Nom abrégé du stock: Zhejiang Ssaw Boutique Hotels Co.Ltd(301073) Code du stock: Zhejiang Ssaw Boutique Hotels Co.Ltd(301073)
Zhejiang SSAW Boutique Hotels Co., Ltd.
(registered address: No. 29, Xueyuan Road, Xihu District, Hangzhou)
Émission d’actions a à des objets spécifiques en 2022
Plan d’action
Juin 2002
Déclaration de la société
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu du plan, confirment qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes, et assument des responsabilités juridiques individuelles et conjointes pour l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu du plan.
Le plan est établi conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine et aux mesures administratives pour l’enregistrement de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées au Gem (à titre expérimental).
3. La société est responsable des changements apportés aux activités et aux revenus de la société après l’émission d’actions a à des objets spécifiques et l’inscription au Gem; Les investisseurs sont responsables des risques d’investissement découlant de l’émission d’actions a à des objets spécifiques.
4. Le présent plan est une déclaration du Conseil d’administration de la société concernant l’émission d’actions a à des objets spécifiques. Toute déclaration contraire est fausse.
5. En cas de doute, l’investisseur consulte son propre courtier en valeurs mobilières, avocat, comptable ou autre conseiller professionnel.
6. Les questions mentionnées dans le présent plan ne représentent pas le jugement, la confirmation, l’approbation ou l’approbation substantiels par l’autorité d’examen et d’approbation des questions liées à l’émission d’actions d’actions d’actions d’actions d’actions d’actions d’actions d’actions d’actions d’actions d’actions d’actions d’actions d’actions d’actions d’actions d’actions d’actions d’actions d’actions d’actions d’actions d’actions d’actions d’actions d’actions d’actions d
Conseils spéciaux
Les mots ou abréviations mentionnés dans la présente partie ont le même sens que ceux définis dans l ‘« interprétation » du présent plan.
1. Les questions relatives à l’émission d’actions a à des objets spécifiques ont été examinées et approuvées à la 8e réunion du troisième Conseil d’administration de la société et ne peuvent être mises en œuvre qu’après avoir été examinées et approuvées par l’Assemblée générale des actionnaires de la société, examinées et approuvées par la Bourse de Shenzhen et approuvées par la c
2. Il n’y a pas plus de 35 objets d’émission d’actions à des objets spécifiques, qui sont des sociétés de gestion de fonds d’investissement en valeurs mobilières, des sociétés de valeurs mobilières, des investisseurs institutionnels d’assurance, des sociétés de fiducie, des sociétés financières, des investisseurs institutionnels étrangers qualifiés et d’autres personnes morales, personnes physiques ou autres investisseurs qualifiés qui sont conformes aux dispositions de la c
L’objet final de l’émission est approuvé par le Conseil d’administration autorisé par l’Assemblée générale des actionnaires après avoir passé l’examen de la Bourse de Shenzhen et obtenu l’approbation de la c
3. La quantité de cette émission est déterminée en divisant le montant total des fonds levés par le prix d’émission. Entre – temps, la quantité de cette émission ne doit pas dépasser 20% du capital social total de la société avant cette émission, c’est – à – dire 24 162000 actions (y compris la quantité). La limite supérieure de la quantité finale d’actions émises est soumise à la quantité approuvée par la Bourse de Shenzhen et approuvée par la c
Si, entre la date d’annonce de la résolution du Conseil d’administration et la date d’émission, des questions telles que le dividende, l’émission d’actions, la conversion de la réserve de capital en capital – actions entraînent des changements dans le capital – actions de la société, la limite supérieure du montant de cette émission sera ajustée en conséquence.
4. L’offre est faite par voie d’appel d’offres. La date de référence de l’offre est le premier jour de la période d’émission, et le prix d’émission n’est pas inférieur à 80% du prix moyen de négociation des actions de la société au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de l’offre (prix moyen de négociation des actions au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de l’offre = montant total de la négociation des actions au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de l’offre ÷ montant total de la négociation des actions au
Le prix d’émission sera rajusté en conséquence en cas de dividende, d’émission d’actions, de conversion de la réserve de capital en capital – actions et d’autres questions autres que le droit et les intérêts entre la date de référence du prix et la date d’émission.
Le prix d’émission final de l’émission sera déterminé par le Conseil d’administration de la société et l’institution de recommandation (souscripteur principal) de l’émission en fonction des résultats de l’appel d’offres, conformément aux règlements pertinents de la c
5. Le montant total des fonds proposés pour l’émission d’actions a à des objets spécifiques ne doit pas dépasser 517 millions de RMB (y compris ce montant), et le montant net des fonds collectés après déduction des frais d’émission doit être investi dans les éléments suivants:
Nom du projet: l’investissement total du projet principal est proposé en utilisant le capital levé (10 000 RMB) or (10 000 RMB)
Il est proposé de créer une nouvelle filiale pour le nouveau projet d’investissement et de développement hôtelier direct 46415234640000
Filiales liées de la société de projet existante de rénovation hôtelière 535970530000
Total – 51 774,92 51 700,00
Avant la mise en place des fonds collectés dans le cadre de cette offre, la société investira d’abord les fonds collectés par elle – même en fonction de la situation réelle des projets d’investissement des fonds collectés et les remplacera après la mise en place des fonds collectés. Une fois les fonds levés en place, si le montant net réel des fonds levés après déduction des frais d’émission est inférieur au montant total des fonds levés à investir, dans le cadre du projet d’investissement des fonds levés de cette émission, la société ajustera et décidera en dernier ressort des projets d’investissement spécifiques, de l’ordre et du montant d’investissement spécifique de chaque projet en fonction du montant réel des fonds levés et des priorités du projet, etc., et la partie insuffisante des fonds levés sera résolue par la société elle – même.
Si le montant total des fonds collectés pour l’émission d’actions à des objets spécifiques est ajusté en raison d’un changement de politique réglementaire ou de l’exigence d’émission de documents d’enregistrement, il sera ajusté en conséquence.
6. Une fois l’émission terminée, les actions souscrites par l’objet de l’émission ne peuvent être transférées dans un délai de six mois à compter de la date de clôture de l’émission. Lorsqu’il existe d’autres dispositions relatives à la période de restriction des ventes dans les lois, règlements et documents normatifs, ces dispositions s’appliquent.
Les actions acquises par l’objet d’émission à partir des actions émises par la société à l’objet spécifique en raison de la distribution par la société de dividendes en actions, de la conversion de la réserve de capital en capital – actions et d’autres formes d’actions sont également soumises aux dispositions ci – dessus relatives à la fixation périodique Des actions.
À l’expiration de la période de restriction à la vente des actions de la société acquises par l’objet de l’émission à la suite de l’émission, les dispositions pertinentes de la c
7. Une fois l’émission d’actions à des objets spécifiques terminée, il n’y aura pas de changement dans les actionnaires contrôlants et les contrôleurs effectifs de la société, et il n’y aura pas de situation dans laquelle les actions de la société n’ont pas les conditions d’inscription.
8. Après l’émission, les nouveaux et anciens actionnaires de la société partagent conjointement les bénéfices non distribués accumulés de la société avant l’émission en fonction de la proportion de participation après l’émission.
9. Conformément à l’avis sur la poursuite de la mise en œuvre des questions relatives aux dividendes en espèces des sociétés cotées publié par la c
10. According to the requirements of Several Opinions of the State Council on Further Promoting the Healthy Development of Capital Markets (GF [2014] No. 17), the opinion of the General Office of the State Council on Further Strengthening the Protection of Legal Rights and Interests of Small and Medium – sized Investors on Capital Markets (GBF [2013] No. 110) and the Guidance on matters relating to the initial and refinancement, diluted immediate Return of major Assets Restructuring (c
En particulier, la société rappelle aux investisseurs que l’analyse des hypothèses de la société sur le bénéfice par action dans ce plan ne constitue pas une prévision des bénéfices de la société et que les mesures de remplissage du rendement au comptant dilué formulées par la société ne garantissent pas les bénéfices futurs de la société. Si les investisseurs prennent des décisions d’investissement en conséquence et causent des pertes, la société n’assume aucune responsabilité en matière d’indemnisation et attire l’attention des investisseurs sur les risques d’investissement.
11. L’émission d’actions à des objets spécifiques doit encore être approuvée par la Bourse de Shenzhen et enregistrée avec l’approbation de la c
12. En particulier, il est rappelé aux investisseurs de lire attentivement le contenu pertinent de la « section III discussion et analyse du Conseil d’administration sur l’impact de l’émission sur la société» et de la « section IV description des risques liés à l’émission d’actions» du plan et de prêter attention au risque d’investissement.
Table des matières
Déclaration de la société… 2 conseils spéciaux… 3 Table des matières 6 Interprétation… Section 1 Résumé du plan d’émission d’actions a à des objets spécifiques… Informations de base de l’entreprise 2. Contexte et objet de l’émission d’actions a à des objets spécifiques Objet de l’émission et relation avec la société 4. Résumé du plan d’émission d’actions a à des objets spécifiques… 5. Si cette émission constitue une transaction entre apparentés… 6. L’émission entraînera – t – elle un changement de contrôle de la société? 7. Si l’émission constitue une réorganisation importante des actifs et si la répartition des capitaux propres de la société n’est pas conforme aux conditions d’inscription à la cote… 8. Conditions d’approbation de cette émission et procédures à soumettre à l’approbation Section II analyse de faisabilité du Conseil d’administration concernant l’utilisation des fonds collectés 1. Aperçu des fonds collectés Informations de base sur les projets d’investissement financés par les fonds collectés Nécessité et faisabilité de la mise en œuvre du projet 4. Influence de l’émission sur la gestion opérationnelle et la situation financière de la société 28 section III discussion et analyse du Conseil d’administration sur l’impact de l’émission sur la société….. 1. Changements dans les activités et les actifs de la société, les statuts, la structure des actionnaires, la structure des cadres supérieurs et la structure des revenus d’entreprise après l’émission… 2. Évolution de la situation financière, de la rentabilité et des flux de trésorerie des sociétés cotées après l’émission 3. Changements dans les relations d’affaires, les relations de gestion, les transactions entre apparentés et la concurrence horizontale entre la société et les actionnaires contrôlants et leurs parties liées 4. Après l’émission, si les fonds et les actifs de la société cotée sont occupés par l’actionnaire contrôlant et ses sociétés affiliées, ou si la société cotée fournit une garantie à l’actionnaire contrôlant et à ses sociétés affiliées… 5. Influence de l’émission sur le passif de la société Section 4 description des risques liés à l’émission d’actions I. risques liés aux projets financés par des fonds collectés 2. Risque de marché 3. Risques liés à la gestion des opérations Autres risques Section 5 formulation et mise en oeuvre de la politique de distribution des bénéfices de la société Politique de distribution des bénéfices de la société 2. Répartition des bénéfices de la société au cours des trois dernières années 39. Plan de rendement des actionnaires de la société pour les trois prochaines années (2022 – 2024)… Section 6 déclarations et engagements du Conseil d’administration relatifs à cette émission 1. Déclaration du Conseil d’administration sur la question de savoir s’il existe d’autres plans de financement par capitaux propres au cours des 12 prochains mois, à l’exception de cette émission……………………………….. Analyse d’impact de cette émission Iii. Conseils sur les risques liés au rendement au comptant dilué de cette émission……………………………………………… 4. Explication de la nécessité et du caractère raisonnable de cette émission 5. Relation entre le projet d’investissement des fonds collectés et les activités existantes de la société 6. Réserves de personnel, de technologie et de marché pour les projets d’investissement collectés par l’entreprise 47 VII. Mesures spécifiques de remplissage prises par la société pour diluer le rendement au comptant de cette émission………………………………………….. 8. Les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs, les administrateurs et les cadres supérieurs de la société cotée prennent des engagements spécifiques pour que les mesures de rendement de la société puissent être effectivement mises en œuvre… 50.
Interprétation
Dans le présent plan, à moins que le contexte n’en dispose autrement, les abréviations suivantes ont le sens suivant: 1. Terme complet de la société, de la société, de l’émetteur, Zhejiang Ssaw Boutique Hotels Co.Ltd(301073)
Cette émission, cette émission spécifique
