Code des valeurs mobilières: Zhejiang Ssaw Boutique Hotels Co.Ltd(301073) titre abrégé: Zhejiang Ssaw Boutique Hotels Co.Ltd(301073)
Annonce de la résolution de la huitième réunion du troisième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
La 8e réunion du troisième Conseil d’administration de Zhejiang Ssaw Boutique Hotels Co.Ltd(301073) (ci – après appelée « la compagnie ») a été notifiée à tous les administrateurs par téléphone et par courriel le 27 mai 2022 et a eu lieu le 6 juin 2022 dans la salle de réunion de la compagnie par voie de communication sur place. La réunion a été convoquée et présidée par M. Wu Qiyuan, Président du Conseil d’administration de la société, et 9 administrateurs (y compris les administrateurs indépendants) ont assisté à la réunion. Les superviseurs, le Secrétaire du Conseil d’administration et d’autres cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion sans droit de vote. La convocation de cette réunion est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts.
Délibérations du Conseil d’administration
Les administrateurs présents à la réunion ont discuté en détail de la proposition à examiner à la réunion et ont examiné et adopté la proposition suivante: 1. La proposition relative à la conformité de la société aux conditions d’émission d’actions a à des objets spécifiques a été examinée et adoptée.
Conformément au droit des sociétés, à la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommée « loi sur les valeurs mobilières») et aux mesures administratives pour l’enregistrement des émissions de valeurs mobilières des sociétés cotées au Gem (pour la mise en œuvre à titre expérimental) (ci – après dénommées « Mesures administratives du gem»), Les dispositions des règles de mise en œuvre des actions de la Banque de développement non publique des sociétés cotées (ci – après dénommées « règles de mise en œuvre») et des lois, règlements et documents normatifs pertinents, tels que les questions et réponses sur la surveillance de l’émission – exigences réglementaires pour guider et normaliser les activités de Financement des sociétés cotées (révision) (ci – après dénommées « questions et réponses sur la surveillance de l’émission»), ont fait l’objet d’une auto – inspection par rapport aux qualifications et conditions des sociétés cotées pour l’émission d’actions à des objets spécifiques. Il est considéré que la société satisfait aux exigences pertinentes des sociétés cotées au GEM pour l’émission d’actions a à des objets spécifiques et qu’elle est qualifiée et qualifiée pour l’émission d’actions à des objets spécifiques.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants expressément approuvés sur la proposition.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen et approbation.
2. Examiner et adopter la proposition relative au plan d’émission d’actions a de la société à des objets spécifiques en 2022 un par un
Les administrateurs de la société examinent et approuvent le plan d’émission d’actions a (ci – après dénommé « l’émission») de la société à des objets spécifiques un par un, comme suit:
2.01 type et valeur nominale des actions émises
Les types d’actions émises à des objets spécifiques sont des actions ordinaires de RMB cotées en Chine (actions a) d’une valeur nominale de 1,00 RMB chacune.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
2.02 mode et heure de délivrance
L’émission adopte la méthode d’émission d’actions à des objets spécifiques. Après avoir été examinée et approuvée par la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommée « Bourse de shenzhen») et avoir obtenu l’approbation de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
2.03 objet de l’émission et mode de souscription
Il n’y a pas plus de 35 objets d’émission pour l’émission d’actions à des objets spécifiques, qui sont des sociétés de gestion de fonds d’investissement en valeurs mobilières, des sociétés de valeurs mobilières, des investisseurs institutionnels d’assurance, des sociétés de fiducie, des sociétés financières, des investisseurs institutionnels étrangers qualifiés et d’autres personnes morales, des personnes physiques ou d’autres investisseurs qualifiés qui sont conformes aux dispositions de la c
L’objet final de l’émission est approuvé par le Conseil d’administration autorisé par l’Assemblée générale des actionnaires après examen par la Bourse de Shenzhen et approbation de l’enregistrement par la c
Toutes les émissions sont souscrites en espèces et au même prix.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
2.04 date de référence des prix, prix d’émission et principe de tarification
L’offre est faite par voie d’appel d’offres. La date de référence de l’offre est le premier jour de la période d’émission, et le prix d’émission n’est pas inférieur à 80% du prix moyen de négociation des actions de la société au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de l’offre (prix moyen de négociation des actions au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de l’offre = montant total de la négociation des actions au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de l’offre ÷ montant total de la négociation des actions au
En cas de dividende, d’émission d’actions, de conversion de la réserve de capital en capital – actions et d’autres questions autres que les droits et les intérêts de la société entre la date de référence du prix et la date d’émission, le prix d’émission sera ajusté en conséquence selon la formule suivante:
Distribution de dividendes en espèces: p1 = p0 – D
Émission d’actions bonus ou conversion en capital social: p1 = p0 / (1 + n)
Les deux sont effectués simultanément: p1 = (p0 – d) / (1 + n)
Où p0 est le prix d’émission avant ajustement, D est le dividende en espèces distribué par action, n est le nombre d’actions bonus ou d’actions converties par action, et P1 est le prix d’émission ajusté.
Le prix d’émission final de l’émission sera déterminé par le Conseil d’administration de la société et l’institution de recommandation (souscripteur principal) de l’émission en fonction des résultats de l’appel d’offres, conformément aux règlements pertinents de la c
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
2.05 quantité émise
La quantité de cette émission est déterminée en divisant le montant total des fonds levés par le prix d’émission. Entre – temps, la quantité de cette émission ne doit pas dépasser 20% du capital social total de la société avant cette émission, c’est – à – dire 24 162000 actions (y compris la quantité). La limite supérieure de la quantité finale d’actions émises est soumise à la quantité approuvée par la Bourse de Shenzhen et soumise à la c
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
2.06 période de restriction des ventes
Une fois l’émission terminée, les actions souscrites par l’objet de l’émission ne peuvent être transférées dans un délai de six mois à compter de la date de clôture de l’émission.
Lorsqu’il existe d’autres dispositions relatives à la période de restriction des ventes dans les lois, règlements et documents normatifs, ces dispositions s’appliquent.
Les actions acquises par l’objet d’émission à partir des actions émises par la société à l’objet spécifique en raison de la distribution par la société de dividendes en actions, de la conversion de la réserve de capital en capital – actions et d’autres formes d’actions sont également soumises aux dispositions ci – dessus relatives à la fixation périodique Des actions.
À l’expiration de la période de restriction à la vente des actions de la société acquises par l’objet de l’émission à la suite de l’émission, les dispositions pertinentes de la c
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
2.07 lieu d’inscription
Après l’expiration de la période de restriction, les actions émises seront cotées et négociées sur le GEM de la Bourse de Shenzhen.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
2.08 dispositions relatives au roulement des bénéfices non distribués avant cette émission
Après l’émission, les nouveaux et anciens actionnaires de la société partagent conjointement les bénéfices non distribués accumulés par la société avant l’émission en fonction du ratio de participation après l’émission.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
2.09 durée de validité de la résolution d’émission
La durée de validité de la résolution de cette émission est de douze mois à compter de la date à laquelle la proposition pertinente de cette émission est examinée et adoptée par l’Assemblée générale des actionnaires de la société.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
2.10 montant et objet des fonds collectés
Le montant total des fonds collectés par la société dans le cadre de cette offre ne dépasse pas 517 millions de RMB, et le montant net des fonds collectés après déduction des frais d’émission sera entièrement utilisé pour les éléments suivants:
Unit é: 10 000 RMB
Préface nom du projet principal de mise en oeuvre investissement total proposé montant du capital levé
1. Il est proposé de créer une nouvelle filiale pour le nouveau projet d’investissement et de développement hôtelier direct 46415234640000
2. Relevant subsidiaries of Existing Hotel Decoration and Upgrading Project Company 535970530000
Total – 51 774,92 51 700,00
Avant la mise en place des fonds collectés dans le cadre de cette offre, la société investira d’abord les fonds collectés par elle – même en fonction de la situation réelle des projets d’investissement des fonds collectés et les remplacera après la mise en place des fonds collectés. Une fois les fonds levés en place, si le montant net réel des fonds levés après déduction des frais d’émission est inférieur au montant total des fonds levés à investir, dans le cadre du projet d’investissement des fonds levés de cette émission, la société ajustera et décidera en dernier ressort des projets d’investissement spécifiques, de l’ordre et du montant d’investissement spécifique de chaque projet en fonction du montant réel des fonds levés et des priorités du projet, etc., et la partie insuffisante des fonds levés sera résolue par la société elle – même.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants expressément approuvés sur la proposition.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
3. Examiner et adopter la proposition relative au plan d’émission d’actions a de la société à des objets spécifiques en 2022. La société a préparé le plan d’émission d’actions a de Zhejiang Ssaw Boutique Hotels Co.Ltd(301073) à des objets spécifiques en 2022 conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux mesures de Gestion du GEM, aux règles de mise en œuvre, aux questions et réponses sur la surveillance de l’émission et à d’autres lois et règlements et documents normatifs. Pour plus de détails sur la proposition, voir le site Web d’information de la http://www.cn.info.com.cn. ) avis de divulgation.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants expressément approuvés sur la proposition.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen et approbation.
4. Examiner et adopter la proposition relative au rapport de démonstration et d’analyse du plan d’émission d’actions a de la société à des objets spécifiques en 2022
La société a démontré et analysé le plan d’émission en fonction de la situation réelle. Pour plus de détails sur la proposition, veuillez consulter le site Web d’information de la société sur la marée géante. http://www.cn.info.com.cn. Zhejiang Zhejiang Ssaw Boutique Hotels Co.Ltd(301073) Management Co., Ltd. Divulgué
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants expressément approuvés sur la proposition.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen et approbation.
5. Examiner et adopter la proposition relative au rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés par la société pour l’émission d’actions a à des objets spécifiques en 2022
Afin d’assurer l’utilisation rationnelle, sûre et efficace des fonds collectés dans le cadre de cette offre, la société a procédé à une analyse prudente de la faisabilité de l’utilisation des fonds collectés dans le cadre de cette offre, en combinaison avec les conditions spécifiques de la société. Pour plus de détails sur cette proposition, voir le site Web d’information de la société sur la marée montante. http://www.cn.info.com.cn. Rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés lors de l’émission d’actions a à des objets spécifiques en 2022 publié par Zhejiang Ssaw Boutique Hotels Co.Ltd(301073) .
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants expressément approuvés sur la proposition.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen et approbation.
6. Examiner et adopter la proposition relative au rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment par la société
Conformément aux exigences des lois, règlements et documents normatifs tels que les mesures de gestion du GEM, les dispositions relatives au rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment, la société a établi le rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment Zhejiang Ssaw Boutique Hotels Co.Ltd(301073) Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées de l’entreprise. http://www.cn.info.com.cn. Rapport sur l’utilisation des fonds collectés antérieurement par Zhejiang Ssaw Boutique Hotels Co.Ltd(301073) et rapport d’assurance sur l’utilisation des fonds collectés antérieurement par Zhejiang Ssaw Boutique Hotels Co.Ltd(301073) divulgués.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants expressément approuvés sur la proposition.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est nécessaire
