Code du titre: Shanghai Nar Industrial Co.Ltd(002825) titre abrégé: Shanghai Nar Industrial Co.Ltd(002825) numéro d’annonce: 2022 – 048 Shanghai Nar Industrial Co.Ltd(002825)
Annonce de la résolution de la 21e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent que le contenu de la divulgation des informations est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
Shanghai Nar Industrial Co.Ltd(002825) La réunion a été notifiée à tous les autorités de surveillance par télécopie, courrier électronique et texte officiel le 1er juin 2022.
Trois superviseurs assistent à la réunion et trois autres assistent effectivement à la réunion. Parmi eux, M. you Zhixin a participé à la réunion par voie de communication. La réunion a été convoquée et présidée par le Président du Conseil des autorités de surveillance, M. Xia xuewu. La procédure de convocation et de convocation est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine et aux statuts.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
1. The Proposal on the company 2022 restricted stock Incentive plan (Draft) and Its Summary was considered and passed.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que le contenu du plan d’incitation restreint aux actions 2022 (projet) et de son résumé est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), au droit des valeurs mobilières, aux mesures administratives d’incitation aux actions des sociétés cotées et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents. La mise en œuvre du plan d’incitation favorisera le développement durable de la société et ne nuira pas aux intérêts de la société et de tous les actionnaires. Pour plus de détails sur le régime restreint d’incitation à l’achat d’actions 2022 (ébauche) et son résumé, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes tendances (www.cn.info.com.cn.) Le même jour. Annonce divulguée ci – dessus.
Résultat des délibérations: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 voix pour l’option.
Cette proposition doit encore être soumise à la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 pour examen.
2. La proposition relative aux mesures administratives pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation restreint aux actions de la société en 2022 a été examinée et adoptée.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que les mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation restreint aux actions en 2022 sont conformes aux lois et règlements pertinents et à la situation réelle de la société, peuvent assurer la mise en œuvre harmonieuse du plan d’incitation restreint aux actions en 2022, amélioreront encore La structure de gouvernance de la société et formeront un système de répartition de la valeur bon et équilibré. La mise en place d’un mécanisme de partage et de restriction des intérêts entre les actionnaires, le personnel de direction et le personnel clé de la société est bénéfique au développement durable de la société et ne permettra pas à la société et à tous les membres du Conseil des autorités de surveillance de garantir l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information, sans faux enregistrements, déclarations trompeuses ou omissions majeures. Porter atteinte aux intérêts de la société et de tous les actionnaires. Pour plus de détails sur les mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation restreint aux actions 2022, voir le site Web d’information de la société sur la marée géante (www.cn.info.com.cn.) Le même jour. Annonce divulguée ci – dessus.
Résultat des délibérations: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 voix pour l’option.
Cette proposition doit encore être soumise à la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 pour examen.
3. The Proposal on the company List of Incentive Targets of the restricted stock Incentive Plan in 2022
Selon le plan d’incitation restreint aux actions 2022 (projet) et son résumé, il est déterminé que les administrateurs, les cadres supérieurs et les autres membres du personnel de base de la société (y compris les filiales) sont les cibles d’incitation du plan d’incitation. Les personnes inscrites sur la liste des objets d’incitation du plan d’incitation de la société ont les qualifications requises en vertu du droit des sociétés, des statuts et d’autres lois, règlements et documents normatifs, et il n’y a pas de situation dans laquelle la bourse a déterminé qu’elles étaient des candidats inappropriés au cours des 12 derniers mois; Il n’y a pas eu de situation dans laquelle le CCRs et ses bureaux locaux ont déterminé qu’il n’y avait pas de candidat approprié au cours des 12 derniers mois; Il n’y a pas eu de sanctions administratives ou de mesures d’interdiction d’entrée sur le marché prises par la c
Avant la tenue de l’Assemblée générale des actionnaires, la société fera connaître le nom et le poste de l’objet d’incitation au sein de la société par l’intermédiaire du site Web de la société ou par d’autres moyens pendant au moins 10 jours. Le Conseil des autorités de surveillance divulguera les avis d’audit sur la liste des objets d’incitation et les explications sur leur publicité cinq jours avant l’assemblée générale des actionnaires pour délibération sur l’incitation au capital. Pour plus de détails sur la liste des objets d’incitation du régime restreint d’incitation aux actions 2022, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes tendances (www.cn.info.com.cn.) Annonce divulguée ci – dessus.
Résultat des délibérations: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 voix pour l’option.
Cette proposition doit encore être soumise à la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 pour examen.
4. La proposition concernant le montant de la garantie que la société prévoit fournir aux filiales à part entière a été examinée et adoptée.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que les éléments prévus de la ligne de garantie fournie cette fois – ci sont principalement fondés sur la satisfaction des besoins quotidiens de la société et de ses filiales en matière d’exploitation et de développement et sont conformes aux intérêts généraux de la société. Le risque financier est contrôlable et il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société ou des actionnaires minoritaires.
Pour plus de détails, veuillez consulter les médias de divulgation d’information et le site Web d’information sur les grandes tendances (www.cn.info.com.cn.) L’annonce concernant le montant de la garantie que la société prévoit fournir aux filiales à part entière est divulguée ci – dessus.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 pour examen.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 21e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société.
Avis est par les présentes donné.
Shanghai Nar Industrial Co.Ltd(002825) Conseil des autorités de surveillance 6 juin 2022
