Titre abrégé: Beijing Dabeinong Technology Group Co.Ltd(002385) lieu de cotation: Bourse de Shenzhen Code boursier: Beijing Dabeinong Technology Group Co.Ltd(002385) Beijing Dabeinong Technology Group Co.Ltd(002385)
Plan d’offre non publique d’actions a de Beijing dabeinong Technology Group Co., Ltd en 2022
Beijing Dabeinong Technology Group Co.Ltd(002385)
Juin 2002
Déclaration de la société
1. La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu du plan, confirment qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument des responsabilités juridiques individuelles et conjointes pour l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du plan.
2. Le plan est établi conformément aux mesures administratives relatives à l’émission de titres par les sociétés cotées, aux règles de mise en œuvre des actions de la Banque de développement non publique des sociétés cotées, aux normes relatives au contenu et au format de la divulgation d’informations par les sociétés qui offrent des titres au public No 25 – Rapport sur le plan et l’émission d’actions non publiques des sociétés cotées, etc.
3. Après l’achèvement de l’offre non publique d’actions, la société est responsable des changements apportés aux activités et aux revenus de la société; Les investisseurs sont responsables des risques d’investissement découlant de l’offre non publique d’actions.
4. Le plan est la description de l’offre non publique d’actions par le Conseil d’administration de la société. Toute déclaration incompatible avec le plan est fausse.
5. En cas de doute, l’investisseur consulte son propre courtier en valeurs mobilières, avocat, comptable professionnel ou autre conseiller professionnel.
6. Les questions mentionnées dans le présent plan ne représentent pas le jugement, la confirmation, l’approbation ou l’approbation substantiels par l’autorité d’examen et d’approbation des questions liées à l’offre non publique d’actions. L’entrée en vigueur et l’achèvement des questions relatives à l’offre non publique d’actions décrites dans le présent plan sont soumis à l’approbation ou à l’approbation des autorités d’examen et d’approbation compétentes.
Conseils sur les questions importantes
1. Les questions relatives à l’offre non publique ont été examinées et adoptées à la 37e réunion (Provisoire) du cinquième Conseil d’administration de la société, conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux mesures administratives relatives à l’offre de valeurs mobilières par les sociétés cotées et aux règles de mise en œuvre de l’offre non publique d’actions par les sociétés cotées et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents. Cette offre non publique ne peut être mise en oeuvre qu’après avoir été examinée et approuvée par l’Assemblée générale des actionnaires de la société et approuvée par la c
L’objet final de l’offre sera déterminé par voie d’appel d’offres entre le Conseil d’administration de la société ou sa personne autorisée et l’institution de recommandation (souscripteur principal) de l’offre conformément aux dispositions pertinentes de la c
3. L’offre non publique adopte la méthode d’émission par enquête, et la date de référence de tarification est le premier jour de la période d’émission de l’offre. Le prix d’émission n’est pas inférieur à 80% du prix moyen de négociation des actions de la société au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification (prix moyen de négociation des actions au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification = montant total de la négociation des actions Au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification / montant total de la négociation des actions au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification) (c. – à – d. Le prix de base d’émission, deux décimales étant réservées selon la méthode «
Si la société a des questions d’exclusion du droit et des intérêts, telles que le dividende, l’émission d’actions, la conversion de la réserve de capital en capital – actions entre la date de référence de tarification et la date d’émission, le prix de base de l’émission d’actions non publiques sera ajusté en conséquence conformément aux règles pertinentes de la Bourse de Shenzhen. Le prix final de l’offre sera déterminé par le Conseil d’administration de la société ou sa personne autorisée dans le cadre de l’autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires, conformément aux dispositions pertinentes de la c
4. Le nombre final d’actions émises dans le cadre de cette offre non publique est déterminé en divisant le montant total des fonds collectés dans le cadre de cette offre non publique par le prix d’émission et ne dépasse pas 10% du capital social total de la société avant cette offre, c’est – à – dire ne dépasse pas 414128185 actions (y compris ce nombre). Dans la plage susmentionnée, le nombre final d’actions émises sera déterminé après l’approbation de la c
Si la société envoie des actions, convertit la réserve de capital en capital – actions, annule le rachat d’actions ou modifie le capital – actions total de la société avant l’émission pour d’autres raisons entre la date d’annonce de la résolution du Conseil d’administration sur l’offre non publique et la date d’émission, la limite supérieure du nombre d’actions de l’offre non publique sera ajustée en conséquence.
La limite supérieure du nombre final d’actions émises est soumise au nombre approuvé par la c
5. Les actions de cette offre non publique souscrites par l’objet de l’offre ne peuvent être transférées dans un délai de six mois à compter de la date de clôture de cette offre non publique. Au cours de la période de restriction à la vente, les actions achetées par l’objet de l’émission en raison de l’émission d’actions par la société, de la conversion de la réserve de capital en capital – actions, etc., sont également soumises à l’Arrangement de restriction à la vente d’actions susmentionné. À l’expiration de la période de restriction, les dispositions pertinentes de la c
6. Le montant total des fonds collectés dans le cadre de cette offre non publique ne dépasse pas 226 millions de RMB (y compris le montant principal), et le montant net des fonds collectés après déduction des frais d’émission est proposé pour être utilisé dans les éléments suivants:
Unit é: 10 000 RMB
Préface nom du projet lieu de mise en oeuvre montant total de l’investissement proposé montant du capital levé No.
Projet de production d’aliments pour animaux
Projet de ligne de production d’aliments pour porcs avec une production annuelle de 240000 tonnes Guangxi Qinzhou 12 000,00 11 439,70
Projet de construction d’une usine de transformation d’aliments pour porcs d’une capacité annuelle de 120000 tonnes à jimusar, Xinjiang 6 000,00 5 476,82
3 Liaoning shengde Beijing Dabeinong Technology Group Co.Ltd(002385) production ruminant Feed base LIAONING SHENYANG 10 Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) 40000 Land Project
4 Beijing Dabeinong Technology Group Co.Ltd(002385)
5 – year production 180000t micro – Ecological Functional Biology Yunnan Baoshan 10480001011000 Feed Construction Project
Projet de production et de transformation d’aliments pour animaux avec une production annuelle de 240000 tonnes à Xiangyang, Hubei 10 000,00 8 600,00
Projet d’alimentation animale haut de gamme avec une production annuelle de 450000 tonnes Hebei Hengshui 18 000,00 18 000,00
Total partiel 101480,00 81 034,57
Deux types de projets d’élevage porcin et de recherche et développement
8 Wuping Fujian Taiwan Agricultural and pastoral Cooperative Entrepreneurship Park (phase II) liangye Mountain, Fujian 14907301381400
Préface nom du projet lieu de mise en oeuvre montant total de l’investissement proposé montant du capital levé No.
9 Beijing Dabeinong Technology Group Co.Ltd(002385) (Yutian) Pig Scientific Trial in Tangshan, Hebei 10 China Baoan Group Co.Ltd(000009) 84300 Heart Project
Total partiel 24 907,30 23 657,00
Projet de construction du parc d’innovation du siège social
10 Beijing Dabeinong Technology Group Co.Ltd(002385) bio – agriculture innovation Park Project Beijing 186969004605845
Projet de modernisation et de transformation du système d’information
11 Projet de modernisation et de transformation du système d’information Beijing 767130767130
V) autres projets
12 Fonds de roulement supplémentaires 67 578,68 67 578,68
Total 388606,28 226000,00
Note: le nom du projet et le montant de l’investissement sont soumis aux documents d’approbation déposés par les ministères concernés.
Une fois les fonds levés en place, si le montant net réel des fonds levés après déduction des frais d’émission est inférieur au montant total des fonds levés à investir, la société ajustera et décidera finalement des projets d’investissement spécifiques, de l’ordre de priorité et du montant d’investissement spécifique de chaque projet des fonds levés en fonction des priorités du projet, etc., et la partie insuffisante sera résolue par la société par autofinancement. Avant que les fonds collectés ne soient mis en place, la société peut investir d’abord les fonds collectés par elle – même en fonction de la situation réelle du projet d’investissement des fonds collectés et les remplacer après que les fonds collectés ont été mis en place conformément aux procédures spécifiées dans les lois et règlements pertinents.
7. L’offre non publique n’entraînera pas de changement dans les actionnaires contrôlants et les contrôleurs effectifs de la société, et la mise en œuvre de l’offre non publique n’entraînera pas l’absence de conditions d’inscription pour la répartition des capitaux propres de la société.
8. Conformément à l’avis de la c
9. In accordance with the requirements of relevant Regulations and Regulations such as the Guidance on the matters related to dilution AT SIGHT Return of Initial and refinancing and Major Assets Restructuring by c
10. Après l’achèvement de l’offre non publique, afin de tenir compte des intérêts des anciens et des nouveaux actionnaires, les anciens et les nouveaux actionnaires de la société partagent les bénéfices non distribués accumulés de la société avant l’offre non publique.
11. L’analyse des hypothèses de la société concernant le bénéfice par action après l’achèvement de l’offre non publique dans le plan ne constitue pas un engagement ou une garantie de rendement pour la société. La prise de mesures de rendement pour combler le déficit n’équivaut pas à garantir les bénéfices futurs de la société, et les investisseurs ne prennent pas de Décisions d’investissement en conséquence. Si les investisseurs prennent des décisions d’investissement en conséquence et causent des pertes, la société n’assume aucune responsabilité en matière d’indemnisation et attire l’attention des investisseurs.
12. En particulier, il est rappelé aux investisseurs de lire attentivement les « sept notes de risque pertinentes pour cette émission» du « Chapitre III discussion et analyse du Conseil d’administration sur l’impact de cette émission sur la société» du plan et de prêter attention au risque d’investissement.
Table des matières
Déclaration de la société… 2 conseils sur les questions importantes… 3 Table des matières 7 interprétation… Chapitre I Résumé du plan d’offre non publique d’actions (11)
Profil de base de l’émetteur (11)
Contexte et objet de l’offre privée (11)
Contexte de l’offre privée (11)
Objet de l’offre privée – 14.
Objet de l’émission et relation avec la société 15 ans.
Résumé du plan d’offre non publique d’actions 16.
Type et valeur nominale des actions émises… 16.
Mode d’émission et heure d’émission… 16.
Objet de l’émission et mode de souscription 16.
Date de référence des prix, prix d’émission et principe de tarification… 16.
Quantité émise… 18.
Dispositions relatives à la période de restriction des ventes 18.
Montant et objet des fonds collectés 18.
Arrangement de distribution des bénéfices non distribués accumulés de la société avant l’achèvement de l’offre non publique d’actions… 18 ans.
Lieu d’inscription… 18 ans.
Période de validité de la résolution sur l’offre non publique d’actions… Dix-neuf
L’émission constitue – t – elle une transaction entre apparentés? Dix-neuf
