Beijing Dabeinong Technology Group Co.Ltd(002385)
Plan de rendement des actionnaires pour les trois prochaines années (2022 – 2024)
Afin de promouvoir davantage Beijing Dabeinong Technology Group Co.Ltd(002385) Les lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées No 3 – dividendes en espèces des sociétés cotées (annonce [2022] No 3 de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières) et d’autres lois, règlements, documents normatifs et règlements pertinents, ainsi que les dispositions pertinentes des statuts, établissent par la présente le plan de rendement des actionnaires pour les trois prochaines années (2022 – 2024) (ci – après dénommé « le plan » ou « le plan de rendement des actionnaires »). Article premier Considérations relatives à la planification du rendement des actionnaires
La planification du rendement des actionnaires de la société doit être axée sur le développement à long terme et durable de la société et tenir pleinement compte de la planification stratégique du développement de la société, de l’étape du développement, de la rentabilité et de l’échelle actuelles et futures, de l’état des flux de trésorerie, de la situation réelle du développement de la société, des exigences et de la volonté des actionnaires, du coût du capital social, de l’environnement financier externe et d’autres facteurs. En ce qui concerne la demande de fonds d’exploitation et l’environnement du crédit bancaire et du financement par emprunt, il est nécessaire de mettre en place un plan et un mécanisme de rendement continus, stables et scientifiques pour les investisseurs afin d’assurer la continuité et la stabilité de la politique de distribution des bénéfices.
Article 2 Principes de planification du rendement des actionnaires
1. La Société tient pleinement compte du rendement des investisseurs et distribue chaque année des dividendes aux actionnaires selon la proportion stipulée dans les statuts sur la base des bénéfices distribuables dans les états de la société mère. Afin d’éviter la surreprésentation, la société détermine la proportion spécifique de distribution des bénéfices selon le principe du moindre des bénéfices distribuables Dans les états consolidés et les états de la société mère; 2. Maintenir la continuité et la stabilité de la politique de distribution des bénéfices de la société, en tenant compte des intérêts à long terme de la société, des intérêts généraux de tous les actionnaires et du développement durable de la société;
3. Si la société n’a pas distribué de bénéfices en espèces au cours des trois dernières années, elle n’est pas autorisée à émettre de nouvelles actions au public, à émettre des obligations de sociétés convertibles ou à distribuer des actions aux actionnaires initiaux. Article 3 Plan spécifique de rendement des actionnaires de la société pour les trois prochaines années (2022 – 2024)
Politique de distribution des bénéfices de la société pour les trois prochaines années
1. Forme de distribution des bénéfices: la société distribue les dividendes en espèces, en actions ou en combinaison d’espèces et d’actions. Si les conditions de distribution des dividendes en espèces sont remplies, les dividendes en espèces sont privilégiés pour la distribution des bénéfices. Sous réserve de certaines conditions, la société peut effectuer une distribution intermédiaire des bénéfices.
2. Conditions spécifiques et proportion des dividendes en espèces:
Sauf dans des circonstances particulières, la société distribue les dividendes en espèces lorsque les bénéfices de l’année en cours sont positifs et que les bénéfices non distribués accumulés sont positifs. Les bénéfices distribués cumulativement par la société en espèces tous les trois ans ne doivent pas être inférieurs à 30% des bénéfices distribuables annuels moyens réalisés au cours de ces trois années.
Les circonstances particulières ci – dessus sont les suivantes:
L’institution d’audit a émis un rapport d’audit non standard sans réserve sur le rapport financier annuel de la société;
Le ratio actif – passif de la société dépasse 70%;
L’investissement cumulé de la société au cours de l’année en cours (y compris l’investissement à l’étranger, l’acquisition d’actifs et l’achat d’installations et d’équipements, comme ci – après) dépasse 30% de l’actif net à la fin de l’année;
La société prévoit que l’investissement cumulé de l’année prochaine dépassera de 30% l’actif net à la fin de l’année en cours.
3. Conditions particulières de distribution des dividendes en actions par la société
Lorsque la société fonctionne bien et que le Conseil d’administration estime que le prix des actions de la société ne correspond pas à l’échelle du capital social de la société et que la distribution de dividendes en actions est bénéfique pour les intérêts généraux de tous les actionnaires de la société, il peut proposer un plan de distribution de dividendes en actions à condition que les dividendes en espèces susmentionnés soient satisfaits. La Société tient pleinement compte de facteurs raisonnables tels que la croissance de la société et la dilution de l’actif net par action pour déterminer la proportion spécifique de distribution des dividendes en actions.
4. Politique et proportion différenciées des dividendes en espèces
Lors de la distribution effective des dividendes, le Conseil d’administration de la société tient pleinement compte des caractéristiques de l’industrie, du stade de développement, de son propre modèle d’entreprise, du niveau de profit et de l’existence ou non d’arrangements importants en matière de dépenses en capital, distingue les situations suivantes et propose une politique différenciée en matière de dividendes en espèces conformément aux procédures énoncées dans les statuts:
Si l’étape de développement de la société est mature et qu’il n’y a pas d’arrangement important en matière de dépenses en capital, la part minimale des dividendes en espèces dans la distribution des bénéfices est de 80%;
Dans le cas où le stade de développement de la société est mûr et qu’il existe des arrangements importants en matière de dépenses en capital, la part minimale des dividendes en espèces dans la distribution des bénéfices est de 40%;
Si la phase de développement de la société est en phase de croissance et qu’il existe des arrangements importants en matière de dépenses en capital, la part minimale des dividendes en espèces dans la distribution des bénéfices doit atteindre 20% lors de la distribution des bénéfices;
Lorsqu’il n’est pas facile de distinguer le stade de développement de la société, mais qu’il existe des arrangements importants en matière de dépenses en capital, les dispositions du paragraphe précédent s’appliquent.
Les principaux arrangements en matière de dépenses en capital sont les suivants: le montant total des investissements proposés par la société au cours des 12 prochains mois dépasse 10% de l’actif net vérifié de la société au cours de la dernière période.
5. Examen et divulgation du plan de distribution des bénéfices de la société:
Le plan de distribution des bénéfices de la société est élaboré par le Bureau du Président et soumis au Conseil d’administration et au Conseil des autorités de surveillance pour examen.
Lors de l’examen du plan spécifique de distribution des dividendes en espèces, le Conseil d’administration étudie attentivement le moment et les conditions de distribution des dividendes en espèces de la société, les conditions d’ajustement et les exigences de la procédure de prise de décisions, etc., et les administrateurs indépendants donnent des avis clairs sur le plan de distribution des bénéfices. Les administrateurs indépendants peuvent solliciter l’avis des actionnaires minoritaires, présenter des propositions de dividendes et les soumettre directement au Conseil d’administration pour examen. Lors de la prise de décisions et de l’élaboration d’un plan de distribution des bénéfices, le Conseil d’administration tient un procès – verbal écrit détaillé comme dossier de la société.
Lorsque l’Assemblée générale des actionnaires examine le plan spécifique de dividende en espèces, elle communique et communique activement avec les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires, par divers canaux (y compris, sans s’y limiter, le téléphone, la télécopie, la communication par courriel ou l’invitation des actionnaires minoritaires à participer à l’Assemblée), écoute pleinement les opinions et les demandes des actionnaires minoritaires et répond en temps opportun aux préoccupations des actionnaires minoritaires. Si la société est en mesure de verser des dividendes en espèces, mais qu’elle ne le fait pas conformément aux statuts ou au présent plan, le Conseil d’administration, lorsqu’il examine le plan de distribution des bénéfices, explique les raisons pour lesquelles les dividendes en espèces n’ont pas été versés ou le niveau des dividendes en espèces est faible, si les raisons pertinentes sont conformes à la situation réelle, à l’utilisation exacte des bénéfices non distribués non répartis non répartis non répartis et aux revenus. Dans ce cas, le vote en ligne est prévu lors de l’examen du plan de distribution des bénéfices par l’Assemblée générale des actionnaires. Lorsque la société n’effectue pas de dividende en espèces en raison de circonstances particulières spécifiées dans « 2. Conditions et proportion spécifiques de dividende en espèces» ci – dessus, le Conseil d’administration donne des explications spéciales sur les raisons spécifiques de l’absence de dividende en espèces, l’utilisation précise des bénéfices non répartis de la société et le revenu de placement prévu, qui sont soumis à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération après que les administrateurs indépendants ont émis des avis et sont divulgués dans les médias désignés de la société.
La société divulguera la mise en œuvre du plan de distribution des bénéfices et de la politique de dividende en espèces dans les rapports annuels et semestriels en stricte conformité avec les règlements pertinents. Le Conseil des autorités de surveillance supervise la mise en œuvre par le Conseil d’administration et la direction de la politique de dividende de la société, de la planification du rendement des actionnaires et des procédures décisionnelles.
Mise en œuvre du plan de distribution des bénéfices de la société:
1. Après que l’Assemblée générale des actionnaires de la société a pris une résolution sur le plan de distribution des bénéfices, le Conseil d’administration de la société achève la distribution des dividendes (ou des actions) dans les deux mois suivant la tenue de l’Assemblée générale des actionnaires.
2. Lorsqu’un actionnaire occupe illégalement les fonds de la société, la société déduit les dividendes en espèces distribués par l’actionnaire pour rembourser les fonds qu’il occupe.
Ajustement ou modification de la politique de distribution des bénéfices de la société:
1. En cas de force majeure telle que la guerre, les catastrophes naturelles, ou en cas de changement de l’environnement d’exploitation externe de la société qui a un impact significatif sur la production et l’exploitation de la société, ou en cas de changement important de l’état d’exploitation de la société, la société peut ajuster La politique de distribution des bénéfices. La politique de distribution des bénéfices ajustée ne doit pas violer les lois, règlements, documents normatifs pertinents et les dispositions pertinentes du plan.
2. La politique d’ajustement de la distribution des bénéfices de la société fait l’objet d’une discussion spéciale par le Conseil d’administration, qui démontre en détail les raisons de l’ajustement, établit un rapport de démonstration écrit et le soumet à l’Assemblée générale des actionnaires pour résolution spéciale après délibération par les administrateurs indépendants. Les administrateurs indépendants donnent des avis indépendants sur la politique révisée de distribution des bénéfices. Lorsque l’Assemblée générale des actionnaires examine des questions d’ajustement ou de modification de la politique de distribution des bénéfices, elle fournit un mode de vote en ligne. Lorsque l’Assemblée générale des actionnaires examine une proposition de modification de la politique de distribution des bénéfices, elle est approuvée par plus des deux tiers des droits de vote des actionnaires présents à l’Assemblée générale des actionnaires. Lors de l’examen et de la modification de la politique de distribution des bénéfices, en particulier des dividendes en espèces, les actionnaires (en particulier les actionnaires minoritaires) devraient être pleinement entendus.
Surveillance de la politique de distribution des bénéfices de la société
Le Conseil des autorités de surveillance de la société supervise la mise en œuvre par le Conseil d’administration et la direction de la politique de distribution des bénéfices de la société, de la mise en œuvre du plan de distribution des bénéfices et des procédures décisionnelles.
Article 4 mécanisme décisionnel de planification du rendement des actionnaires
La formulation du plan de rendement des actionnaires de la société est proposée par le Conseil d’administration à l’Assemblée générale des actionnaires. Lors de l’élaboration du plan de rendement des actionnaires, le Conseil d’administration tient pleinement compte de tous les facteurs énumérés à l’article premier du plan, discute avec les administrateurs indépendants et tient pleinement compte de la durabilité, de la stabilité, du rendement scientifique de tous les actionnaires et du développement durable de la société.
Le plan de planification du rendement des actionnaires proposé par le Conseil d’administration est approuvé par plus de la moitié des voix du Conseil d’administration et par la moitié des voix des administrateurs indépendants. Les administrateurs indépendants donnent des avis indépendants sur la formulation du plan de planification du rendement des actionnaires. Le plan de rendement des actionnaires est soumis à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen après avoir été examiné et approuvé par le Conseil d’administration. Lors de l’examen du plan de rendement des actionnaires, l’Assemblée générale des actionnaires communique et communique activement avec les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires, par divers canaux (y compris, sans s’y limiter, la fourniture d’un vote par Internet, l’invitation des actionnaires minoritaires à participer à l’Assemblée, etc.), entend pleinement les opinions et les demandes des actionnaires minoritaires, répond en temps opportun aux préoccupations des actionnaires minoritaires et est adoptée à la majorité des droits de vote détenus par les actionnaires (y compris les mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée générale des actionnaires.
Article 5 cycle d’ajustement et mécanisme de prise de décisions de la planification du rendement des actionnaires
Période d’ajustement du plan de rendement des actionnaires
En principe, la compagnie révise le plan tous les trois ans. Toutefois, si les lois, règlements ou documents pertinents des autorités réglementaires nationales exigent des modifications, la société les modifie en conséquence. Lorsqu’il est vraiment nécessaire d’ajuster le plan de distribution des bénéfices en raison de changements importants dans l’environnement d’exploitation externe de la société ou de l’impact du plan de distribution des bénéfices spécifique actuel sur le fonctionnement durable de la société, la société peut, conformément aux principes de base définis à l’article 2 du plan, formuler de nouveau le plan de rendement des dividendes des actionnaires pour les trois prochaines années.
Mécanisme décisionnel d’ajustement de la planification du rendement des actionnaires
L’ajustement du plan de rendement des actionnaires par la société est proposé par le Conseil d’administration à l’Assemblée générale des actionnaires et les procédures correspondantes sont exécutées conformément à l’article 4 du présent règlement.
Si la société ajuste ou modifie la politique sur les dividendes en espèces, elle doit préciser dans le rapport périodique si les conditions et procédures d’ajustement ou de modification sont conformes et transparentes.
Article 6 le Conseil d’administration de la société est responsable de l’interprétation du plan de rendement des actionnaires. Les questions non couvertes par le plan de rendement des actionnaires sont traitées conformément aux lois, règlements, règles, règlements pertinents de la c
Article 7 le plan de rendement des actionnaires entre en vigueur après délibération et approbation par l’Assemblée générale des actionnaires de la société, et il en va de même pour les modifications. Beijing Dabeinong Technology Group Co.Ltd(002385) 6 juin 2022
