Code des titres: Beijing Dabeinong Technology Group Co.Ltd(002385) titre abrégé: Beijing Dabeinong Technology Group Co.Ltd(002385)
Avis de convocation de la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Beijing Dabeinong Technology Group Co.Ltd(002385)
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
2. Organisateur de la réunion: cinquième Conseil d’administration de la société
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la convocation de l’Assemblée des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs, statuts, etc.
4. Heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: le mercredi 22 juin 2022 à 14 h 30
Temps de vote en ligne:
Les heures spécifiques de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommée « Bourse de shenzhen») sont les suivantes: 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h le 22 juin 2022;
Système de vote par Internet http://wltp.cn.info.com.cn. ) le vote aura lieu à n’importe quelle heure entre 9 h 15 et 15 heures le 22 juin 2022.
5. Mode de convocation de la réunion: le vote sur place et le vote en ligne sont combinés. Les actionnaires de la société choisissent l’une des méthodes de vote sur place et de vote en ligne. En cas de vote répété avec le même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut.
Vote sur place: l’actionnaire assiste lui – même à l’Assemblée sur place ou autorise d’autres personnes à assister à l’Assemblée sur place par procuration (voir annexe).
Vote par Internet: la société fournira une sector – forme de vote par Internet à tous les actionnaires par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote par Internet. Les actionnaires peuvent exercer leur droit de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote par Internet. La même action ne peut choisir que le vote sur place, le vote en ligne d’un mode de vote. Le vote en ligne comprend deux modes de vote: le système de négociation de valeurs mobilières et le système Internet. En cas de double vote avec le même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut.
6. Date d’enregistrement des actions: 16 juin 2022 (jeudi)
7. Participants
Les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Corporation Limited après la clôture des opérations à 15 h le jeudi 16 juin 2022 ont le droit d’assister à l’Assemblée des actionnaires et de voter de la manière indiquée dans le présent avis.
Les actionnaires qui ne sont pas en mesure d’assister en personne à l’Assemblée des actionnaires peuvent autoriser d’autres personnes à assister à l’Assemblée en leur nom (le modèle de procuration est joint), et la personne autorisée n’a pas besoin d’être actionnaire de la société; Ou participer au vote en ligne pendant les heures de vote en ligne. Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
Témoin avocat engagé par la société.
8. Lieu de la réunion sur place: salle de réunion du siège social de la compagnie (1901a, No 27, avenue Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) , district de Haidian, Beijing)
II. Questions examinées par la Conférence
1. Examiner la proposition relative à la conformité de la société avec les conditions des actions a de la Banque de développement non publique;
2. Examiner point par point la proposition de la société concernant le régime des actions a de la Banque de développement non publique en 2022;
Type et valeur nominale des actions émises
Mode et heure de délivrance
Objet de l’émission et mode de souscription
Date de référence des prix, prix d’émission et principe de tarification
Quantité émise
Dispositions relatives à la période de limitation des ventes
Montant et objet des fonds collectés
Dispositions relatives à la distribution des bénéfices non distribués accumulés de la société avant l’achèvement de l’offre non publique d’actions
Lieu d’inscription
Durée de validité de la résolution sur l’offre non publique d’actions
3. Examiner la proposition relative au plan d’actions a de la Banque de développement non publique de la société en 2022;
4. Examiner la proposition relative au rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés par les actions a de la Banque de développement non publique de la société en 2022;
5. Examiner la proposition de ne pas établir de rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment;
6. Examiner la proposition relative au rendement au comptant dilué des actions a de la Banque de développement non publique de la société en 2022, à l’adoption de mesures de remplissage et à l’engagement des sujets concernés;
7. Examiner la proposition visant à demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à s’occuper exclusivement des questions relatives aux actions a de la Banque de développement non publique;
8. Examiner la proposition relative à la formulation du plan de rendement des actionnaires de la société pour les trois prochaines années (2022 – 2024);
9. Examiner la proposition de modification des mesures spéciales de gestion du stockage et de l’utilisation des fonds collectés;
10. Examiner la proposition relative à la garantie et aux opérations connexes pour les sociétés par actions;
La proposition 1 – 8 ci – dessus est une résolution spéciale qui doit être adoptée par plus des deux tiers des droits de vote des actionnaires (y compris leurs mandataires) présents à l’Assemblée générale; Les autres questions sont des résolutions ordinaires qui doivent être adoptées à la majorité des droits de vote des actionnaires (y compris les mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée générale des actionnaires. La société comptera séparément les votes des petits et moyens investisseurs sur la proposition susmentionnée et divulguera les résultats des votes individuels. Les petits et moyens investisseurs désignent les autres actionnaires, à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société cotée.
Pour plus de détails sur le contenu de la proposition ci – dessus, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) de la compagnie le 6 juin 2022. Documents connexes publiés.
Iii. Codage des propositions
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
Proposition de vote non cumulatif
1.00 proposition concernant la conformité de la société aux conditions des actions a de la Banque de développement non publique √
2.00 discussion sur le plan d’offre non publique d’actions a de la société en 2022 √
CAS
2.01 type et valeur nominale des actions émises √
2.02 mode et heure de délivrance √
2.03 objet de l’émission et mode d’abonnement √
2.04 date de référence des prix, prix d’émission et principe de tarification √
2.05 quantité émise √
2.06 calendrier de limitation des ventes √
2.07 montant et objet des fonds collectés √
2.08 bénéfices non distribués accumulés de la société avant l’achèvement de l’offre non publique d’actions √
Dispositions relatives à l’appariement
2.09 lieu d’inscription √
2.10 validité de la résolution sur l’offre non publique d’actions √
3.00 discussion sur le plan d’offre non publique d’actions a de la société en 2022 √
CAS
4.00 collecte de fonds pour l’offre non publique d’actions a de la société en 2022 √
Proposition d’utilisation du rapport d’analyse de faisabilité
5.00 proposition relative à l’absence de rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment √
CAS
6.00 dilution au comptant de l’émission non publique d’actions a de la société en 2022 √
Proposition de retour et de mesures de remplissage et engagements des parties concernées
7.00 « Demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à s’occuper exclusivement de la non – publicité √
Proposition relative à l’émission d’actions a
8.00 retour des actionnaires sur la formulation de la société pour les trois prochaines années (2022 – 2024) √
Proposition soumise à la planification
9.00 √ sur la modification des mesures spéciales de gestion du stockage et de l’utilisation des fonds collectés
Proposition
10.00 proposition de garantie et d’opérations connexes pour les sociétés par actions √
Méthode d’enregistrement de l’Assemblée générale des actionnaires sur place
1. L’actionnaire de la personne morale détient le certificat de représentant légal et la carte de compte d’actions, tandis que l’actionnaire qui n’est pas représenté par le représentant légal détient la procuration de la personne morale, la carte de compte d’actions et la carte d’identité de l’agent;
2. L’actionnaire d’une personne physique détient sa propre carte d’identité, sa carte de compte d’actions et son certificat de détention d’actions (les personnes chargées d’assister à la réunion doivent être munies d’une procuration et d’une carte d’identité); Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur (l’inscription est valide s’ils arrivent à la société avant 17 h le 20 juin 2022).
Les certificats visés aux points 1 et 2 ci – dessus doivent être fournis en original et en photocopie.
3. Date d’inscription: 20 juin 2022
9 heures – 11 h 30
Après – midi: 14: 00 – 17: 00
4. Lieu d’enregistrement: Bureau du Conseil d’administration du siège social de la société (1901a, No 27, avenue Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) , district de Haidian, Beijing).
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (adresse: http://wltp.cn.info.com.cn. Pour la participation au vote, voir l’annexe 1 pour le processus de fonctionnement spécifique du vote en ligne.
Vi. Questions diverses
1. Contact de la réunion: Lei zeli
2. Tél.: 15652078320 e – mail: [email protected].
3. Les actionnaires présents à l’Assemblée sur place ou leurs représentants prennent en charge eux – mêmes le transport, l’hébergement et l’hébergement pendant une demi – journée.
4. Traitement des conditions anormales du système de vote en ligne: si le système de vote en ligne est affecté par des événements soudains et majeurs pendant le vote en ligne, le processus de l’Assemblée générale des actionnaires est soumis à l’avis du jour en cours.
Documents à consulter
Résolution adoptée à la 37e réunion (Provisoire) du cinquième Conseil d’administration de la société.
Avis est par les présentes donné.
Beijing Dabeinong Technology Group Co.Ltd(002385) Conseil d’administration 6 juin 2022
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Le Code de vote est « 362385 » et le vote est abrégé en « vote des agriculteurs du Nord ».
2. Remplir les avis de vote ou les votes électoraux: pour les propositions de vote non cumulatives, remplir les avis de vote, accepter, rejeter et s’abstenir.
3. Si les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont réputés avoir exprimé la même opinion sur toutes les autres propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif. Pour les propositions de vote cumulatif, déclarez le nombre de votes exprimés pour un candidat. Les actionnaires d’une société cotée votent dans la limite du nombre de voix de chaque groupe de propositions qu’ils détiennent. Si le nombre de voix des actionnaires dépasse le nombre de voix qu’ils détiennent, ou si le nombre de voix des actionnaires dépasse le nombre de candidats à l’élection différentielle, leur vote à l’élection de ce Groupe de propositions est considéré comme un vote nul. Si vous n’êtes pas d’accord avec un candidat, vous pouvez voter zéro pour ce candidat.
4. Si les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont réputés avoir exprimé la même opinion sur toutes les autres propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif.
Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du vote: 9: 15 – 9: 25, 9: 00, 22 juin 2022
