote par Internet pendant les heures de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. ) Exercice du droit de vote.
Les actionnaires de la société ne peuvent choisir qu’un seul mode de vote dans le vote sur place et le vote en ligne. En cas de vote répété avec le même droit de vote, le résultat du premier vote effectif prévaut.
6. Date d’enregistrement des capitaux propres: 16 juin 2022
7. Participants:
Après la clôture des opérations à 15 h le 16 juin 2022, tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de la China Securities depository and Clearing Corporation ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et d’y voter. Les actionnaires qui ne peuvent pas assister à l’Assemblée en personne pour une raison quelconque peuvent nommer un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et y voter (voir l’annexe II pour la procuration). L’agent de l’actionnaire n’a pas besoin d’être un actionnaire de la société. Ou participer au vote en ligne pendant les heures de vote en ligne;
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
Les avocats témoins et le personnel concerné employé par la société;
Autres personnes qui doivent assister à l’Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents.
8. Lieu de la réunion: No 535, xixi Road, Xihu District, Hangzhou City, Zhejiang Province
Questions examinées par l’Assemblée générale
1. La liste et le Code des propositions de l’Assemblée générale des actionnaires sont les suivants:
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 proposition concernant la conformité de la société aux conditions d’émission d’actions a à des objets spécifiques √
2.00 discussion sur le plan d’émission d’actions a de la société à des objets spécifiques en 2022 √
CAS
2.01 type et valeur nominale des actions émises √
2.02 mode et heure de délivrance √
2.03 objet de l’émission et mode d’abonnement √
2.04 date de référence des prix, prix d’émission et principe de tarification √
2.05 quantité émise √
2.06 période de restriction √
2.07 lieu de listage √
2.08 dispositions relatives au roulement des bénéfices non distribués avant cette émission √
2.09 durée de validité de la résolution d’émission √
2.10 montant et objet des fonds collectés √
3.00 discussion sur le plan d’émission d’actions a de la société à des objets spécifiques en 2022 √
CAS
4.00 démonstration du plan d’émission d’actions a de la société à des objets spécifiques en 2022 √
Proposition de rapport d’analyse
5.00 collecte de fonds pour l’émission d’actions a de la société à des objets spécifiques en 2022 √
Proposition d’utilisation du rapport d’analyse de faisabilité
6.00 proposition relative au rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment par la société √
7.00 dilution au comptant des actions a émises par la société à des objets spécifiques en 2022 √
Proposition de mesures de récompense et de remplissage et engagements des parties concernées
8.00 plan de rendement des dividendes des actionnaires pour les trois prochaines années (2022 – 2024) de la société √
Projet de loi
9.00 « Demande à l’Assemblée générale des actionnaires de la société d’autoriser le Conseil d’administration à s’occuper entièrement de cette demande spéciale √
Proposition relative aux questions relatives à l’émission d’actions par des cibles déterminées
10.00 modification du nom de la société, modification des statuts et enregistrement des modifications industrielles et commerciales √
Proposition enregistrée
2. Examen et divulgation
La proposition ci – dessus a été examinée et adoptée à la huitième réunion du troisième Conseil d’administration et à la septième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance de la société. Pour plus de détails, veuillez vous référer à la divulgation sur le site d’information de Juchao le 6 juin 2022. http://www.cn.info.com.cn. L’annonce de la résolution de la huitième réunion du troisième Conseil d’administration, l’annonce de la résolution de la septième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance et les annonces pertinentes.
La proposition ci – dessus doit faire l’objet d’un vote séparé pour les petits et moyens investisseurs, dans lequel la proposition 2 doit être votée une par une et les propositions 1 à 10 sont des résolutions spéciales qui doivent être adoptées par plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires (y compris les mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée générale des actionnaires.
Inscription et questions relatives aux réunions
1. Inscription à la Conférence, etc.
L’actionnaire de la personne morale est représenté à l’Assemblée par son représentant légal ou son mandataire. Si le représentant légal assiste à l’Assemblée, il doit suivre les procédures d’enregistrement avec la carte de compte de l’actionnaire de la personne morale, la copie de la licence d’entreprise estampillée du sceau officiel et la carte d’identité du représentant légal; Lorsque l’agent assiste à l’Assemblée, il doit suivre les procédures d’enregistrement avec la carte de compte de l’actionnaire de la personne morale, la copie de la licence d’entreprise estampillée du sceau officiel, la procuration (annexe II) et la carte d’identité de l’agent;
L’actionnaire d’une personne physique doit suivre les procédures d’enregistrement avec sa carte d’identité et sa carte de compte d’actionnaire; Lorsqu’un actionnaire d’une personne physique confie un mandataire, il doit suivre les procédures d’enregistrement avec sa carte d’identité, sa procuration, sa carte de compte d’actionnaire et sa carte d’identité;
L’actionnaire non local peut s’inscrire par lettre ou par télécopieur. L’actionnaire doit remplir soigneusement le formulaire d’inscription à l’Assemblée des actionnaires (annexe III) et joindre une copie de la carte d’identité et de la carte de compte de l’actionnaire. La télécopie ou la lettre doit être envoyée au service des valeurs mobilières de La société avant 17 h le 21 juin 2022.
2. Heure d’inscription: 9 h – 11 h 30 et 14 h – 17 h le 21 juin 2022.
3. Lieu d’enregistrement: Bureau du Conseil d’administration (Code Postal: 310013), no 535, xixi Road, Xihu District, Hangzhou, Zhejiang. Veuillez indiquer les mots « Assemblée générale des actionnaires » dans la lettre.
4. Précautions:
Les frais de repas, d’hébergement et de transport de tous les actionnaires participant à l’Assemblée sur place sont à leurs propres frais;
Les actionnaires et les agents des actionnaires qui assistent à l’Assemblée sur place doivent apporter l’original des certificats pertinents et s’inscrire à la réunion une demi – heure avant la réunion.
5. Coordonnées de la réunion
Contact: Shi chenning
Tel: 0571 – 86750888
Fax: 0571 – 85071599
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
À cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (site Web: http://wltp.cn.info.com.cn. Pour la participation au vote, voir l’annexe 1 pour le processus de fonctionnement spécifique du vote en ligne. Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la huitième réunion du troisième Conseil d’administration;
2. Résolution adoptée à la septième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance.
Avis est par les présentes donné.
Zhejiang Ssaw Boutique Hotels Co.Ltd(301073) Conseil d’administration 7 juin 2022 annexe 1:
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Procédure de vote par Internet 1. Code de vote et abréviation de vote pour les actions ordinaires: Code de vote: « 351073»; Titre abrégé du vote: vote du pavillon Jun. 2. Remplir les avis de vote ou les votes électoraux.
Pour les propositions de vote non cumulatives, remplissez les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention. 3. Si les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont réputés avoir exprimé la même opinion sur toutes les autres propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif.
Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte. Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 22 juin 2022, soit de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h. 2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation. Iii. Procédure de vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de l’Institut
1. Le système de vote par Internet commence à voter de 9 h 15 à 15 h le 22 juin 2022.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de l’échange pour l’authentification de l’identité des services Internet des investisseurs (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de l’échange» ou le « mot de passe du service aux investisseurs de l’échange». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles. 3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote par Internet de l’Institut dans les délais prescrits.
Annexe 2:
Zhejiang Ssaw Boutique Hotels Co.Ltd(301073)
Procuration de la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022
J’ai l’honneur de confier à M. (Mme) le soin de représenter mon Unit é (ou moi – même) à la direction du Zhejiang Zhejiang Ssaw Boutique Hotels Co.Ltd(301073)
La deuxième Assemblée générale extraordinaire de 2022 de la société anonyme et l’exercice du droit de vote en son nom selon les instructions du tableau ci – dessous, si:
Je n’ai aucune instruction de demander au syndic d’exercer pleinement les droits des actionnaires d’examiner, de voter et de signer les documents de l’Assemblée.
