Zhejiang Ssaw Boutique Hotels Co.Ltd(301073)
Questions relatives à la huitième réunion du troisième Conseil d’administration par des administrateurs indépendants
Avis d’approbation préalable
En tant qu’administrateur indépendant de Zhejiang Ssaw Boutique Hotels Co.Ltd(301073) Sur la base d’un jugement indépendant, émettre les avis d’approbation préalable suivants sur les questions pertinentes de la huitième réunion du troisième Conseil d’administration de la société:
Avis d’approbation préalable sur la conformité de la société aux conditions d’émission d’actions a à des objets spécifiques
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières»), aux mesures administratives pour l’enregistrement des émissions de valeurs mobilières des sociétés cotées au Gem (pour la Mise en œuvre à titre expérimental) (ci – après dénommées « mesures administratives du gem»), Les dispositions des règles de mise en œuvre des actions de la Banque de développement non publique de la société cotée (ci – après dénommées « règles de mise en œuvre») et des lois, règlements et documents normatifs pertinents, tels que « questions et réponses sur la surveillance de l’émission – exigences réglementaires pour guider et normaliser les activités de Financement des sociétés cotées (révision) » (ci – après dénommées « questions et réponses sur la surveillance de l’émission»); Nous croyons que la société est conforme aux dispositions pertinentes des lois, règlements et documents normatifs actuels concernant l’émission d’actions a par les sociétés cotées au Gem à des objets spécifiques et qu’elle est qualifiée et qualifiée pour émettre des actions à des objets spécifiques. Nous avons convenu à l’unanimité de la proposition et de la soumettre au Conseil d’administration de la société pour examen.
Avis sur l’approbation préalable du plan d’émission d’actions a de la société à des objets spécifiques en 2022
Nous avons examiné attentivement la proposition de la société concernant le plan d’émission d’actions a à des objets spécifiques en 2022. Conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux mesures de gestion du GEM et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, et compte tenu de la situation réelle de la société, nous croyons que le plan d’émission d’actions a à des objets spécifiques est réalisable et conforme au plan de développement de la société; Il est dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires, sans préjudice des intérêts de la société, des actionnaires de la société, en particulier des actionnaires minoritaires. Nous avons convenu à l’unanimité de la proposition et de la soumettre au Conseil d’administration de la société pour examen.
Nous avons examiné attentivement la proposition de la société concernant le plan d’émission d’actions a à des objets spécifiques en 2022. Conformément aux exigences pertinentes du droit des sociétés, du droit des valeurs mobilières, des mesures de gestion du GEM et d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, nous croyons que l’émission d’actions a à des objets spécifiques est conforme à l’objectif stratégique à long terme de la société et est propice à l’amélioration de la rentabilité de la société. La gamme, la quantité et les critères de sélection des objets de publication sont appropriés; Le principe, la base, la méthode et la procédure de tarification des émissions sont raisonnables; L’émission d’actions à des objets spécifiques est dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires, sans préjudice des intérêts de la société, des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Nous avons convenu à l’unanimité de la proposition et de la soumettre au Conseil d’administration de la société pour examen.
Avis d’approbation préalable sur le rapport de démonstration et d’analyse du plan d’émission d’actions a de la société à des objets spécifiques en 2022
Le rapport de démonstration et d’analyse du plan d’émission d’actions a à des objets spécifiques en 2022, établi par la société, combine l’industrie et le stade de développement de la société, la planification du financement, la situation financière et la demande de fonds, et démontre pleinement la nécessité de cette émission à des objets spécifiques, l’adéquation de la portée, de la quantité et des normes de sélection des objets d’émission, et le caractère raisonnable des principes, des bases, des méthodes et des procédures de tarification de cette émission. La faisabilité de la méthode d’émission, l’équité et la rationalité du plan d’émission, l’dilution du rendement au comptant et les mesures proposées par la société pour l’émission sont démontrées et analysées de façon pratique et détaillée, conformément à la situation réelle de la société. Nous avons convenu à l’unanimité de la proposition et de la soumettre au Conseil d’administration de la société pour examen.
Avis d’approbation préalable sur le rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés par la société pour l’émission d’actions a à des objets spécifiques en 2022
Le rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés par l’émission d’actions a à des objets spécifiques en 2022 préparé par la société démontre pleinement la faisabilité du projet d’investissement des fonds collectés. Le projet d’investissement des fonds collectés est conforme aux lois et règlements nationaux pertinents et aux politiques pertinentes, à la situation actuelle et à la tendance au développement de l’industrie dans laquelle la société est située, ainsi qu’aux conditions d’exploitation réelles et aux objectifs stratégiques de développement à long terme de la société. Dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires. Nous avons convenu à l’unanimité de la proposition et de la soumettre au Conseil d’administration de la société pour examen.
Avis d’approbation préalable sur le rapport d’utilisation des fonds collectés précédemment par la société
Le rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment préparé par la société est vrai, exact et complet. L’utilisation des fonds collectés précédemment par la société est conforme à la situation réelle de la société, est propice à la mise en œuvre harmonieuse des projets d’investissement collectés et au développement à long terme de la société, est conforme aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, et est conforme aux dispositions pertinentes des lois et règlements pertinents tels que la c
Avis de reconnaissance préalable sur le rendement au comptant dilué de l’émission d’actions a de la société à des objets spécifiques en 2022 et sur les mesures de remplissage et les engagements des sujets concernés
Conformément aux avis du Bureau général du Conseil d’État sur le renforcement de la protection des droits et intérêts légitimes des petits et moyens investisseurs sur les marchés des capitaux (GBF [2013] No 110), aux avis du Conseil d’État sur la promotion du développement sain des marchés des capitaux (GF [2014] No 17) et aux Avis directeurs sur les questions relatives à l’émission initiale et au refinancement et à l’dilution du rendement immédiat de la restructuration des actifs importants (annonce de la c
Avis d’approbation préalable sur l’établissement par la société d’un compte spécial pour la collecte de fonds pour l’émission d’actions a à des objets spécifiques en 2022
Conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux mesures de gestion du GEM, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au GEM, aux règles de cotation des actions du GEM à la Bourse de Shenzhen et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, la société établira un compte spécial pour le dépôt des fonds levés. Le compte spécial pour les fonds collectés ne peut pas déposer de fonds non collectés ou être utilisé à d’autres fins. Nous avons convenu à l’unanimité de la proposition et de la soumettre au Conseil d’administration de la société pour examen.
Avis d’approbation préalable sur le plan de rendement des dividendes des actionnaires pour les trois prochaines années (2022 – 2024) la société a formulé le plan de rendement des dividendes des actionnaires pour les trois prochaines années (2022 – 2024) conformément au droit des sociétés et à l’avis sur les questions relatives à la poursuite de la mise en œuvre des dividendes en espèces des sociétés cotées (zjf [2012] No 37), Les lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées No 3 – dividendes en espèces des sociétés cotées (annonce de la csrc [2022] No 3) et d’autres règlements connexes clarifient davantage le rendement raisonnable des investissements de la société auprès des actionnaires, améliorent la transparence et l’opérabilité de la prise de décisions en matière de distribution des bénéfices, facilitent la surveillance par les actionnaires de l’exploitation et de la distribution des bénéfices de la société et sont propices au maintien des droits et des intérêts des actionnaires de la société, en particulier des actionnaires minoritaires.
Nous avons convenu à l’unanimité de la proposition et de la soumettre au Conseil d’administration de la société pour examen.
Avis d’approbation préalable sur la demande à l’Assemblée générale des actionnaires de la société d’autoriser le Conseil d’administration à traiter pleinement les questions relatives à l’émission d’actions à des objets spécifiques
Conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et à d’autres lois et règlements, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des statuts, nous pensons que le Conseil d’administration de la société a l’intention de demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter toutes les questions liées à l’émission dans le cadre des lois et règlements pertinents, ce qui est favorable à la promotion efficace des questions pertinentes et dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires. Nous avons convenu à l’unanimité de la proposition et de la soumettre au Conseil d’administration de la société pour examen.
(aucun texte ci – dessous)
(il n’y a pas de texte sur cette page et il s’agit de la page de signature de Zhejiang Ssaw Boutique Hotels Co.Ltd(301073) avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la huitième réunion du troisième Conseil d’administration)
Signature du directeur indépendant:
Xie Jianmin Zhang hongying Yu Tingting
Zhejiang Ssaw Boutique Hotels Co.Ltd(301073) Conseil d’administration 7 juin 2022
